Cbb laat boete trustkantoor TMF grotendeels in stand voor rol in Mozambikaanse fraudezaak

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 april 2021, ECLI:NL:CBB:2021:432

Trustkantoor TMF werd in 2013 bestuurder van een vennootschap die 850 miljoen dollar uitleende voor het opzetten van een visserijbedrijf in Mozambique. In 2016 nam de Mozambikaanse overheid alle uitstaande schulden over kort voordat de media meldden dat het geld niet was geïnvesteerd in (tonijn)visserij, maar was doorgesluisd naar Defensie in Mozambique en/of was verduisterd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Financieel adviseur krijgt 7 maanden gevangenisstraf

/

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft een 44-jarige financieel adviseur veroordeeld tot 7 maanden gevangenisstraf. Hij is schuldig aan het verduisteren van geld van klanten. Dat geld moet hij hen daarom terugbetalen. De gevangenisstraf is iets lager dan de rechtbank Zeeland-West-Brabant eerder oplegde, namelijk 9 maanden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak faillissementsfraude: Geen (voorwaardelijk) opzet op bedrieglijke verkorting, geen wetenschap van dreigend faillissement

/

Rechtbank Rotterdam 24 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:3337

Naar het oordeel van de rechtbank bevat het dossier onvoldoende aanknopingspunten om te kunnen vaststellen dat de verdachte wetenschap had van (de dreiging van) een onafwendbaar faillissement van naam schoonmaakbedrijf 1 en evenmin dat hij in het zicht van het faillissement dan wel na het uitspreken daarvan op enige wijze een bijdrage heeft geleverd aan de hem onder 1 tenlastegelegde onttrekkingen aan de boedel en de daarmee samenhangende onder 2 tenlastegelegde valsheid in geschrift.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR: Wat is het verschil tussen eenvoudig (schuld)witwassen en gewoon (schuld)witwassen?

/

Hoge Raad 13 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:569

Door in het midden te laten of de verdachte “wist” dan wel “redelijkerwijs moest vermoeden” dat de voorwerpen uit enig misdrijf afkomstig waren, heeft het hof in de bewezenverklaring geen keuze gemaakt tussen gewoon witwassen en gewoon schuldwitwassen. Die keuze had echter niet achterwege mogen blijven, omdat de in artikel 420bis Sr tegen gewoon witwassen bedreigde gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren hoger is dan de in artikel 420quater Sr op gewoon schuldwitwassen gestelde gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming uit hypotheekfraude: hof in ontnemingszaak gebonden aan strafmaatoverweging in hoofdzaak dat betrokkene meer financieel nadeel dan profijt aan feiten heeft overgehouden?

/

Parket bij de Hoge Raad 6 april 2021, ECLI:NL:PHR:2021:297

De rechter die over een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel moet oordelen, is gebonden aan het oordeel van de rechter in de hoofdzaak. Aan de ontnemingsrechter komt wel een zelfstandig oordeel toe ten aanzien van alle verweren die betrekking hebben op de vaststelling van het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden geschat. De gebondenheid van de ontnemingsrechter aan oordelen in de hoofdzaak komt het meest duidelijk tot uitdrukking bij de eerste vraag van art. 350 Sv. Zo mogen feiten waarvan is vrijgesproken niet ten grondslag worden gelegd aan de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^