Nieuw: BijzonderStrafrecht Premium | Dé verdieping op jouw dagelijkse nieuwsupdate

✔️ BijzonderStrafrecht Podcast

✔️ Trend Tracker

✔️ Wetgevingsoverzicht

✔️ Maandelijkse Trend Update

✔️ Bronnen Hub

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR over het bewijs van het maken van een gewoonte van een misdrijf

Hoge Raad 23 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1702

Het maken van een “gewoonte” fungeert soms als wettelijke strafverzwaringsgrond, in de vorm van een extra bestanddeel of als bijzondere strafbepaling. Of een meervoud aan gedragingen kan worden gekwalificeerd als het maken van een “gewoonte”, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij kan onder meer betekenis toekomen aan de aard van de gedragingen en de omstandigheden waaronder deze zijn verricht, alsmede aan het aantal gedragingen en het tijdsbestek waarbinnen deze zich hebben afgespeeld. Daarbij geldt niet de eis dat wordt vastgesteld dat de verdachte ‘de neiging’ had om telkens weer zich schuldig te maken aan het misdrijf, of dat die gedragingen zich met een bepaalde minimumfrequentie hebben voorgedaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies door Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies als hamerstuk afgedaan. De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn van 2018. De wet wijzigt de Wwft, de Handelsregisterwet 2007, de Wed en de Awb en strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbende van trusts en soortgelijke juridische constructies.

Read More
Print Friendly and PDF ^

DNB publiceert concept-Q&A over sanctiescreening bij (inkomende en uitgaande) transacties met crypto’s.

DNB heeft een concept-Q&A gepubliceerd over sanctiescreening bij (inkomende en uitgaande) transacties met crypto’s. DNB houdt toezicht op de naleving van sanctieregelgeving door aanbieders van cryptodiensten. DNB beoordeelt de effectiviteit van de procedures en maatregelen die zijn gericht op de naleving van de sanctieregelgeving, waaronder sanctiescreening. De Q&A gaat specifiek over de wijze waarop de aanbieders van cryptodiensten invulling kunnen geven aan sanctiescreening bij een cryptotransactie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Antwoorden op Kamervragen over spanningen bij toepassing Wwft

Minister Hoekstra (Financiën) heeft antwoord gegeven op Kamervragen over spanningen bij de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hoekstra gaat onder meer in op coffeeshops, de geheimhoudingsplicht van notarissen en advocaten en het afscheid nemen van klanten door Wwft-instellingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^