In onderzoek Ramallah60 ontdekte de FIOD dat een Venloos metaalrecyclingsbedrijf van 2016-2020 via een dubbele Excel-boekhouding en duizenden vervalste weeg- en contantbonnen ruim 127 miljoen euro en 151 miljoen kilo schroot witwaste, valse identiteitskaarten gebruikte en mee-faciliteerde bij een container met 4 950 kg cocaïne; de rechtbank veroordeelde de feitelijke leider tot tien jaar cel, het bedrijf tot een boete van 2,2 miljoen euro, drie ondergeschikten (zoon-inkoper en twee chauffeurs) wegens schuldwitwassen tot achttien maanden gevangenisstraf waarvan twaalf voorwaardelijk, terwijl een formeel directeur zonder zeggenschap volledig werd vrijgesproken, en benadrukte zo dat strafbaarheid afhangt van feitelijke invloed, kennis en het bewust aansturen of aanvaarden van criminele geld- en goederenstromen.