Artikel: 'Organized crime feels strong enough to take on the state'

/

In December 2020, Mr. Mühl joined Europol after serving as the Head of Unit in the EU Policy and Coordination Unit at the Austrian Ministry of the Interior. He holds a Master of Arts degree in financial investigations and financial crime from Teesside University in the UK, and has graduated from the Austrian Police School and Academy. Mr. Mühl played a key role in establishing the Austrian FIU and ARO Office and was responsible for promoting related policies at the Council of the European Union during the Austrian EU Presidencies in 2006 and 2018. With over 35 years of experience working for various Austrian law enforcement authorities and for Europol (2006-2016), he specializes in financial investigations and organized crime, and has extensive experience in various managerial and operational tasks in this field. We spoke with Mühl about strategic priorities and day-to-day operations at EFECC.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor farmaceutisch bedrijf en beheersmaatschappij

/

Het Openbaar Ministerie heeft strafbeschikkingen opgelegd aan twee Nederlandse bedrijven en haar bestuurder van in totaal ruim 2,6 miljoen euro in een strafrechtelijk onderzoek naar het medeplegen van valsheid in geschrift en witwassen. Aan elk van de bedrijven uit Den Bosch is een strafbeschikking van ruim 1 miljoen euro opgelegd. Het gaat om een bedrijf dat handelde in farmaceutische producten en om een beheersmaatschappij. Aan de 75-jarige bestuurder van de bedrijven is een boete van vijf ton euro opgelegd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen voor omgekochte ambtenaren

/

De rechtbank Rotterdam heeft twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen, omdat zij zich gedurende lange periode hebben laten omkopen. Een verdachte heeft zich ruim zeven jaar lang laten omkopen door verschillende (onder)aannemers voor een bedrag van ongeveer 450.000 euro. Samen met deze bedrijven en hun leidinggevenden/bestuurders heeft de verdachte de gemeente hierbij opgelicht. Een andere ambtenaar liet zich voor 190.000 euro omkopen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM Jaarbericht 2022: Cijfers over cyber, witwassen, fraude & milieu

/

Op 10 mei 2023 is het OM Jaarbericht 2022 gepubliceerd. Wij hebben een blik geworpen op de cijfers met betrekking tot financieel-economisch strafrecht. Wat laten die zien?

  • Wat opvalt is dat het totaal aantal veroordelingen voor fraude en milieudelicten sterk is afgenomen ten opzichte van 2020. De hoogte van de opgelegde straffen voor die veroordelingen is redelijk gelijk gebleven.

  • Ten aanzien van milieustrafzaken anticiperen het OM en de rechtspraak op een toename van het aantal strafzaken.

  • Waar er van 2020 naar 2021 een forse toename was van het aantal “ingestroomde” strafzaken tegen rechtspersonen, is dat aantal in 2022 weer even hard afgenomen.

  • Artikel 12 Sv beklagprocedure: duidelijke toename van het aantal ingestelde procedures, met de grootste sprong van 2021 naar 2022.

  • Het gebruik van de strafbeschikking als instrument is de laatste jaren toegenomen, terwijl de transactie drastisch is afgenomen. Van 5.600 in 2018 naar nog maar 1.800 in 2022.

  • Hoewel ontnemen (‘afpakken’) een belangrijk speerpunt is, laten de cijfers geen rooskleurig beeld zien. Zo is het aantal ingestelde ontnemingsvorderingen is sinds 2018 gehalveerd.

  • Binnen de projectmatige en integrale aanpak van corruptie, wordt gefocust op onderwerpen zoals corruptie in relatie tot zware georganiseerde criminaliteit (LP) en de medische sector (FP).

  • Het aantal onderzoeken naar schending van sanctieregelgeving is ‘duidelijk toegenomen’.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De zaak De Mos: een andere blik op fraude strafzaken?

/

De vonnissen in de zaak van de Haagse ‘ombudspolitiek’ (de ‘zaak De Mos’) lezen als een openhartig kijkje in de ziel van de rechters. Hoe beluisterden zij het verhaal van de verdediging? Kunnen we met deze vonnissen een andere blik op fraude strafzaken creëren?

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^