De FIOD heeft op 11 februari in het kader van een strafrechtelijk onderzoek een woning in Amstelveen en een bedrijfspand in Amsterdam doorzocht. Een man en een vrouw, beiden woonachtig in Amstelveen, worden verdacht van witwassen en verduistering. Zij zijn niet aangehouden. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op meerdere bankrekeningen, acht panden en vijftienduizend euro contant geld.
Read MoreHoge Raad 27 januari 2026, ECLI:NL:HR:2026:115
De Hoge Raad herhaalt zijn jurisprudentie over medeplegen, in het bijzonder de afbakening met medeplichtigheid. Voor medeplegen is vereist dat sprake is van een bewuste en nauwe samenwerking en een bijdrage van voldoende gewicht. Wanneer geen gezamenlijke uitvoering plaatsvindt, moet het hof die bijdrage uitdrukkelijk en zorgvuldig motiveren. Het hof heeft dit volgens de Hoge Raad op toereikende wijze gedaan door de rol van verdachte uitvoerig te beschrijven. Dat de verdachte geen brieven heeft geschreven of verzonden doet niet af aan zijn substantiële rol. Het oordeel van het hof getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting; het cassatieberoep wordt verworpen.
Read MoreIn 1997 tekende Nederland het OESO Anti-Corruptieverdrag. Door dit verdrag te ondertekenen verplicht Nederland zich om de omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties te bestrijden. Het gaat met name om zaken waarin topambtenaren, vaak in ontwikkelingslanden, zich laten omkopen door (grote, vaak westerse) bedrijven om overheidscontracten, vergunningen of andere concessies te geven aan het bedrijf in kwestie. Hiermee wordt eerlijke concurrentie voor dergelijke concessies gehinderd en wordt de ontwikkeling van het land in kwestie gefrustreerd. Dit fenomeen wordt grand corruption genoemd, wanneer hiermee grote bedragen gepaard gaan, zowel in omkoping als in verkregen opdracht of contract, en geld dat bedoeld was voor de schatkist van het land (en ten goede zou moeten komen aan de gehele bevolking) wordt aangewend voor het voordeel van een klein aantal ambtenaren op hoog niveau in de overheid.Sectoren die specifiek kwetsbaar zijn voor grand corruption zijn met name mijnbouw en de energiesector.
Read MoreRechtbank Amsterdam 2 december 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:10995
Rechtbank Amsterdam verklaart een bezwaarschrift van een verdachte niet-ontvankelijk. Het bezwaarschrift richt zich tegen de weigering van de rechter-commissaris om verzochte onderzoekshandelingen te verrichten. De verdediging wilde onder meer toegang tot stukken en beantwoording van vragen voorafgaand aan een getuigenverhoor. Volgens de rechtbank was de rechter-commissaris daartoe niet meer bevoegd na de kennisgeving van het OM op 3 maart 2025. Die kennisgeving sloot verdere onderzoeksverzoeken in de voorfase uit, waardoor het bezwaar procesrechtelijk faalt.
Read MoreRechtbank Den Haag 28 januari 2026, ECLI:NL:RBDHA:2026:1400
Rechtbank Den Haag veroordeelt een man wegens medeplegen van witwassen en valsheid in geschrift. De verdachte stort samen met anderen ruim 129.000 euro aan contant geld op diverse bankrekeningen. Deze geldbedragen worden vervolgens overgemaakt naar het buitenland met gebruik van valse facturen. De verdediging stelt dat sprake is van legale Hawala-transacties, maar dit wordt door de rechtbank verworpen. De verdachte krijgt 270 dagen gevangenisstraf, waarvan 173 dagen voorwaardelijk, mede wegens termijnoverschrijding. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte bewust en structureel heeft bijgedragen aan een criminele geldstroom.
Read More
