Lava Jato in Nederland: rechtbank sluit Braziliaans bewijsmateriaal uit maar veroordeelt kartrekker en medeverdachten voor internationale corruptiestructuur rondom Braziliaans bouwconcern

Rechtbank Overijssel 20 april 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:2183 (kartrekker), ECLI:NL:RBOVE:2026:2197 (broer/feitelijk leidinggevende derde vennootschap) en ECLI:NL:RBOVE:2026:2190 (derde vennootschap als rechtspersoon)

De Rechtbank wijst drie vonnissen in onderzoek Maquina, gericht tegen twee broers en drie Nederlandse vennootschappen die als doorstroomlichamen fungeren in een internationale fraudestructuur met een Zuid-Amerikaans bouwconglomeraat. De vennootschappen sluiten geantedateerde en fictieve contracten waarmee miljoenen aan geldstromen worden afgedekt, terwijl het concern blijkens een plea agreement met de Amerikaanse Department of Justice met deze constructie wereldwijd steekpenningen aan overheidsfunctionarissen kan betalen. De rechtbank sluit Braziliaans bewijsmateriaal uit het Lava Jato-onderzoek uit wegens onherroepelijk vastgestelde structurele vormverzuimen, maar acht het Openbaar Ministerie ontvankelijk omdat de Nederlandse opsporing op eigen kracht een redelijk vermoeden van schuld kon aannemen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Tussen asymmetrie en anarchie

In schikkingsland is een frisse wind opgestoken. Transactieschikkingen (al dan niet pas gesloten na aanvang van de terechtzitting of met uitzonderlijke voorwaarden), zelfmelddeals, ‘afdoeningsovereenkomsten’,proces­afspraken en op maat gemaakte strafbeschikkingen stapelen zich in hoog tempo op. Dat is zonder meer een positieve ontwikkeling – efficiënte afdoening is broodnodig met het oog op ons vastgelopen rechtssysteem, en het lijkt erop dat openbaar ministerie (hierna: het ‘OM’) en verdediging elkaar hierin steeds beter weten te vinden. Als advocaat kan ik de toegenomen creativiteit bij het vinden van oplossingen alleen maar toejuichen. Ik ben in algemene zin dus ook te spreken over het relatief nieuwe fenomeen dat in de vakliteratuur de ‘Hoge Strafbeschikking’ is gaan heten. De afgelopen jaren kwam deze afdoeningswijze al mondjesmaat voor, met name in zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en sancties – tot halverwege 2025 werden (voor zover bekend) zes strafbeschikkingen opgelegd met boetecomponenten van tussen de € 250 duizend en € 1,5 miljoen.Maar vorig jaar zette een duidelijke trend in: het OM legde in een paar maanden tijd meerdere strafbeschikkingen op van voorheen ongekende omvang.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AMLA start consultatie AML-CFT-risicobeoordeling en beleid

De Europese anti-witwas- en anti-terrorismefinanciering autoriteit (AMLA) is twee openbare consultaties gestart. De ontwerpinstrumenten geven richting aan hoe meldingsplichtige instellingen de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering moeten identificeren, beoordelen en beheersen. Hiermee wordt gewerkt aan een geharmoniseerde Europese aanpak.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen bij groothandelaar in onderzoek naar witwassen en overtreding Wwft

De FIOD heeft op woensdag 22 april 2026 in een strafrechtelijk onderzoek zes doorzoekingen verricht. De verdachten, een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers van 58 en 25 jaar uit de gemeente Zevenaar en Arnhem, worden verdacht van witwassen en het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Twee bedrijfspanden, drie woningen en een opslagbox in de gemeenten Westland, Zevenaar en Arnhem zijn doorzocht. Daarbij werd beslag gelegd op contant geld, cryptovaluta, bankrekeningen, gegevensdragers en administratie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Overzicht antiwitwaswetgeving 2025

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in 2025 op het gebied van antiwitwaswetgeving, voor zover relevant voor Nederland. Dit overzicht is een actualisering van het AML-overzicht in 2024.1 Gestart wordt met de mondiale ontwikkelingen, gevolgd door de Europese ontwikkelingen die van groot belang zijn. Op 10 juli 2027 vervalt de huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en treedt de nieuwe Europese antiwitwaswetgeving (voor het grootste deel) in werking. Na de Europese ontwikkelingen komen de Nederlandse ontwikkelingen aan bod. De Wwft wordt – ondanks de komst van dit Europese pakket – nog steeds gewijzigd. Hoewel de meeste ontwikkelingen zich voordoen in de financiële sector, wordt ook ingegaan op belangrijke ontwikkelingen voor advocaten, notarissen en andere niet-financiële instellingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^