Witwasconstructie met fictieve facturen door rechtbank doorgeprikt

/

Rechtbank Den Haag 28 januari 2026, ECLI:NL:RBDHA:2026:1400

Rechtbank Den Haag veroordeelt een man wegens medeplegen van witwassen en valsheid in geschrift. De verdachte stort samen met anderen ruim 129.000 euro aan contant geld op diverse bankrekeningen. Deze geldbedragen worden vervolgens overgemaakt naar het buitenland met gebruik van valse facturen. De verdediging stelt dat sprake is van legale Hawala-transacties, maar dit wordt door de rechtbank verworpen. De verdachte krijgt 270 dagen gevangenisstraf, waarvan 173 dagen voorwaardelijk, mede wegens termijnoverschrijding. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte bewust en structureel heeft bijgedragen aan een criminele geldstroom.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Boekhouder helpt bij valse factuur en witwast 8.050 euro: gevangenisstraf ondanks blanco strafblad

/

Rechtbank Den Haag 28 januari 2026, ECLI:NL:RBDHA:2026:1399

Een boekhouder wordt veroordeeld voor het witwassen van 8.050 euro en het medeplegen van valsheid in geschrift. Hij maakt een valse factuur op voor een parfumlevering van 20.000 euro die nooit heeft plaatsgevonden. De factuur wordt gebruikt om een verdachte banktransactie te rechtvaardigen. In zijn ouderlijk huis wordt contant geld aangetroffen, waarvan de herkomst niet aannemelijk wordt verklaard. De rechtbank acht beide feiten bewezen ondanks het blanco strafblad van de verdachte. Hij krijgt 65 dagen gevangenisstraf opgelegd, met aftrek van voorarrest en strafvermindering wegens termijnoverschrijding.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Leidinggeven aan internationale accijnsfraude leidt tot gevangenisstraf met gedeeltelijke voorwaardelijke oplegging

/

Rechtbank Oost-Brabant 3 februari 2026, ECLI:NL:RBOBR:2026:697

De rechtbank veroordeelt een voormalig bestuurder van een accijnsgoederenbedrijf wegens grootschalige accijnsfraude. De verdachte geeft feitelijk leiding aan het opmaken, gebruiken en administreren van valse documenten zoals e-AD’s, CMR’s en facturen. Het doel is om fictieve alcoholtransporten binnen de EU te simuleren en zo accijnzen te ontwijken. De rechtbank acht bewezen dat verdachte bewust heeft bijgedragen aan deze papieren werkelijkheid en internationale misleiding. Wegens de ernst, omvang en het ondermijnende karakter van de fraude legt de rechtbank 14 maanden cel op, waarvan 7 voorwaardelijk. De straf valt lager uit door medewerking van verdachte en overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Klimaatzaak Bonaire: een nieuwe mijlpaal in het klimaatrecht

/

Rechtbank Den Haag 28 januari 2026, ECLI:NL:RBDHA:2026:1344

De Rechtbank Den Haag heeft vonnis gewezen in de Klimaatzaak Bonaire. In deze procedure eisten Greenpeace en inwoners van Bonaire dat de Nederlandse Staat een klimaatbeleid voert dat het eiland daadwerkelijk beschermt tegen de gevolgen van klimaatverandering. De zaak is juridisch bijzonder omdat zij zowel ziet op mitigatiebeleid – het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen – als op adaptatiebeleid: maatregelen om Bonaire te beschermen tegen de concrete gevolgen van klimaatverandering.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beslag op bankrekening echtgenote opgeheven wegens ontbreken verhaalsfrustratie

/

Rechtbank Amsterdam 16 december 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:10834

De Rechtbank Amsterdam oordeelt over een beklag tegen conservatoir derdenbeslag op een bankrekening van de echtgenote van een veroordeelde verdachte. Het Openbaar Ministerie legt beslag op grond van artikel 94a Sv in verband met een aangekondigde ontnemingsvordering en stelt dat sprake is van verhaalsfrustratie. Klaagster voert aan dat het beslagen bedrag afkomstig is uit de overwaarde van de gezamenlijke woning en haar eigendom is, mede gezien haar eigen investeringen en afspraken binnen het huwelijk. De rechtbank stelt vast dat de bankrekening uitsluitend op naam van klaagster staat en dat zij als rechthebbende moet worden aangemerkt.
Volgens de rechtbank bestaan onvoldoende aanwijzingen dat het geld aan klaagster is gaan toebehoren met het kennelijke doel om verhaal door de Staat te bemoeilijken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^