Frauderende administrateur krijgt 24 maanden gevangenisstraf en beroepsverbod

/

Gerechtshof Amsterdam 24 juli 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2170

Het gerechtshof veroordeelt een boekhouder tot 24 maanden cel (waarvan 4 maanden voorwaardelijk), een geldboete van 10.000 en een beroepsverbod van vijf jaar. Hij wordt schuldig bevonden aan medeplegen van belastingfraude, gewoontewitwassen en deelname aan een criminele organisatie. De fraude betrof valse facturen, katvangers en onjuiste belastingaangiften. De verdachte handelde vanuit zijn administratiekantoor en vervulde daarin een centrale rol. Wegens overschrijding van de redelijke termijn is strafkorting toegepast.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Getuigenverklaring overleden medeverdachte onbruikbaar: vrijspraak wegens faillissementsfraude

/

Gerechtshof Den Haag 23 juli 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1418

Het gerechtshof Den Haag spreekt een man vrij van faillissementsfraude en witwassen, wegens het ontbreken van toelaatbaar bewijs. De zaak draaide om de verwerving van een luxe boot in het kader van een faillissement. Het belangrijkste bewijsmiddel, een verklaring van een inmiddels overleden medeverdachte, mag niet worden gebruikt. Hierdoor is niet vast te stellen dat de verdachte wist van het faillissement. Het hof vernietigt daarom het eerdere vonnis van de rechtbank Rotterdam.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof mag op grond van de onschuldpresumptie niet de criminele herkomst van de Mercedes vaststellen nu de voormalige eigenaar/bezitter is overleden

/

Gerechtshof Amsterdam 21 augustus 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2233

Het gerechtshof veroordeelt een man uit Amstelveen tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, wegens het structureel witwassen van grote contante geldbedragen, het plegen van langdurige uitkeringsfraude, het gebruik van valse documenten bij een leningaanvraag en het doen van een valse aangifte. Ook wordt bewezen dat hij een geladen vuurwapen en munitie voorhanden heeft gehad. De verdachte wordt vrijgesproken van witwassen van horloges en een Mercedes, omdat de criminele herkomst daarvan niet vastgesteld kan worden zonder in strijd te handelen met de onschuldpresumptie ten aanzien van een inmiddels overleden derde. De verklaringen van de verdachte over de legale herkomst van het geld, zoals schenkingen, leningen en vastgoedverkopen, acht het hof onvoldoende concreet en niet verifieerbaar. Door de aanzienlijke overschrijding van de redelijke termijn wordt de straf met drie maanden gematigd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Lening op naam van ex-schoonvader leidt tot veroordeling voor valsheid in geschrift

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 februari 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:469

Een man vraagt in 2015 op frauduleuze wijze een lening van 13.000 euro aan op naam van zijn schoonvader. Hij vervalst documenten en dient deze in bij een kredietverstrekker. Het geld wordt op de rekening van zijn stiefdochter gestort en grotendeels naar hemzelf overgemaakt. Het gerechtshof acht hem schuldig aan valsheid in geschrift. Hij krijgt een taakstraf van 140 uur en moet het volledige bedrag terugbetalen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Noodbevel onder de loep: bestuurlijke verplaatsing zonder wettelijke grondslag leidt tot vrijspraak

/

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2032

Het Gerechtshof Amsterdam spreekt een demonstrant vrij van het niet opvolgen van een noodbevel bij de ontruiming van een kraakpand. Het hof oordeelt dat het bevel onrechtmatig is, omdat er geen sprake was van ernstige wanordelijkheden. De demonstratie was vreedzaam en het inzetten van een noodbevel was disproportioneel. Bovendien kwalificeert het hof de bestuurlijke verplaatsing als vrijheidsbeneming zonder wettelijke grondslag. Hierdoor ontbreekt de strafrechtelijke basis voor vervolging.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^