Afgelopen week organiseerde de FIOD namens de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) de zevende editie van de J5 Challenge. Tijdens deze internationale opsporingsweek werkten fiscaal rechercheurs, data-analisten en crypto-experts uit Nederland, Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten samen aan het opsporen van grensoverschrijdende belastingfraude.
Read MoreEr komt een nieuw Wetboek van Strafvordering aan – en de impact op de strafrechtspraktijk is groot. Tijdens de praktijkgerichte leergang van BijzonderStrafrecht Academie maken deelnemers uitgebreid kennis met de wijzigingen in het nieuwe wetboek en de gevolgen daarvan voor hun dagelijkse werk als strafrechtprofessional.
Read MoreHet Openbaar Ministerie eist 20 miljoen euro van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor het plegen van verschillende milieudelicten. Dat is de strafeis die de officier van justitie dinsdag uitsprak in de rechtbank in Zwolle. Het OM vermoedt dat de NAM gevaarlijke afvalstromen, die afkomstig zijn uit aardgaswinning, zonder vergunning heeft ontvangen, heeft (weg)gemengd en in de bodem heeft geïnjecteerd. De werkwijze van de NAM was jarenlang onzorgvuldig en niet transparant, terwijl burgers en overheid daarover juist goed geïnformeerd zouden moeten zijn.
Read MoreDe FIOD heeft op dinsdag 16 september een 42-jarige man uit Deventer aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. In dat kader zijn doorzoekingen verricht in twee woningen in Deventer die te relateren zijn aan de verdachte. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, illegale sigaretten, hennep en contant geld.
Read MoreGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 augustus 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:5330
Het veroordeelt een Arubaanse rechtspersoon op 20 augustus 2025 voor medeplegen van witwassen. De verdachte heeft samen met haar bestuurder grote contante geldbedragen, afkomstig uit misdrijf, geïnvesteerd in vastgoed op Aruba. Er is geen legale herkomst van deze gelden aangetoond, terwijl verklaringen daarover vaag en niet verifieerbaar zijn. Het hof acht bewezen dat de verdachte de herkomst van de gelden en de identiteit van de rechthebbende heeft verborgen en verhuld. De rechtbank had eerder een geldboete van 47.500 euro opgelegd. Vanwege overschrijding van de redelijke termijn verlaagt het hof deze straf tot een geldboete van 35.000 euro.
Read More
