OM eist celstraf voor ondergronds bankieren miljoenen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Dordrecht een celstraf van 32 maanden geëist tegen een man (29) uit Amsterdam die verdacht wordt van crimineel ondergronds bankieren. De man heeft al 1,5 ton wederrechtelijk verkregen voordeel terugbetaald aan de staat. Volgens het OM had hij een coördinerende rol bij het verplaatsen van ongeveer 16 miljoen euro aan misdaadgeld. Het OM en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

WODC-onderzoek gaat onderzoek doen naar implementatie van interventies binnen het Actieprogramma Veilig Ondernemen

Het Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026 (AVO) richt zich op het voorkomen van criminaliteit in het bedrijfsleven door middel van publiek-private samenwerking (PPS). Binnen dit programma werken publieke en private partijen samen aan concrete maatregelen die ondernemers helpen om zich te beschermen tegen uiteenlopende vormen van criminaliteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Meer voorbeelden in nieuwe Good Practices SIRA

In de nieuwe Good Practices SIRA geeft DNB de sector actuele praktijkvoorbeelden over de Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA). Hiermee biedt DNB meer helderheid, gericht op een risicogebaseerde werkwijze. De nieuwe Good Practices komen in de plaats van de vorige uit 2015. Financiële instellingen zien hiermee hoe andere instellingen de wettelijke verplichtingen invullen rondom de SIRA.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafrechtelijk onderzoek naar datalek Clinical Diagnostics

Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar het datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk. Bij een hack werden de persoonsgegevens van 485.000 mensen gestolen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nuttige inzichten na proefinspecties voor de ontbossingsverordening

Dit voorjaar heeft de NVWA een aantal proefinspecties uitgevoerd bij bedrijven met producten die vallen onder de EUDR. Uit deze zogenaamde ‘dry runs’ is een aantal inzichten gekomen die belangrijk kunnen zijn voor andere bedrijven die ook vallen onder de EUDR.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Handreiking voor handhavingsbeleid en uitvoeringsplan

De rol van gemeentelijke handhavers (boa’s, domein I) is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Hun inzet is breder geworden, de complexiteit van het werk neemt toe, en de druk op capaciteit groeit. In deze context is het voor gemeenten belangrijker dan ooit om weloverwogen keuzes te maken over inzet en prioriteiten. De VNG heeft daarvoor een praktische handreiking Handhavingsbeleid & uitvoeringsplan uitgebracht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boete voor bunq B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 mei 2025 een bestuurlijke boete van 2,6 miljoen euro opgelegd aan bunq B.V. (bunq) vanwege ernstige tekortkomingen in haar anti-witwascontroles gedurende de onderzochte periode van januari 2021 tot en met mei 2022.

Read More
Print Friendly and PDF ^

WODC gaat onderzoek naar kennisname van processtukken

Het WODC gaat onderzoek doen naar de kennisname van processtukken door slachtoffers. Slachtoffers hebben recht op kennisname – en op afschrift – van processtukken, maar er gelden ook weigeringsgronden. Het Openbaar Ministerie (OM) en de strafrechter moeten bij de beoordeling van een dergelijk verzoek een belangenafweging maken. In dat licht is het relevant om te weten hoe deze belangenafweging in de praktijk wordt uitgevoerd en in hoeverre slachtoffers dat recht daadwerkelijk kunnen effectueren. Er is momenteel onvoldoende zicht op hoe vaak slachtoffers gebruikmaken van hun recht om een verzoek tot kennisname of afschrift te doen en, indien een verzoek wordt ingediend, in welke gevallen dit (gedeeltelijk) wordt gehonoreerd of afgewezen. Vanuit de praktijk zijn er signalen dat officieren van justitie en rechters verschillend omgaan met dergelijke verzoeken. Daarnaast bestaat er tussen het OM, de slachtofferadvocatuur en sommige wetenschappers verschil van inzicht over onder meer de gronden waarop een verzoek mag worden geweigerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Woningzoekenden opgelicht met vakantiewoningen

Een 32-jarige man uit Noordwijk heeft volgens het Openbaar Ministerie grof misbruik gemaakt van de woningnood. Hij huurde vakantiewoningen voor een paar dagen en streek vervolgens grof geld op door die zogenaamd als huurwoning in de markt te zetten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaaroverzicht Criminele Geldstromen 2024: recordbeslag en nieuwe witwasmethoden

Het Openbaar Ministerie heeft het Jaaroverzicht Criminele Geldstromen 2024 gepubliceerd. Dit document laat zien hoe de aanpak van crimineel vermogen en witwassen zich verder ontwikkelt, met zowel cijfers als nieuwe trends in methoden. Het verslag benadrukt de samenwerking tussen opsporingsdiensten, het OM, de FIU en private partners in de strijd tegen criminele geldstromen. Tegelijkertijd maakt het duidelijk dat er, ondanks de geboekte successen, nog een forse kloof bestaat tussen de omvang van het illegale vermogen en het daadwerkelijk afgepakte bedrag. Het overzicht bevat daarom ook een vooruitblik op wetgeving die dit verschil moet helpen verkleinen, met name de EU Confiscatierichtlijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^