Rechtbank Midden-Nederland 26 oktober 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5688 en ECLI:NL:RBMNE:2016:5689
Een 38-jarige man uit Utrecht heeft in een periode van zeven jaar ruim €500.000 euro wit gewassen. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. De 28-jarige vrouw van de man is vrijgesproken.
Read MoreRechtbank Den Haag 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:12178
Verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim twee jaar schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. Hij heeft zich via een fictieve arbeidsverhouding voorzien van ruim € 30.000 aan ogenschijnlijk legale girale inkomsten om betalingen te kunnen verrichten die moeilijk anders dan giraal kunnen worden voldaan.
Read MoreHoge Raad 11 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2294
In cassatie wordt geklaagd over het oordeel van het Hof dat het onder 1 bewezenverklaarde "witwassen" oplevert. Het middel doet een beroep op de rechtspraak van de Hoge Raad over het verwerven of voorhanden hebben van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen.
Read MoreDe FIOD heeft afgelopen dinsdag een 44-jarige man aangehouden in zijn woning in Almere op verdenking van witwassen. In het dak van een ambulance die de verdachte wilde exporteren naar Suriname werd 2.000.000 euro aangetroffen. De ambulance stond samen met een nieuwe Jaguar op de kade in Vlissingen om verscheept te worden.
Read MoreIn de vierde Europese anti-witwasrichtlijn wordt aan lidstaten de verplichting opgelegd om een centraal register in te stellen met informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten – het zogenaamde UBO-register. Inmiddels heeft de minister van Financiën de contouren gepresenteerd van het Nederlandse UBO-register.
Read MoreOntneming van voordelen uit belastingfraude leidt niet zelden tot complicaties. Niet-betaalde belasting levert een voordeel uit misdrijf op dat kan worden witgewassen. Waar de onbetaalde belasting zich in het vermogen bevindt, kan niet exact worden aangewezen. Het gehele vermogen wordt zodoende ‘besmet’, maar dat betekent nog niet dat het gehele (groten)deels legale vermogen ook als ‘uit misdrijf afkomstig’ kan worden ontnomen.
Read MoreJurisprudentie rond de relatief nieuwe witwasbepalingen in het Wetboek van Strafrecht is volop in beweging. Dit was aanleiding om twee facetten van de bepalingen die aanleiding geven tot jurisprudentie nader onder de loep te nemen.
Read MoreHet 'Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met de overdracht van bevoegdheden in het kader van de Wwft aan de kansspelautoriteit' treedt op 27 september in werking. Het strekt tot overdracht van bevoegdheden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aan de kansspelautoriteit om te kunnen handhaven jegens de kansspelaanbieders op wie de Wwft betrekking heeft.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 14 september 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:5081
Verdachte heeft gedurende de periode periode van 1 januari 2009 tot en met 25 april 2014 een relatie gehad met een man die zijn inkomsten genereerde uit criminele activiteiten. Verdachte heeft tijdens die relatie een quad en geld ontvangen waarvan zij had moeten vermoeden dat die quad en dat geld afkomstig was uit enig misdrijf.
Read MoreOp grond van de vierde anti-witwasrichtlijn zijn alle EU-lidstaten verplicht om uiterlijk op 26 juni 2017 een Ultimate Beneficial Ownerregister (UBO-register) in te stellen. Het UBO-register heeft niet alleen gevolgen voor (de openbaarheid van gegevens van) uiteindelijk belanghebbenden. In Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten zullen namelijk de in de Wet economische delicten gesanctioneerde verplichting krijgen om informatie over hun uiteindelijk belanghebbende(n) aan te leveren ten behoeve van het UBO-register. Deze bijdrage gaat in op de meest in het oog springende ontwikkelingen rondom het UBO-register.
Read More