The Basel Committee on Banking Supervision issued the updated version of its guidelines on Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism, with guides on the interaction and cooperation between prudential and anti-money laundering and combatting the financing of terrorism (AML/CFT) supervisors.
Read MoreHet Europees Openbaar Ministerie (EOM) gaat eind 2020 van start. Het EOM zal fungeren als onafhankelijk vervolgingsorgaan van de Europese Unie dat strafbare feiten, die ten koste van de EU-begroting gaan, zal onderzoeken, vervolgen en voor de nationale strafrechter zal brengen. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de achtergrond, de inrichting en taken van het EOM en de betekenis daarvan voor personen en ondernemingen die verdacht worden van strafbare feiten die binnen de bevoegdheid van het EOM vallen.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 29 mei 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1655
Verdachte heeft opzettelijk goederen zonder voorafgaande vergunning verkocht aan een Iraanse entiteit. De verdachte was van een andere zending op de hoogte van de afwijzing van de vergunningsaanvraag. Zij heeft geen actie ondernomen om te bewerkstelligen dat de zending aan haar werd geretourneerd of werd stopgezet, daarvan is althans niet gebleken. Nu de zending is doorgelaten en haar bestemming in Iran heeft bereikt, heeft de verdachte willens en wetens zonder vergunning deze zending geleverd, overgedragen en geëxporteerd als ten laste gelegd. Er wordt geen straf of maatregel opgelegd. Inmiddels is de verdachte geliquideerd en zijn de handelsactiviteiten met Iran dan ook gestaakt.
Read MoreTerwijl de wereld in lock down zit en interne onderzoeken zich in wat rustiger vaarwater lijken te bevinden, wordt in deze bijdrage een kort overzicht gegeven van enkele recente ontwikkelingen met betrekking tot thema’s die voor de interne onderzoekspraktijk van groot belang zijn. De auteur beperkt zich hierbij tot Nederland en laat, hoe verleidelijk ook, het buitenland buiten beschouwing. Veel van deze thema’s vormen al lange tijd onderwerp van discussie, maar het spreekwoordelijke pleit is hierover nog altijd niet beslecht.
Read MoreDe Europese Commissie heeft Oostenrijk, België en Nederland voor het Hof van Justitie van de Europese Unie gedaagd, met een verzoek om financiële sancties, omdat zij de vierde antiwitwasrichtlijn niet volledig in nationaal recht hebben omgezet.
Read More
