De Europese Commissie heeft op 20 juli jl. een ambitieus pakket voorstellen gepresenteerd om de EU-regels voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme (AML/CFT) te versterken. Het pakket omvat onder meer het voorstel voor de oprichting van een nieuwe EU-autoriteit ter bestrijding van het witwassen.
Read MoreRechtbank Amsterdam 11 juni 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3066
Een autobedrijf is al 40 jaar klant bij Rabobank. De relatie verslechtert als de FIOD een inval doet in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude en mogelijke betrokkenheid bij witwassen en valsheid in geschrifte bij de export van auto’s. Moet de klant desgevraagd de inhoud van een strafdossier delen met haar bank? Ja, uit hoofde van haar bankrelatie dient Eiseres rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van Rabobank. Dit heeft zij niet gedaan door geen gehoor te geven aan het verzoek om inzage. Terecht heeft Rabobank gesteld dat zij belang heeft bij inzage in het strafdossier van Eiseres om zo haar eigen oordeel te kunnen vormen over de risico’s die voortzetting van de bankrelatie met zich mee zouden brengen. Van Rabobank kan wel worden verlangd dat zij niet op de stoel van de strafrechter gaat zitten en de strafrechtelijke onschuldpresumptie meeweegt in haar onderzoek.
Read MoreHoge Raad 6 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1077
De Hoge Raad maakt enkele opmerkingen over de vraag of en zo ja, op welke wijze na een veroordeling wegens witwassen – waaronder hier ook begrepen gewoontewitwassen en eenvoudig witwassen – ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, zoals bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht, kan plaatsvinden.
Read MoreRechtbank Rotterdam 29 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:6098
In 2011 werd een opsporingsonderzoek, genaamd Paine, gestart. Dit onderzoek had onder meer betrekking op grootschalige handel in softdrugs, onder andere gepleegd in een chalet op recreatiepark naam recreatiepark te plaats 1. Een overgroot deel van de kavels op dit recreatiepark bleek eigendom te zijn van naam holding. De Holding bleek daarnaast ook eigenaar te zijn van andere recreatieterreinen/objecten. De oprichter van de Holding was naam medeverdachte 1. Het vermoeden is gerezen dat het door de Holding geïnvesteerde geld van criminele afkomst was, waarna op 15 februari 2013 een witwasonderzoek genaamd Amaril is gestart, dat heeft geleid tot onder andere de onderhavige strafzaak.
Read MoreMinister Hoekstra heeft onderzoek laten doen naar de trustdienstverlening in Nederland. Het aandeel van illegaliteit in de sector lijkt behoorlijk hoog te zijn, met alle integriteitsrisico’s van dien. De minister kondigt maatregelen aan om trustdienstverleners en domicilieverleners die onder de radar willen blijven in beeld te krijgen. Zodat ze vervolgens aangepakt kunnen worden.
Read MoreOp 12 juli is het voorstel voor de Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud ter consultatie gepubliceerd. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (TOI-verordening). De verordening is van toepassing met ingang van 7 juni 2022.
Read MoreIn deze bijdrage wordt aan de hand van het onderzoek Guardian beschreven welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties de toezichthouders en het OM kunnen opleggen aan de Wwft-instellingen om hen tot naleving te dwingen of te sanctioneren indien zij de Wwft niet (juist) naleven.
Read MoreNaar aanleiding van een melding van het FIU (Financial Intelligence Unit) zijn op woensdag 7 juli in Almere en Amsterdam twee mannen aangehouden in de leeftijd van 62 en 73 jaar. In het woonhuis in Almere is tevens een doorzoeking geweest. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, contant geld, smartphones en dure horloges. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreGerechtshof Den Haag 12 mei 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1218
De verdachte was in die periode voorzitter van de Raad van Toezicht van genoemde Stichting en had in die hoedanigheid – voor zover hier van belang - tot taak toezicht uit te oefenen op de bestuurder en de jaarverslagen van de Stichting na goedkeuring te publiceren. De verdachte wordt in de kern verweten dat hij zich samen met medeverdachte schuldig heeft gemaakt aan het plegen van (gewoonte)witwassen dan wel schuldwitwassen van de door medeverdachte voornoemd onttrokken geldbedragen door onvoldoende toezicht te houden.
Read MoreDe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES is sinds 1 juli jl. op verschillende onderdelen gewijzigd. Met de wijziging wordt de Wwft BES in lijn gebracht met de huidige internationale standaarden van de Financial Action Task Force (FATF). Met de wetswijziging wordt beoogd knelpunten uit de praktijk op te lossen en worden de in de National Risk Assessment BES geconstateerde risico’s geadresseerd.
Read More