Vrijspraak voor Nederlandse B.V.’s in internationale witwaszaken door ontbreken overtuigend bewijs criminele herkomst geldstromen

/

Rechtbank Rotterdam 3 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4903 en ECLI:NL:RBROT:2025:4899

De rechtbank Rotterdam spreekt twee B.V.’s vrij van witwassen van ruim 20 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie vermoedde dat het geld uit misdrijf afkomstig was en via offshore-structuren in vastgoed werd geïnvesteerd. De rechtbank acht dit niet wettig en overtuigend bewezen. De verdachten gaven plausibele verklaringen over legale herkomst, ondersteund met documentatie. Slechte internationale rechtshulprelaties belemmerden nader onderzoek. Daardoor blijft redelijke twijfel bestaan over de criminele herkomst van het geld.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel afname DNA-materiaal bij verdachten naar Tweede Kamer

/

Het kabinet wil het mogelijk maken om al in de opsporingsfase celmateriaal af te nemen bij verdachten van een ernstig misdrijf, zodat voor onvindbare veroordeelden toch een DNA-profiel kan worden opgesteld. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid stuurt hiervoor een wijzigingsvoorstel van de huidige Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-V) naar de Tweede Kamer. Met deze wetswijziging kan worden voorkomen dat – zoals nu regelmatig gebeurt – geen celmateriaal beschikbaar is van personen die na hun veroordeling onvindbaar zijn.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Cybercrime-infrastructuur blootgelegd: verdachte veroordeeld voor bezit en gebruik van phishingtools

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 april 2025, ECLI:NL:RBZWB:2025:2524

De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelt een 23-jarige verdachte tot 18 maanden gevangenisstraf voor het bezit van software en gegevens bestemd voor phishing, bankhelpdeskfraude en VIN-fraude. De verdachte heeft deelgenomen aan een netwerk dat zich bezighield met grootschalige digitale oplichting. Op zijn laptops en telefoons zijn onder meer datasets, phishingpanels en malware aangetroffen. De rechtbank acht bewezen dat hij deze tools met crimineel oogmerk voorhanden had. De verdediging stelde dat bestanden niet waren uitgepakt, maar dit verweer wordt verworpen. Wegens de ernst van de feiten acht de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf noodzakelijk.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De bedenkelijke figuur van de buitenwettelijke kwalificatieuitsluitingsgrond

/

In de rechtspraak is bij diverse delicten een buitenwettelijke kwalificatie-uitsluitingsgrond aanvaard. Dat wil zeggen dat, ook al wordt in een concreet geval het feit bewezenverklaard en zijn alle bestanddelen van de betreffende delictsomschrijving vervuld, toch geen kwalificatie als het betreffende delict kan plaatsvinden, en wel om redenen die niet gelegen zijn in onverbindendheid van de delictsomschrijving, de aanwezigheid van een lex specialis of het niet of niet meer gelden van de delictsomschrijving. De figuur van de buitenwettelijke kwalificatie-uitsluitingsgrond wordt in de rechtsliteratuur doorgaans weinig kritisch benaderd maar dat wil niet zeggen dat er geen reden is voor een kritischer opstelling. Andere wegen verdienen de voorkeur.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

OM stopt onderzoek La Souris, eigenaar en Loocam

/

Het Openbaar Ministerie heeft het strafrechtelijk onderzoek naar La Souris, de eigenaar van La Souris en Loocam beëindigd. Zij werden verdacht van het in de handel brengen van fatbikes die niet voldeden aan de regels. De ILT startte onder het gezag van het OM een strafrechtelijk onderzoek om te voorkomen dat mensen door het gebruik van deze fatbikes in gevaar zouden komen. Bijvoorbeeld omdat ze een veel hoger vermogen haalden dan zou zijn toegestaan. La Souris en Loocam hebben het OM de garantie gegeven dat het assemblageproces zodanig is ingericht dat het vermogen van de fatbikes niet hoger is dan 250 Watt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^