KNB-voorzitter pleit voor opheffing geheimhoudingsplicht bij fraude

/

Notarissen spelen een sleutelrol bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, maar mogen collega-notarissen niet waarschuwen voor malafide cliënten. De geheimhoudingsplicht belemmert een effectieve poortwachtersfunctie. De KNB stelt daarom voor om binnen het notariaat een besloten waarschuwingssysteem in te voeren. Europese regelgeving (AMLR) biedt hiervoor ruimte. Wetgeving is nodig om dit juridisch mogelijk te maken en misbruik van de beroepspraktijk te voorkomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rondetafelgesprek financieel-economische criminaliteit & blogreeks

/

Op 28 mei 2025 vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over financieel-economische criminaliteit, met deelname van o.a. het OM, FIU, FIOD, politie en private poortwachters. Tien urgente thema’s werden besproken, zoals witwassen via vastgoed, crypto, het cash compensatie model en knelpunten in gegevensdeling. De roep om een rijksbrede systeemaanpak klonk unaniem. In een nieuwe blogreeks analyseren wij deze thema’s juridisch en beleidsmatig. Elke dag verschijnen twee blogs met duiding.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wet plan van aanpak witwassen aangenomen door Eerste Kamer

/

De Eerste Kamer heeft dinsdag 10 juni een wetsvoorstel aangenomen om witwassen aan te pakken. De Wet plan van aanpak witwassen gaat concreet om een verbod op transacties vanaf € 3.000 in contanten. Het verbod moet gaan gelden voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen. De fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, CDA, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS stemden voor het wetsvoorstel van minister Heinen van Financiën, de fracties van SGP, PVV, FVD, JA21 en Fractie-Kemperman stemden tegen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ondanks schadeloosstelling toch fors bestraft: ex-bestuurder stichting veroordeeld voor verduistering en witwassen

/

Gerechtshof Den Haag 8 april 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1013

Een voormalig bestuurder van een stichting wordt veroordeeld voor verduistering, witwassen, valsheid in geschrifte en diefstal. Hij eigent zich grote bedragen toe die bestemd waren voor sociale woningbouw in Zuid-Afrika. De verdachte heeft volledige schadevergoeding betaald en zijn schuld erkend. Wegens ernstige gezondheidsproblemen en forse termijnoverschrijding worden procesafspraken gevolgd. Het hof legt 31 dagen gevangenisstraf (reeds uitgezeten), 12 maanden voorwaardelijke celstraf, een boete van 100.000 euro en een beroepsverbod van 4 jaar op.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De strafbeschikking in beweging: van dagvaarden tenzij, naar de strafbeschikking tenzij?

/

Eind februari kondigde het Openbaar Ministerie een nieuwe koers voor de strafbeschikking aan. Het Openbaar Ministerie gaat de mogelijkheden die de strafbeschikking biedt optimaal benutten door minder te dagvaarden en meer strafbeschikkingen op te leggen, zodat alleen die zaken bij de strafrechter terechtkomen waarin dat gelet op de ernst van het strafbare feit noodzakelijk is. De nieuwe koerswijziging heeft heel veel stof doen opwaaien. In deze bijdrage wordt de aangekondigde koerswijziging bezien in het licht van het doel van de wetgever bij de invoering van de strafbeschikking, de praktijk van de strafbeschikking tot nu toe en enkele toekomstige wijzigingen van de regeling van de strafbeschikking.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^