De rechtbank Rotterdam veroordeelt een vrouw tot 12 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook mag de vrouw twee jaar niet werken als ambtenaar. Als ambtenaar maakte zij in enkele maanden als medewerkster bij twee verschillende gemeenten drie paspoorten met de pasfoto van een ander persoon.
Read MoreRechtbank Rotterdam 3 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4903 en ECLI:NL:RBROT:2025:4899
De rechtbank Rotterdam spreekt twee B.V.’s vrij van witwassen van ruim 20 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie vermoedde dat het geld uit misdrijf afkomstig was en via offshore-structuren in vastgoed werd geïnvesteerd. De rechtbank acht dit niet wettig en overtuigend bewezen. De verdachten gaven plausibele verklaringen over legale herkomst, ondersteund met documentatie. Slechte internationale rechtshulprelaties belemmerden nader onderzoek. Daardoor blijft redelijke twijfel bestaan over de criminele herkomst van het geld.
Read MoreRechtbank Zeeland-West-Brabant 24 april 2025, ECLI:NL:RBZWB:2025:2524
De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelt een 23-jarige verdachte tot 18 maanden gevangenisstraf voor het bezit van software en gegevens bestemd voor phishing, bankhelpdeskfraude en VIN-fraude. De verdachte heeft deelgenomen aan een netwerk dat zich bezighield met grootschalige digitale oplichting. Op zijn laptops en telefoons zijn onder meer datasets, phishingpanels en malware aangetroffen. De rechtbank acht bewezen dat hij deze tools met crimineel oogmerk voorhanden had. De verdediging stelde dat bestanden niet waren uitgepakt, maar dit verweer wordt verworpen. Wegens de ernst van de feiten acht de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf noodzakelijk.
Read MoreRechtbank Rotterdam 27 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:5072
De rechtbank Rotterdam oordeelt dat een transportbedrijf gevaarlijke stoffen heeft laten vervoeren door chauffeurs zonder geldig ADR-certificaat. De certificaten bleken ongeldig vanwege onder meer het ontbreken van een handtekening. De leidinggevende had dit kunnen en moeten onderkennen. De rechtspersoon wordt schuldig verklaard aan opzettelijke overtreding van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Vanwege direct getroffen verbetermaatregelen en overschrijding van de redelijke termijn legt de rechtbank geen straf op. Artikel 9a Wetboek van Strafrecht wordt toegepast.
Read MoreRechtbank Amsterdam 17 april 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:2531 en ECLI:NL:RBAMS:2025:2532
In het strafrechtelijk onderzoek “Harpij” spreekt de rechtbank Amsterdam zowel een houthandel als haar bestuurder vrij van het onrechtmatig importeren van teakhout uit Myanmar. De rechtbank oordeelt dat niet zij, maar buitenlandse ondernemingen die het hout fysiek inklaarden, als marktdeelnemers gelden onder de Europese Houtverordening. Van een schijnconstructie of medeplegen is geen sprake. De importeurs hebben aantoonbaar voldaan aan de zorgvuldigheidseisen. De rechtbank acht ook geen opzet of strafbare samenwerking bewezen. Het in beslag genomen hout wordt teruggegeven.
Read More
