AFM verruimt mogelijkheden vereenvoudigde boeteafdoening

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verruimt de procedure voor vereenvoudigde boeteafdoening. Beboete partijen hoeven niet langer de overtreding van de norm te erkennen, maar wel de feiten waarop het boetebesluit is gebaseerd. De positieve ervaringen met deze werkwijze bij de AFM waren voor De Nederlandsche Bank (DNB) aanleiding om de aanpak nu ook te introduceren, waardoor beide toezichthouders voortaan dezelfde procedure hanteren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Voormalig hoofd FIU-Nederland benoemd tot bestuurslid van AMLA

/

Het voormalige hoofd van FIU-Nederland, Hennie Verbeek-Kusters, is benoemd tot lid van de Executive Board van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA). De nieuwe Europese toezichthouder is gevestigd in Frankfurt en vormt een belangrijk onderdeel van het vernieuwde Europese anti-witwaskader.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarplan 2026 Huis voor Klokkenluiders: focus op advies, onderzoek en voorbereiding op nieuwe taken

/

Het Huis voor Klokkenluiders heeft zijn Jaarplan 2026 gepubliceerd. In dit jaarplan wordt uiteengezet welke werkzaamheden het Huis in 2026 verwacht uit te voeren, hoe de samenwerking met andere bevoegde autoriteiten wordt vormgegeven, en op welke wijze wordt toegewerkt naar nieuwe toezichts- en handhavingstaken. Ook wordt aandacht besteed aan de evaluatie van de Wet bescherming klokkenluiders en het tienjarig bestaan van het Huis.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboetes in strafzaak notaris Oranje

/

Het Openbaar Ministerie legt geldboetes van in totaal 400.000 euro op aan twee vennootschappen van een voormalig notaris van notarissenkantoor Pels Rijcken. Uit strafrechtelijk onderzoek volgt dat wijlen notaris F. Oranje zich ruim 9.1 miljoen euro van de derdengeldrekening van Pels Rijcken onterecht heeft toegeëigend. Het strafrechtelijk onderzoek naar de fraude bij het voormalig notarissenkantoor is nu afgerond.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Boete van 60.000 euro voor arbeidsongeval bij champignonkwekerij

/

Het Openbaar Ministerie legt een champignonkwekerij in Noord-Brabant een strafbeschikking op voor een arbeidsongeval dat plaatsvond op 23 april 2025. Daarbij is een 36-jarige werknemer overleden. Het bedrijf krijgt een strafbeschikking in de vorm van een boete van 60.000 euro voor overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen en doorzoekingen in fraudeonderzoek bij stichtingen

/

De FIOD heeft op dinsdag 17 februari 2026 meerdere verdachten aangehouden en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar fraude door twee stichtingen. In Emmen zijn twee mannen (41 en 43) en een vrouw (24) aangehouden en naar politiebureaus overgebracht voor verhoor. Het onderzoek richt zich op omzetbelastingfraude en valsheid in geschrift. Drie woningen en een bedrijfspand in Emmen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Bij de doorzoeking in de woning van de 41-jarige verdachte werden ook een verboden wapen en patronen aangetroffen en in beslag genomen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

118 aangiften na hack Clinical Diagnostics

/

In het onderzoek naar het datalek bij laboratorium Clinical Diagnostics hebben 118 personen aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie opende afgelopen zomer een strafrechtelijk onderzoek nadat van 850.000 mensen de persoonsgegevens waren gestolen. Dat onderzoek is nog in volle gang.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Douane treft uitzonderlijk grote partij merkvervalste kleding aan

/

Tijdens een reguliere accijnscontrole heeft de Douane op 5 februari in een loods in Montfoort (Utrecht) een uitzonderlijk grote partij merkvervalste goederen ontdekt. De zaak is vervolgens overgedragen aan de FIOD, die onder leiding van het Functioneel Parket een strafrechtelijk onderzoek is gestart.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM vervolgt eigenaar Woudenbergs hondenpension na overlijden tien honden

/

In de nacht van 26 op 27 april 2024 overlijden tien honden die op dat moment in een hondenpension in Woudenberg verblijven. Het Openbaar Ministerie vervolgt een 41-jarige man uit Utrechtse Heuvelrug voor oplichting en nalatigheid in de verzorging van de honden. De man is eigenaar van het desbetreffende hondenpension.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafeisen tot 14 maanden cel voor poging verkoop niet-bestaande olie

/

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week gevangenisstraffen tot 14 maanden cel tegen vier verdachten in de leeftijd van 38 tot 62 jaar, uit Zevenhuizen, Vlaardingen, Zwartsluis en Hellevoetsluis. Ze worden verdacht van poging tot grootschalige fraude met olieopslag op het haventerrein. Volgens het OM hebben de verdachten bewust, planmatig en gedurende langere tijd oliehandelaren proberen op te lichten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^