Sneller crimineel geld opsporen: iCOV biedt data-intelligence

Geen officiële inkomsten, wél dure auto’s of een kast van een huis. Er hoeft niets aan de hand te zijn, maar het kán wel. In zulke gevallen kan infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) van dienst zijn. iCOV brengt crimineel en onverklaarbaar vermogen in kaart. Daarmee zijn criminele netwerken of financieel economische activiteiten eerder bloot te leggen. 

iCOV is een samenwerkingsverband tussen de Nationale Politie, Belastingdienst, Douane, FIOD, CJIB, Financial Intelligence Unit, bijzonder opsporingsdiensten en het OM. iCOV levert data-intelligence producten aan de deelnemende organisaties. Daarnaast richt iCOV zich op het ontwikkelen van risico-indicatoren en patronen om witwassen fraudeconstructies bloot te leggen. 

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF