Nieuw: BijzonderStrafrecht Premium | Dé verdieping op jouw dagelijkse nieuwsupdate
/✔️ BijzonderStrafrecht Podcast
✔️ Trend Tracker
✔️ Wetgevingsoverzicht
✔️ Maandelijkse Trend Update
✔️ Bronnen Hub
Read MoreNew sanction regimes put the spotlight on human rights abuses
/Regimes for combating human rights abuses are gaining momentum, examples of which include the European Parliament resolution of March 10, 2021 recommending to the EU Commission the introduction of corporate due diligence and corporate accountability, and Germany’s Supply Chain Due Diligence Act of June 11, 2021. Meanwhile, international sanctions regimes also turned their spotlight on human rights violations worldwide.
Read MoreDOJ Announces Renewed Focus on Export Control and Sanctions Enforcement
/In a keynote address at the Global Investigations Review Connect: New York conference on October 5, Principal Associate Deputy Attorney General John Carlin provided insights into future Department of Justice corporate enforcement. Of particular note, and which has been largely unnoticed, Carlin highlighted the Department’s heightened focus on sanctions and export control-related actions. In discussing corporate enforcement trends, the first topic Carlin highlighted was sanctions and export control enforcement, which he connected to a “surge” of resources in the new administration.
Read MoreNieuw: BijzonderStrafrecht Premium | Dé verdieping op jouw dagelijkse nieuwsupdate
/✔️ BijzonderStrafrecht Podcast
✔️ Trend Tracker
✔️ Wetgevingsoverzicht
✔️ Maandelijkse Trend Update
✔️ Bronnen Hub
Read MoreBijzonderStrafrecht 'Bestanddelen' Podcast
/Vanaf september 2021 brengt BijzonderStrafrecht wekelijks de Bestanddelen Podcast uit. Tijdens deze 7 minuten durende podcast bespreken we de belangrijkste actualiteiten van de afgelopen week.
✔️ Wekelijkse podcast
✔️ In 7 minuten bijgepraat over de actualiteiten van de afgelopen week
✔️ Te beluisteren via laptop, tablet of smartphone
✔️ Onderweg gemakkelijk te beluisteren via de BijzonderStrafrecht Podcast app
Read MoreVeroordeling voor overtreding van de Sanctiewet na levering van aceton aan een persoon in Syrië zonder voorafgaande vergunning
/Rechtbank Rotterdam 14 oktober 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10001
De verdachte heeft als feitelijk leidinggever van een groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing handel gedreven met Syrië en in totaal zo’n 128.000 liter aceton geleverd aan een persoon in Syrië zonder voorafgaande vergunning, terwijl dit op grond van Europeesrechtelijke sancties verboden was. Hij wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden en een taakstraf voor de duur van 180 uren.
Read MoreOFAC industry-specific brochure "Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry"
/The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) is publishing an industry-specific brochure, "Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry," as a resource to help members of the virtual currency industry navigate and comply with OFAC sanctions. This brochure provides an overview of OFAC sanctions requirements and procedures, including licensing and enforcement processes, and highlights sanctions compliance best practices tailored for the virtual currency industry.
Read MoreHuman rights litigation is gaining momentum in Europe
/Human rights have recently attracted more attention with significant legislation enacted throughout the European Union, and major companies have been increasingly targeted by complex litigation for alleged human rights violations.
Read MoreFCA publiceert richtsnoeren tegengaan risico’s financiële criminaliteit
/De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft als onderdeel van het FCA Handbook nieuwe richtsnoeren voor bedrijven gepubliceerd over hoe ze risico’s op financiële criminaliteit (financial crime risks (FCG)) kunnen tegengaan.
Read MorePandora Papers: dwarsdoorsnede van trustkantoren wereldwijd
/Dit weekend werd bekend dat bijna 12 miljoen documenten met financiële gegevens zijn gelekt. Deze documenten zijn in handen van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en worden aangeduid als de Pandora Papers. Zij omvatten documenten uit de administratie van veertien juridische dienstverleners, waaronder Alcogal uit Panama, Asiaciti Trust uit Singapore en Trident Trust uit de Britse Maagdeneilanden. Deze bedrijven houden zich bezig met het oprichten en beheren van offshorevennootschappen en brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen en jurisdicties.
Read More