Aan wie het verschoningsrecht toekomt, welke informatie in beginsel onder het verschoningsrecht valt en wie zich op het verschoningsrecht kan beroepen, is recent door de Hoge Raad in civilibus verduidelijkt in het kader van het onderzoek van de Ondernemingskamer inzake SNS Reaal c.s. De Hoge Raad heeft bepaald dat aan de rechtspersoon die zich tot een advocaat of notaris heeft gewend geen afgeleid verschoningsrecht toekomt.
Read MoreIeder half jaar verzorgt de redactie van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) de Kroniek ondernemingsstrafrecht. De kroniek bespreekt de ontwikkelingen van de eerdere zes maanden op de verschillende strafrechtsgebieden die het ondernemingsstrafrecht kleurt.
Read MoreOndernemers die financieel werden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis konden vanaf april 2020 aanspraak maken op diverse financiële steunmaatregelen van de overheid. De regering kondigde direct aan hard te zullen optreden tegen misbruik van deze noodmaatregelen. In dit artikel worden op grond van het faillissementsstrafrecht de risico’s geanalyseerd voor ondernemers en ondernemingen die, ondanks aan hen uitgekeerde noodsteun, failliet worden verklaard.
Read MoreDe toeslagenaffaire laat zien dat de mogelijkheid van strafvervolging van individuele ambtenaren wegens knevelarij in de praktijk in beeld kan komen. In deze bijdrage wordt helderheid verschaft over de reikwijdte en betekenis van de strafbaarstelling van knevelarij. Het strafrechtelijke onderzoek dat naar aanleiding van de aangifte door het ministerie is ingesteld, zal moeten uitwijzen of er in de toeslagenaffaire inderdaad sprake is geweest van knevelarij. Veel zal daarbij afhangen van het antwoord op de vragen of en in hoeverre – en op welk moment – individuele ambtenaren van het onverschuldigde karakter van de teruggevorderde bedragen op de hoogte waren.
Read MoreHet coronavirus leidt ook voor de financiële toezichthouders tot tal van nieuwe (bestuursrechtelijke) vragen. Moeten zij bijvoorbeeld bij het bepalen van een begunstigingstermijn bij herstelsancties, zoals een last onder dwangsom of aanwijzing, rekening houden met de (tijdelijke) beperkingen en gevolgen van het coronavirus? En fundamenteler: beschikken de toezichthouders over toereikende bevoegdheden om deze nieuwe crisis het hoofd te bieden? Dit soort nieuwe vragen zal ongetwijfeld tot nieuwe rechtspraak leiden. In deze kroniek bespreken de auteurs de rechtspraak over het afgelopen jaar.
Read MoreVoor risicogerichte handhaving van regelnaleving door bedrijven is het niet alleen van belang inzicht te verkrijgen in hoe vaak een bedrijf de regels overtreedt, maar ook welke regels worden overtreden. Patronen in de aard van regelovertreding kunnen indicatief zijn voor de achterliggende oorzaak van regelovertreding en daarmee nuttige kennis opleveren voor het vormgeven van effectieve handhavingsstrategieën. In deze studie brengen we patronen in de aard van regelovertreding in kaart voor 494 Nederlandse Brzo-bedrijven die vallen onder de Europese Seveso III-richtlijn. We maken hiervoor gebruik van zowel de diversiteitsindex als latenteklasseanalyse. Onze resultaten laten zien dat diversiteit in regelovertreding sterk samenhangt met de frequentie waarmee bedrijven regels overtreden. Regelovertredende bedrijven blijken doorgaans geen specialisten, maar generalisten. Implicaties voor toezicht en handhaving worden besproken.
Read MoreDe aangifte vormt vaak de eerste belangrijke stap in het proces van opsporing en vervolging. De beschikbaarheid en kwaliteit van de aangifte worden bovendien beschouwd als belangrijke bouwstenen voor het strafrechtelijk bewijs. Wat echter als er wel serieuze aanwijzingen zijn voor een criminele gebeurtenis zoals het gebruik van geweld en er zelfs vermoedens bestaan over wie de verdachte is, maar aangifte ontbreekt?
Read MoreIn artikel 94 Sv is opgenomen dat alle voorwerpen vatbaar zijn voor beslag, zolang zij kunnen dienen om de waarheid aan het licht te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen (lid 1), of vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer (lid 2). Ook levende dieren zijn in voorkomend geval vatbaar voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer. Het komt dan ook met enige regelmaat voor dat strafvorderlijk beslag gelegd wordt op levende dieren. Dieren worden dan als voorwerpen in de zin van artikel 94 Sv beschouwd. De bepalingen van artikelen 94 en 117 Sv zijn dan dus ook op dieren van toepassing, zo volgt impliciet uit de rechtspraak van de Hoge Raad en zo oordeelde ook het gerechtshof Den Haag expliciet in een civiele zaak.
Read MoreBegin 2009 heeft een anonieme tipgever zich gemeld bij de Belastingdienst met de mededeling dat hij informatie in zijn bezit heeft over rekeninghouders van buitenlandse bankrekeningen. De zogenoemde Tipgeverszaken die hieruit zijn voortgevloeid, hebben landelijk veel publiciteit gekregen. In dit artikel neemt de auteur u mee in de belangrijkste en de meest interessante beslissingen die zijn genomen in deze langdurige en omvangrijke procedure.
Read MoreHet slachtoffer is niet meer weg te denken uit de strafrechtelijke procedure. Waar het eerst vooral een marginaal bestaan leidde, zijn inmiddels – mede vanuit ‘Europa’ – verschillende slachtofferrechten ontwikkeld, waarvan het slachtofferspreekrecht het meest bekende voorbeeld is. In geruchtmakende zaken, zoals de strafzaak tegen Michael P., speelt de slachtofferverklaring een belangrijke rol. Er wordt afgevraagd of er grenzen zijn verbonden aan de emancipatie van het slachtoffer. Buruma geeft in dit verband aan dat dit inderdaad het geval is, maar dat uiteindelijk de toekomst zal moeten uitwijzen waar deze grenzen liggen. Niemand mag echter nog beweren dat het slachtoffer de vergeten persoon is in de strafprocedure, aldus Groenhuijsen. Dit is zeer zeker waar, maar geldt dit eveneens voor de positie van het slachtoffer in andere rechtsgebieden?
Read More