Bezwaarschriften tegen dagvaardingen wegens valsheid in geschrift en overtreding Sanctieregeling Oekraïne en EU-sanctieverordening verworpen: topfunctionarissen en bedrijf moeten zich verantwoorden

/

Rechtbank Overijssel 11 september 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:5780, ECLI:NL:RBOVE:2025:5781, ECLI:NL:RBOVE:2025:5782 en ECLI:NL:RBOVE:2025:5786

De rechtbank Overijssel verklaart vier bezwaarschriften tegen dagvaardingen ongegrond. Drie topfunctionarissen van een internationaal concern worden verdacht van feitelijk leidinggeven aan het plegen van valsheid in geschrift binnen een corruptiegevoelig agentenbeleid. De betrokken vennootschap wordt daarnaast verdacht van het schenden van EU-sancties door strategische goederen aan Rusland te leveren en valse uitvoeraangiften te doen. De verdediging stelt dat geen sprake is van wetenschap of betrokkenheid bij de strafbare feiten. De rechtbank acht de vervolging echter niet lichtvaardig. De zaken worden inhoudelijk behandeld op een openbare terechtzitting.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Witwasveroordeling ondanks onderbouwde verklaring: verdachte hoefde herkomst geld niet aannemelijk te maken

/

Hoge Raad 7 oktober 2025, ECLI:NL:HR:2025:1499

In cassatie klaagt de verdediging dat het hof ten onrechte de verklaring van de verdachte over de herkomst van € 27.490 als onvoldoende concreet heeft verworpen. Volgens de AG heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting: het is niet aan de verdachte om aannemelijk te maken dat het geld niet uit misdrijf afkomstig is. Het hof had moeten motiveren waarom de verklaringen en stukken geen aanleiding gaven tot nader onderzoek door het OM. De Hoge Raad erkent dat het oordeel van het hof niet zonder meer begrijpelijk is, maar oordeelt dat er wel degelijk nader onderzoek is gedaan. Daarom blijft de veroordeling voor witwassen in stand.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Over de aangifteverplichting, bestraffing en de rol van de uitnodiging

/

De aangifteplicht staat wellicht wel op nummer één in de top drie van fiscale verplichtingen. In een themanummer over het ‘fiscaal strafrecht’ kan een bijdrage over de belastingaangifte dan ook niet ontbreken. Daarbij neem ik de conclusie van A-G Sinnige van 1 april 2025 tot uitgangspunt, hetgeen ook zorgt voor een afbakening van deze bijdrage. In deze conclusie is onder andere de vraag behandeld of de aanwezigheid van de uitnodiging tot het doen van aangifte vereist is om tot een bewezenverklaring van de fiscale fraudebepaling van artikel 69 lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) – het opzettelijk niet (tijdig) doen van aangifte – te kunnen komen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Beslissingen hof dat uitlatingen van Zembla en geïnterviewde deskundige over storten van granuliet in natuurplassen niet onrechtmatig zijn blijven in stand

/

De beslissing van het gerechtshof dat de uitlatingen van het BNNVARA-programma Zembla over het storten van granuliet in natuurplassen niet onrechtmatig zijn tegen de granulietproducent, blijft in stand. Datzelfde geldt voor de beslissing van het gerechtshof dat de uitlatingen van een door Zembla geïnterviewde deskundige niet onrechtmatig zijn tegen de granulietproducent. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen kleurloos opzet: AVAS bij invoer van beschermd ingrediënt

/

Gerechtshof Amsterdam 26 september 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2595

Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat een man zonder invoervergunning 74 doosjes van het Chinese medicijn Gantaishu, met het beschermde ingrediënt Saussurea costus, de EU heeft binnengebracht. Hoewel het feit strafbaar is, wordt hij vrijgesteld van straf. Het hof acht bewezen dat de verdachte zich heeft ingespannen om de regels te begrijpen. Door misleidende informatie in de Chinese vertaling van de Cites-verordening dacht hij te goeder trouw te handelen. Van opzet is geen sprake, zelfs niet in kleurloze vorm. Daarom volgt ontslag van alle rechtsvervolging.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^