Derdenbeslag van tientallen miljoenen in kansspelonderzoek sneuvelt door onjuiste maatstaf

/

Hoge Raad 10 maart 2026, ECLI:NL:HR:2026:340

De Hoge Raad vernietigt een beschikking van de rechtbank Oost-Brabant over conservatoir derdenbeslag in het strafrechtelijk onderzoek "Milwaukee". Dit onderzoek richt zich op het illegaal aanbieden van online kansspelen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Op voorwerpen in Luxemburg, Zwitserland en België is beslag gelegd onder meerdere rechtspersonen die zelf geen verdachte zijn. De rechtbank verklaarde het beklag tegen dit beslag ongegrond, maar paste daarbij de maatstaf voor beslag onder de verdachte toe in plaats van de maatstaf voor derdenbeslag. De Hoge Raad oordeelt dat dit een onjuiste toetsing is en verwijst naar zijn beschikking in ECLI:NL:HR:2026:337 voor de juiste maatstaf. De zaak is teruggewezen naar de rechtbank Oost-Brabant voor een nieuwe behandeling.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof Den Haag gelast strafvervolging voor weigering niqabdraagster in viszaak: maatschappelijk belang bij duidelijkheid over reikwijdte artikel 429quater Sr

/

Gerechtshof Den Haag 2 maart 2026, ECLI:NL:GHDHA:2026:370

Het Gerechtshof verklaart een artikel 12 Sv-klacht gegrond en gelast de strafvervolging van een viszaakeigenaar voor beroepsmatige discriminatie wegens godsdienst. De beklaagde weigert in september 2022 een vrouw met een niqab te helpen in zijn zaak, waarna zij aangifte doet van discriminatie op grond van artikel 429quater Sr. De officier van justitie seponeert de zaak omdat een rechtvaardigingsgrond aanwezig zou zijn, maar het hof oordeelt dat voldoende aanknopingspunten bestaan voor een succesvolle strafvervolging. Het hof acht vervolging ook opportuun, omdat in de samenleving onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van de strafbaarstelling van beroepsmatige discriminatie in relatie tot gezichtsbedekkende kleding. De verschillende en wisselende gronden die het Openbaar Ministerie aanvoert voor de niet-vervolging bevestigen volgens het hof de noodzaak van rechterlijke oordeelsvorming. Het hof benadrukt dat een strafvervolging dient ter verduidelijking van de norm, zowel voor dit individuele geval als voor de samenleving als geheel.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gewoontewitwassen via Chinese voetbalclub: valse scoutingscontracten moeten geldstromen van ruim 700.000 euro verhullen

/

Rechtbank Overijssel 12 maart 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:1287

De rechtbank Overijssel veroordeelt de verdachte voor medeplegen van gewoontewitwassen en het gebruikmaken van valse geschriften tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De zaak draait om een witwasconstructie waarbij contant geld vanuit Nederland naar China wordt gesmokkeld en via Chinese rechtspersonen giraal wordt teruggeboekt naar de verdachte en zijn medeverdachte, onder het mom van salarisbetalingen voor voetbalscoutingswerkzaamheden. De verdachte maakt samen met de medeverdachte valse scoutingscontracten en betaalspecificaties op om de geldstromen van in totaal 732.523 euro te verantwoorden tegenover de ING Bank. De rechtbank honoreert het verweer ten aanzien van het telefoononderzoek als vormverzuim naar aanleiding van het Landeck-arrest, maar volstaat met de vaststelling daarvan zonder bewijsuitsluiting. De verdachte wordt vrijgesproken van het witwassen van een geldbedrag van 50.000 euro in een kluis en van betrokkenheid bij de aankoop van een appartement door de medeverdachte.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor valsheid in geschrift en feitelijke leidinggeven aan onjuiste btw-aangiften: rol van verdachte binnen onderneming onvoldoende vastgesteld

/

Rechtbank Amsterdam 5 maart 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:2558

De rechtbank Amsterdam spreekt een verdachte vrij van valsheid in geschrift en feitelijke leidinggeven aan het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting namens een besloten vennootschap. De verdachte wordt verweten dat hij samen met zijn broer twee nihilaangiften omzetbelasting heeft ingediend, terwijl de vennootschap wel belastbare omzet heeft gerealiseerd. Het Openbaar Ministerie baseert de verdenking op getuigenverklaringen dat de verdachte en zijn broer samen de leiding over de onderneming hebben en hetzelfde salaris verdienen. De verdediging voert aan dat de verdachte slechts werknemer is en niet betrokken is bij het doen van aangiften, hetgeen wordt ondersteund door de verklaring van de broer die op papier eigenaar is. De rechtbank oordeelt dat de aanwijzingen in het dossier onvoldoende zijn om vast te stellen dat de rol van de verdachte groter is dan die van werknemer en dat zijn betrokkenheid bij het indienen van aangiften niet kan worden bewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Witwassen woonboerderij niet bewezen nu BV eigenaar is: zesstappentoets laat van half miljoen nog 52.000 euro over

/

Rechtbank Rotterdam 19 december 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:14142 en ECLI:NL:RBROT:2024:14143

De rechtbank Rotterdam veroordeelt twee levenspartners voor het medeplegen van witwassen van in totaal bijna 52.000 euro, gepleegd over een periode van ruim vier jaar in het kader van het onderzoek Boedapest. De rechtbank past het zesstappenplan voor witwassen zonder gronddelict toe en stelt vast dat het gezamenlijke inkomen niet in verhouding staat tot de contante uitgaven, waarmee een witwasvermoeden rijst. Twee door de man opgevoerde geldleningen van respectievelijk 75.000 euro en 220.000 euro, bestemd voor de ontwikkeling van een parkeerapp, worden door getuigenverklaringen en schriftelijke stukken voldoende ondersteund en kunnen niet met voldoende zekerheid als crimineel van herkomst worden aangemerkt. Beide verdachten worden integraal vrijgesproken van het witwassen van een woonboerderij die op naam van een besloten vennootschap staat, nu niet is gebleken dat zij de feitelijk rechthebbenden zijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^