Op dit moment wordt - onder coördinatie van Buitenlandse Zaken - hard doorgewerkt aan de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel. Tot aan augustus jl. heeft het Wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen, dat de Sanctiewet 1977 op termijn zal vervangen, ter internetconsultatie voorgelegen.
Read MoreDe preadviezen van de Koninklijke Vereeniging Handelsrecht zijn dit jaar gewijd aan een even actueel als indringend en brede thematiek namelijk: "Onderneming en oorlogsdreiging". Centraal staat wat vennootschappen en hun bestuurders en commissarissen kunnen doen om te voorkomen dat zij de controle over hun ondernemingen verliezen zowel in juridische als feitelijke zin. Inmiddels verschijnen elke dag wel berichten over ondernemingen die ernstige gevolgen ondervinden van internationale conflicten.
Read MoreOp 22 november is de lang verwachtte Aanwijzing zelfmelden, medewerking en zelfonderzoek van het OM gepubliceerd. Deze aanwijzing treedt per 1 januari 2025 in werking en schetst de kaders en voorwaarden voor zelfmelden van en medewerking aan een strafrechtelijk onderzoek naar (signalen van) mogelijke strafbare feiten gepleegd binnen de sfeer vaneen rechtspersoon.
Read MoreOp 22 november is door Veldkamp, de minister van Buitenlandse Zaken, een kamerbrief gestuurd over de naleving van sancties. In de brief wordt ingegaan op de 1) nationale naleving, 2) Nederlandse inzet op verdere Europese samenwerking en 3) modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel (Sanctiewet).
Read MoreGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 oktober 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:6700
Anders dan de rechtbank heeft gedaan spreekt het hof verdachte vrij van de tenlastegelegde feiten. Het hof oordeelt dat als een verdachte (formeel) bestuurder is van een rechtspersoon dat nog niet voldoende is om hem of haar aan te merken als feitelijke leidinggever aan een door die rechtspersoon begaan strafbaar feit. Om tot een bewezenverklaring te kunnen komen van feitelijke leidinggeven aan een verboden gedraging, moet ook kunnen worden vastgesteld dat sprake is van opzet op de verboden gedraging. Naar het oordeel van het hof kan niet worden vastgesteld dat verdachte daadwerkelijk opzet op die verboden gedragingen had.
Read MoreThe recently adopted Sanctions Directive harmonises definitions and penalties for violations of restrictive measures with the aim of ensuring that criminal law can be used to enforce international sanctions in the European Union. It has also made violations of restrictive measures a predicate offence of money laundering. In parallel, the anti-money laundering (AML) framework is undergoing a significant reform, which includes the adoption of the first AML Regulation (previous legal acts being directives) containing AML duties of obliged entities as well as the establishment of an EU AML Authority. Also, for the first time, due diligence obligations as regards international sanctions will be included among these duties. The combined reading of the Sanctions Directive and the AML Regulation indicates that those duties will be even greater, which will have an outstanding impact on obliged entities, in particular of the financial sector. In fact, the extent of those obligations would justify calling enforcement of sanctions the third pillar of the AML framework. Yet, this aspect – and its consequences – remained fully under the radar of the legislative process. The objective of this article is, first, to examine the role of the AML framework in the enforcement of international sanctions, especially after the Sanctions Directive and the AML Regulation start to be applied and, second, to analyse the impact of including enforcement of international sanctions in the AML framework, on the entities subject to its duties and other actors affected by this framework.
Read MoreHet BFT heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezicht vallen. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator geactualiseerd.
Read MoreOp 16 oktober heeft de Europese Commissie richtlijnen gepubliceerd over de export van cybersurveillanceproducten, met als doel het bewustzijn te vergroten van de risico's die samenhangen met het misbruik van cybersurveillancetechnologieën en exporteurs praktische hulpmiddelen te bieden om de mensenrechten te evalueren.
Read MoreRecent heeft het College voor de Rechten van de Mens in twee 'sleutelzaken' geoordeeld dat ING indirect discrimineert bij toepassing van de sanctieregels. Hoewel dit formeel een terechtwijzing is van ING, is het mijns inziens in het bijzonder het Ministerie van Financiën dat zich deze uitspraken moet aantrekken. In essentie oordeelt het College voor de Rechten van de Mens dat de Nederlandse sanctieregels zo streng zijn, dat het middel erger is dan de kwaal. Dit is naar het oordeel van de auteur een belangrijk signaal dat onze overheid zich ten harte moet nemen.
Read MoreOp de website van MinBuZa staat er per 1 oktober veranderingen zijn voor het melden van bevroren Russische tegoeden. Voor instellingen die onder toezicht van DNB vallen, komt er een verschil per type financiële instelling. Voor banken, trustkantoren en aanbieders van cryptodiensten blijft de huidige werkwijze gelden. Zij dienen altijd een melding in, ook als ze geen tegoeden bevroren hebben. Voor andere financiële instellingen geldt dat ze alleen een melding hoeven te doen als ze daadwerkelijk tegoeden bevroren hebben. Voor deze instellingen is een nulmelding niet langer nodig. Voor instellingen die onder toezicht van AFM vallen, verandert er niets in de werkwijze. Daar was een nulmelding al niet nodig.
Read More