Nieuwe EU-maatregelen tegen witwassen en financiering van terrorisme

/

Europarlementariërs hebben op 28 maart ingestemd met strengere regels om bestaande gaten in de bestrijding van witwassen, financiering van terrorisme en ontduiking van sancties in de EU te dichten. Dinsdag hebben de leden van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hun standpunt bepaald over drie wetgevingsvoorstellen betreffende de financieringsbepalingen van het EU-beleid ter bestrijding van het witwassen en de financiering van terrorisme (AML/CFT).

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM: Onveilig werken in de bouw is schering en inslag

/

Een metaalbouwbedrijf uit Hoogstraten (België) is verantwoordelijk voor een dodelijk bedrijfsongeval in Heusden waarbij in 2020 een werknemer door een val van een onveilige steiger om het leven is gekomen. Het OM eiste maandag voor de rechtbank in Oost-Brabant een boete van 70.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Financieel coördinator heeft bewust meegewerkt aan uitgebreide belastingfraude door uitschrijven van valse kwitanties en opstellen van valse sponsorovereenkomsten

/

Rechtbank Rotterdam 15 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2143

De Verdachte heeft vanuit zijn functie als financieel coördinator bij de IUE bewust meegewerkt aan uitgebreide belastingfraude door het uitschrijven van valse kwitanties, het opstellen van valse sponsorovereenkomsten en een valse donatieverklaring. Deze valse geschriften werden vervolgens door anderen en de IUE gebruikt om belastingvoordeel te genieten bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast heeft hij derden geholpen belastingfraude te plegen door via de IUE onjuiste aangiften inkomstenbelasting bij de Belastingdienst in te dienen. De Verdachte heeft verder ook voor zijn eigen gewin misbruik gemaakt van het belastingsysteem door ten onrechte tweemaal een bedrag aan giften op te geven die hij in werkelijkheid niet had gedaan, waardoor hij te weinig inkomstenbelasting heeft betaald.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van (betrokkenheid bij) het valselijk opmaken van een jaarrekening van verdachtes bedrijf, wel veroordeling voor valselijk opmaken van huurcontracten en witwassen

/

Rechtbank Amsterdam 2 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:1256

Binnen het onderzoek 13Hailsam is bij het onderzoeksteam het vermoeden ontstaan dat Verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrifte en het witwassen van contant ontvangen huurgelden. Verdachte zou met gebruikmaking van zijn bedrijf Naam bedrijf 1 woningen huren. In de huurcontracten liet hij vastleggen dat hijzelf of een werknemer van zijn bedrijf de feitelijke bewoner zou zijn van de woning die was gehuurd, maar dat bleek vervolgens niet zo te zijn. Het vermoeden is dat sommige woningen illegaal werden onderverhuurd aan criminelen. De huurpenningen ontving Verdachte contant en hij stortte deze op de bankrekening van Naam bedrijf 1. Om woningeigenaren te overtuigen dat hij een geschikte huurder was, overhandigde hij ze een jaarrekening van zijn bedrijven. De verdenking is dat Verdachte aan zijn boekhouder Medeverdachte zou hebben gevraagd om deze jaarrekening valselijk op te maken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Cybersecurity in Europa

/

In juli 2016 heeft de Europese wetgever de Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIS 1) aangenomen. Deze beoogt overkoepelende doelen en waarden te creëren, die bedrijven en organisaties naar eigen inzicht, maar bezien vanuit de betreffende cyberrisico’s, dienen na te streven en te bewerkstelligen. Een nieuw voorstel (NIS 2) beoogt het gemeenschappelijk niveau van cybersecurity in de Europese Unie verder te verhogen, mede wegens aanzienlijke implementatieverschillen tussen de lidstaten. In deze bijdrage worden de verschillen in kaart gebracht tussen het huidige regelgevende kader (NIS 1 en de nationale implementatie daarvan) en het toekomstige kader gericht op vier onderwerpen: toepassingsbereik, beveiligingsplicht, meldplicht en toezicht en handhaving. NIS 2 draait op al deze fronten de duimschroeven aan en vormt een belangrijke stap in de digitale strategie van de EU. Daarbij verschuift NIS 2 de verantwoordelijkheid voor cybersecurity duidelijk omhoog richting de boardroom.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^