February 23, 2020

Conclusie AG met regelgeving, literatuur en rechtspraak over (witwassen en) bitcoins

February 23, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Parket bij de Hoge Raad 18 februari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:148

Het middel klaagt, als gezegd, over de kwalificatie van het onder 2 bewezenverklaarde als witwassen in de zin van art. 420bis, eerste lid onder b, Sr. Blijkens de toelichting is de steller van mening dat uit ’s hofs motivering niet kan worden afgeleid dat sprake is ‘van gedragingen van de verdachte die (kennelijk) ook gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van die geldbedragen’.

February 21, 2020

18 maanden celstraf geëist en half miljoen euro afgepakt van geldkoerier

February 21, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Het openbaar ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 18 maanden geëist tegen een internationaal vrachtwagenchauffeur die volgens het OM als geldkoerier werkte. Het OM verdenkt de 45-jarige man van gewoontewitwassen in de periode 1 januari 2016 tot en met 15 december 2016. Verdachte heeft volgens de officier langere tijd een belangrijke rol gespeeld voor een of meer criminele organisaties door grote hoeveelheden contant geld te vervoeren. In totaal gaat het om negen transporten. Twee van deze transporten zijn onderzocht en toen is 478.000 euro in beslag genomen.

February 20, 2020

Beslag onder notaris ex art. 98 Sv op geheimhouderstukken: Moeten onregelmatigheden bij doorzoeking en inbeslagneming leiden tot gegrondverklaring klaagschrift?

February 20, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 18 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:277

Het gaat in deze zaak stukken en digitale gegevensdragers (verder aangeduid als stukken) die op 11 april 2016 in beslag zijn genomen tijdens een doorzoeking ter inbeslagneming die ten kantore van de klaagster (kandidaat-notaris) en de klager (notaris) heeft plaatsgevonden. Deze doorzoeking werd verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een verdenking van de klagers ter zake van overtreding van art. 16 van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (de Wwft) en een verdenking van drie andere personen (niet-verschoningsgerechtigden) te weten betrokkene 1, betrokkene 2 en betrokkene 3 ter zake van witwassen.

February 18, 2020

Twee aanhoudingen in twee onderzoeken naar witwassen met cryptovaluata

February 18, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De FIOD heeft maandag 17 februari in twee strafrechtelijke onderzoeken twee mannen aangehouden op verdenking van het witwassen met cryptovaluta. Beide onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

February 18, 2020

Publicatie Memorie van Antwoord Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

February 18, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 14 februari 2020 is de Memorie van Antwoord bij de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn gepubliceerd. Het wetsvoorstel bevat de implementatie van een richtlijn die de vierde antiwitwasrichtlijn wijzigt. Deze richtlijn bevat voor een groot deel een verdere aanvulling en aanscherping van reeds bestaande verplichtingen. Daarnaast bevat de richtlijn enkele nieuwe verplichtingen, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op verplichtingen voor aanbieders van diensten met virtuele valuta, het stellen van verdere beperkingen aan het gebruik van anonieme prepaidkaarten en het creëren van ruimere mogelijkheden voor toezichthouders om informatie te delen met opsporingsinstanties.

February 18, 2020

Douanier aangehouden op verdenking van corruptie en witwassen

February 18, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De Landelijke Recherche van de politie heeft dinsdagochtend vroeg een 45-jarige douanier thuis in Rotterdam aangehouden. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt haar van corruptie en witwassen. De vrouw was al even op non-actief gesteld door haar werkgever.

February 17, 2020

OM komt onder scherper toezicht

February 17, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Er komt intensiever en scherper toezicht op het Openbaar Ministerie. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. De Kamer had om het scherpere toezicht gevraagd nadat de top van het OM in opspraak was gekomen na integriteitsschendingen en het verzwijgen van een relatie tussen twee hoofdofficieren.

February 13, 2020

Veroordeling voor witwassen van geld uit Marktplaatsoplichting

February 13, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Noord-Nederland 11 februari 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:524

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft een man veroordeeld voor het medeplegen van een gewoonte maken van witwassen. De man stelde gedurende een lange periode zijn bankrekening ter beschikking voor het ontvangen van bedragen die uit misdrijf (Marktplaatsoplichting) verkregen waren.

February 13, 2020

Kamervragen n.a.v. het bericht ‘Overheid is te slap tegen witwassen’

February 13, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 12 februari 2020 zijn door het Tweede Kamerlid Van der Linde (VVD) vragen gesteld aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het bericht «Overheid is te slap tegen witwassen».

February 13, 2020

AFM komt met verplichte marktmonitor en Wwft-vragenlijst

February 13, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Begin maart kan de eerste groep adviseurs en bemiddelaars de Marktmonitor voor 2020 invullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en heet daarom ‘MMAB en Wwft 2020’. Het invullen is verplicht. De Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB) is een toezichtinstrument van de AFM. Met de informatie uit deze jaarlijkse uitvraag krijgen we beter inzicht in de markt en de risico’s.

Actualiteiten