Verklaringen over buitenlandse contante inkomsten voldoende: geen bewijs voor witwassen

/

Rechtbank Rotterdam 3 december 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:14899

Rechtbank spreekt een man vrij van witwassen van 77.760 euro aan contante stortingen. De verdachte voert aan dat het geld afkomstig is uit contant betaald werk in Italië, Duitsland en Nederland, en uit familiegiften. Zijn verklaring wordt door de rechtbank als concreet, verifieerbaar en niet op voorhand onaannemelijk beoordeeld. Het Openbaar Ministerie verricht geen nader onderzoek naar deze verklaring, ondanks daartoe bestaande aanknopingspunten. Daardoor kan niet worden vastgesteld dat het geld (on)middellijk uit enig misdrijf afkomstig is. De verdachte wordt volledig vrijgesproken; de eis van vier maanden gevangenisstraf wordt afgewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beslag op miljoenenwallet deels onrechtmatig: rechtbank gelast gedeeltelijke teruggave cryptovaluta

/

Rechtbank Rotterdam 14 november 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:14887

De rechtbank oordeelt over een beklag ex artikel 552a Sv van een crypto-investeerder wiens wallet met ruim 1 miljoen euro aan bitcoin in beslag is genomen. Het OM vermoedt witwassen, mede op basis van Sky ECC-chats waarin sprake is van drugsgerelateerde cryptotransacties met een link naar Nederland. De rechtbank acht Nederland bevoegd en het beslag deels rechtmatig, ook zonder rechtshulpverzoek richting de Kaaimaneilanden. Voor een deel van de wallet (ter waarde van 3.209,50 dollar) is het beslag gerechtvaardigd; voor het overige ontbreekt bewijs van criminele herkomst. De rechtbank gelast daarom gedeeltelijke teruggave van de in beslag genomen bitcoins aan de klager.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Fraude met taxi-bv’s leidt tot zware straffen voor twee feitelijke bestuurders

/

Rechtbank Amsterdam 18 december 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:10661 en ECLI:NL:RBAMS:2025:10663

Twee feitelijke bestuurders van taxibedrijven zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor grootschalige fraude. Zij trokken tussen 2016 en 2019 via katvanger-bv’s geld en voertuigen weg uit de vennootschappen zonder zakelijke tegenprestatie. De vennootschappen raakten hierdoor leeg en gingen failliet. In één zaak is daarnaast sprake van faillissementsfraude en het structureel onjuist opgeven van loonheffingen. De rechtbank acht beide verdachten strafbaar en legt gevangenisstraffen op van respectievelijk 18 en 24 maanden. De benadeling van de fiscus bedraagt ruim 1,3 miljoen euro.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II: een overzicht van de wijzigingen per 2026

/

De Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II is per 1 januari 2026 grotendeels in werking getreden en wijzigt strafrecht en strafprocesrecht. Nieuw is de strafbaarstelling van verborgen ruimten in vervoermiddelen die de opsporing belemmeren (artikel 189a Sr), met verruimde opsporingsbevoegdheden. De FIU kan banken verplichten transacties tijdelijk aan te houden, met vrijwaring voor banken en strafrechtelijke handhaving bij niet-naleving (artikel 17a en 20c Wwft, WED). Het openbaar ministerie krijgt ruimere mogelijkheden voor conservatoir beslag ter verzekering van kostenverhaal op grond van bijzondere wetten. De ontnemingsregeling maakt hoofdelijke ontneming bij economische eenheden ook mogelijk op basis van artikel 36e lid 3 Sr. Verder zijn boetecategorieën verhoogd en is ontzetting van rechten en beroepsuitoefening uitgebreid bij ondermijningsdelicten. Tot slot zijn regels over relatieve competentie en wraking aangepast om concentratie van zaken en voortgang van procedures te bevorderen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Beleggingsfraudeur veroordeeld: miljoenenoplichting via nep-investeringsplatform bestraft

/

Rechtbank Amsterdam 18 december 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:10281

Verdachte misleidt tussen 2020 en 2023 tientallen beleggers door hen geld en bitcoins te laten investeren in fictieve aandelen. Hij presenteert zich als professioneel investeerder, maar beschikt niet over de vereiste vergunningen en belegt het geld niet.
De ingezamelde middelen gebruikt hij voor privédoeleinden, wat leidt tot een benadelingsbedrag van ruim 2,5 miljoen euro. Daarnaast voert verdachte geen administratie, wat de afwikkeling van zijn faillissement ernstig belemmert. De rechtbank acht oplichting, verduistering, gewoontewitwassen en onvergund financieel dienstverlenen wettig en overtuigend bewezen. Verdachte krijgt 22 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk; schadeclaims worden afgewezen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^