In de vierde Europese anti-witwasrichtlijn wordt aan lidstaten de verplichting opgelegd om een centraal register in te stellen met informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten – het zogenaamde UBO-register. Inmiddels heeft de minister van Financiën de contouren gepresenteerd van het Nederlandse UBO-register. Dit artikel bevat een overzicht van de achtergrond en stand van zaken.

Lees verder:

Het UBO-register: Achtergrond en stand van zaken door T.R. van Roomen LLM in Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Home

Het UBO-register: Achtergrond en stand van zaken

BijzonderStrafrecht.nl