Zakenrekening gebruikt voor witwassen na internationale oplichtingsconstructie

/

Gerechtshof Amsterdam 14 april 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:973

Het gerechtshof veroordeelt een man voor schuldwitwassen van 85.000 euro, afkomstig uit een internationale oplichtingszaak via valse e-mails. Het bedrag is ten onrechte overgemaakt door een Grieks bedrijf naar zijn zakelijke rekening. De verdachte neemt het geld deels contant op en geeft een ongeloofwaardige verklaring over de herkomst. Het hof oordeelt dat hij minstens had moeten vermoeden dat het geld van misdrijf afkomstig was. Het ne bis in idem-verweer wordt verworpen, omdat de Griekse rechter geen inhoudelijke uitspraak heeft gedaan. De verdachte krijgt een taakstraf van 100 uur. De benadeelde partij krijgt 85.000 euro schadevergoeding toegewezen.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Proefschrift: Het onderscheid tussen commuun en bijzonder strafrecht

/

Het proefschrift van Cnossen onderzoekt de wisselwerking tussen het commune en het bijzondere materiële strafrecht in Nederland. De centrale vraag luidt: Is de doorwerking van bijzonder materieel strafrecht op het commune materiële strafrecht legitiem, bezien vanuit het codificatiebeginsel en toegespitst op de beginselen van schuld en legaliteit?

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Provincie mag Tata Steel dwangsommen opleggen voor uitstoot ongare kooks

/

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied mag namens de provincie Noord-Holland dwangsommen opleggen aan Tata Steel om haar te dwingen te stoppen met het uitstoten van ongare kooks. Ook heeft de provincie terecht de aanvraag van Tata Steel afgewezen voor een omgevingsvergunning voor het beperkt mogen uitstoten van ongare kooks. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Holland.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Dodelijk arbeidsongeval door ondeugdelijke veiligheidsmaatregelen: recyclingbedrijf krijgt geldboete van 80.000 euro

/

Rechtbank Amsterdam 11 april 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:2329

Een kunststofrecyclingbedrijf wordt veroordeeld tot een geldboete van 80.000 euro wegens het opzettelijk schenden van de Arbowet. Door het ontbreken van een machine-RI&E en gebrekkige beveiliging van een shredder ontstaat een dodelijk arbeidsongeval. De rechtbank oordeelt dat het bedrijf wist of moest weten dat hierdoor ernstig gevaar te verwachten was. Vrijspraak volgt voor andere onderdelen van de tenlastelegging. De straf valt lager uit vanwege de verbetermaatregelen na het ongeval.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Samenloop tussen tuchtrecht en strafrecht bij juridische, fiscale en financiële dienstverleners

/

In de praktijk van de advocaat, notaris, fiscalist of accountant (hierna ook: professionals) kunnen zich situaties voordoen waarin zowel het tuchtrecht als het strafrecht hun schaduw vooruit werpen. De vraag welke weg bewandeld moet worden – of soms ongewild wordt ingeslagen – is daarbij niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Hoewel beide rechtsgebieden hun eigen doelstellingen, procedures en sanctiemechanismen kennen, raken ze elkaar regelmatig in de dagelijkse praktijk.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^