Autofinanciering op valse gronden: voorwaardelijke taakstraf voor poging tot oplichting met vervalste documenten

/

Rechtbank Limburg 28 augustus 2024, ECLI:NL:RBLIM:2024:6210

Een man uit Heerlen wordt veroordeeld voor het gebruiken van vervalste salarisspecificaties en een bankafschrift bij een kredietaanvraag van 38.900 euro. Hij probeert daarmee Interbank N.V. op te lichten. De rechtbank acht bewezen dat hij opzettelijk vervalste documenten heeft ingediend. Voor witwassen wordt hij vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Er is sprake van eendaadse samenloop van poging tot oplichting en valsheid in geschrifte. De verdachte krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur met een proeftijd van één jaar.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Schijnrelatie als verblijfsroute: hof bevestigt valsheid in geschrifte en poging tot oplichting IND

/

Gerechtshof Den Haag 28 oktober 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:2297

Het gerechtshof Den Haag veroordeelt een man wegens valsheid in geschrifte en poging tot oplichting van de IND. Hij heeft in 2014 een valse relatieverklaring overhandigd om een verblijfsvergunning te verkrijgen via een schijnrelatie. De rechtbank legde aanvankelijk drie maanden celstraf op. Het hof bevestigt de bewezenverklaring, maar verlaagt de straf wegens tijdsverloop en persoonlijke omstandigheden. De man krijgt 40 dagen gevangenisstraf, gelijk aan zijn voorarrest. Het hof acht een straf ondanks het tijdsverloop nog steeds noodzakelijk.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Bitcoinbeloften en bankpasfraude: hof bevestigt oplichting en witwassen door ‘first offender’

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20 november 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:4202

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelt een 25-jarige man voor oplichting en witwassen. Hij beweert te investeren in bitcoins en haalt zo 3.985,55 euro en bankgegevens los bij een bekende. Het hof acht zijn verklaring ongeloofwaardig en acht de chatberichten en bankgegevens doorslaggevend bewijs. Het witgewassen bedrag wordt door de verdachte deels opgenomen en doorgesluisd. De verdachte krijgt een taakstraf van 80 uur opgelegd. De benadeelde partij ontvangt 3.717 euro schadevergoeding, vermeerderd met rente.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vacaturefraudeur veroordeeld tot celstraf na geraffineerde oplichtingspraktijken via nepbanen

/

Rechtbank Noord-Holland 29 oktober 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:12894

De rechtbank Noord-Holland veroordeelt een man tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk, wegens medeplegen van vacaturefraude. De verdachte misleidt zes slachtoffers via nepbanen op websites zoals Indeed. Hij verzamelt persoonlijke gegevens en sluit hiermee onrechtmatig telefoonabonnementen af. De rechtbank acht medeplegen bewezen op basis van o.a. zendmastgegevens en aangetroffen bestanden. Van witwassen wordt de verdachte vrijgesproken. Twee slachtoffers krijgen deels schadevergoeding toegewezen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervalste boekhouding en onjuiste btw-aangiften: ondernemer veroordeeld na procesafspraken

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 oktober 2025, ECLI:NL:RBZWB:2025:7164

De rechtbank veroordeelt een vrouwelijke ondernemer voor valsheid in geschrift en belastingfraude. Zij vervalst tientallen facturen en doet onjuiste btw-aangiften namens haar vennootschap. Tussen het OM en de verdediging zijn procesafspraken gemaakt, waaronder terugbetaling en een taakstraf. Verdachte stemt vrijwillig en weloverwogen met deze afspraken in. De rechtbank acht de feiten wettig en overtuigend bewezen. Er wordt een taakstraf van 40 uur opgelegd, met aftrek van voorarrest.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^