De FIOD heeft op donderdag 9 februari twee panden in de omgeving van Den Haag doorzocht in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar witwassen door een 45-jarige verdachte.De verdenking is dat de man gelden zonder legale herkomst heeft witgewassen via een stichting door middel van de aankoop van vastgoed. Er is beslag gelegd op administratie en onroerend goed.

Een samenwerkingsverband van politie en FIOD heeft onder leiding van het Arrondissementsparket Rotterdam op woensdag 25 januari 2017 beslag gelegd op bankrekeningen met een saldo van ruim 70 miljoen euro. De miljoenen zijn afkomstig van een bedrijf dat zijn statutaire zetel heeft in Rotterdam en verdacht wordt van witwassen. Het gaat om een bedrijf dat zich bezighoudt met financiële dienstverlening. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Rechtbank Den Haag 14 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15504 (Civiel)

In de periode tussen 2011 en 2013 is Eiser een aantal malen met zijn auto in het centrum van Rotterdam door de politie staande gehouden. 

Eiser vordert om bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, (primair) de Nationale Politie te veroordelen tot betaling aan Eiser van een bedrag van €3.713,79, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van dagvaarding tot aan de algehele voldoening, (subsidiair) de Nationale Politie te veroordelen aan Eiser te betalen een in goede justitie te bepalen bedrag, (primair en subsidiair) de Nationale Politie te veroordelen tot betaling van de buitengerechtelijke kosten van €196,38, de proceskosten.