Geldboetes in strafzaak notaris Oranje

Het Openbaar Ministerie legt geldboetes van in totaal 400.000 euro op aan twee vennootschappen van een voormalig notaris van notarissenkantoor Pels Rijcken. Uit strafrechtelijk onderzoek volgt dat wijlen notaris F. Oranje zich ruim 9.1 miljoen euro van de derdengeldrekening van Pels Rijcken onterecht heeft toegeëigend. Het strafrechtelijk onderzoek naar de fraude bij het voormalig notarissenkantoor is nu afgerond.

De fraude vond plaats in een periode van ruim 15 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat Oranje daarbij alleen handelde. Hij maakte gebruik van vervalste stukken en wist met zijn status en positie binnen het notariaat ontdekking van de fraude te voorkomen. Met hulp van door hem opgerichte stichtingen met misleidende namen, omzeilde hij de actieve risicobeheersmaatregelen binnen Pels Rijcken.

Geld getraceerd

Een deel van het geld is door Oranje gebruikt voor consumptieve bestedingen en de aankoop van onroerend goed. Voor zover mogelijk is dit geld teruggehaald (onder andere door verkoop van onroerend goed). Het gaat hier om uit misdrijf verkregen vermogen. Uitgangspunt daarbij is dat dit geld de Staat toekomt of dat het wordt terugbetaald aan personen die als gevolg van het strafbare handelen rechtstreeks schade hebben geleden.

Pels Rijcken benadeeld

Wat ‘ontvreemd’ is, moet terug kunnen naar de rechthebbenden. Pels Rijcken wordt in dit kader door het Openbaar Ministerie als benadeelde partij aangemerkt, omdat zij de gelden op de derdengeldrekeningen heeft aangezuiverd en haar klanten schadeloos gesteld. Het handelen van Oranje heeft het kantoor aanzienlijke schade berokkend. Het getraceerde geld is echter niet voldoende om de gehele schade te vergoeden.

Onvoldoende bewijs tegen voormalig echtgenote

De strafzaak tegen de voormalig echtgenote van wijlen notaris Oranje is geseponeerd, omdat er onvoldoende bewijs is gevonden waaruit blijkt dat zij wist of had moeten weten dat het geld dat Oranje in de gezamenlijkheid inbracht uit misdrijf afkomstig was.

Het bedrog kwam aan het licht door meldingen van banken aan de Financial Intelligence Unit (FIU) over door hen gesignaleerde ongebruikelijke transacties. Deze werden doorgegeven aan het OM die met de Fiscale Inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD) in 2019 een onderzoek startte. Pels Rijcken deed in 2020 aangifte tegen Oranje die tot aan zijn overlijden in november 2020 haar bestuursvoorzitter was.

Bron: OM