February 09, 2023

Ontneming na beleggingsfraude: toerekening voordeel aan natuurlijk persoon en niet (ook) aan BV's

February 09, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 16 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:8227

De rechtbank ziet aanleiding om het gehele wederrechtelijk verkregen voordeel dat door veroordeelde en binnen diens bv’s is behaald, aan veroordeelde toe te rekenen. Voor die toerekening is vereist dat het veroordeelde is geweest die daadwerkelijk het voordeel heeft genoten van de opbrengsten van de gepleegde oplichtingen en verduisteringen. Daarvan kan sprake zijn als veroordeelde (volledig of in belangrijke mate) zeggenschap had over de bv’s, over het vermogen van de bv’s kon beschikken en het verkregen voordeel tot het voordeel van veroordeelde kon strekken.

February 08, 2023

Veroordeling voormalig directeur Readen en webwinkel Neckermann gevangenisstraf voor gewoontewitwassen

February 08, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 30 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:354

De verdachte staat samen met zijn broer, medeverdachte, terecht voor het witwassen van contante geldbedragen die op verschillende bankrekeningen zijn gestort. Het gaat om contante stortingen op onder meer rekeningen van het moederbedrijf van Neckermann en gelieerde rechtspersonen, waarvan verdachte ten tijde van de stortingen (in)direct bestuurder en (enig) aandeelhouder was. Van de contante stortingen zijn door meerdere banken melding gedaan bij de FIU, die de transacties verdacht verklaarde.

February 07, 2023

Verduistering: een volmacht houdt niet in dat verdachte zich het geld van de aangever mag toe-eigenen of voor zichzelf gebruiken

February 07, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Midden-Nederland 31 januari 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:340

Een volmacht houdt niet in dat verdachte zich het geld van de aangever mag toe-eigenen of voor zichzelf gebruiken. Verdachte moet zich als goed belangenbehartiger van de aangever gedragen, rekening en verantwoording afleggen en alle betalingen kunnen verantwoorden in het belang van aangever. Waar het betalingen aan zichzelf of privé bestedingen ten behoeve van haar gezin betreft, moet verdachte aannemelijk kunnen maken dat aangever daarvan op de hoogte is geweest en daarmee heeft ingestemd. Verweer dat aangever op de hoogte was en toestemming had gegeven, is niet concreet en verifieerbaar onderbouwd.

February 06, 2023

Procesafspraken: afspraak dat verdachte niet zal verzoeken om vergoeding van de gemaakte advocaatkosten (ex art. 530 Sv) niet in strijd met het recht?

February 06, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:501

De officier van justitie heeft gevorderd dat zij niet-ontvankelijk wordt verklaard in de vervolging, gelet op de gemaakte procesafspraken. De rechtbank gaat hierin mee. Interessant is de overweging van de rechtbank dat de "inhoud van de gemaakte afspraken niet in het strijd is het met recht". Uit de afspraken volgt namelijk dat de verdachte niet zal verzoeken om vergoeding van de gemaakte advocaatkosten (ex art. 530 Sv).

February 03, 2023

Ontslag van alle rechtsvervolging en partiele vrijspraak voor smaadschrift n.a.v. krantenpublicaties

February 03, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 18 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:129

Ten aanzien van het artikel in Trouw spreekt de rechtbank verdachte vrij van smaadschrift, nu de woorden ‘in het prille begin van mijn televisiecarrìere’ onvoldoende herleidbaar zijn geweest naar aangever. Niet kan worden vastgesteld dat de naam van aangever door het handelen van verdachte bekend zou zijn geworden, indien aangever zijn identiteit niet zelf bekend had gemaakt. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat ook opzet bij verdachte niet kan worden vastgesteld. Hoewel het persbericht van 19 juli 2018 en het interview in de Volkskracht wel als smadelijk kunnen worden aangemerkt, zal verdachte worden ontslagen van alle rechtsvervolging. De uitlatingen raken aan de excepties van artikel 261 lid 3 Sr en de uitlatingen zijn gebleven binnen de grenzen van hetgeen in het licht van het in artikel 10 EVRM gegarandeerde recht op vrijheid van meningsuiting toelaatbaar moet worden geacht. Van de overige berichten wordt verdachte vrijgesproken aangezien dit geen smadelijke uitlatingen betreffen.

January 31, 2023

Overtreding EVOA: voorwaardelijke boete doordat bedrijf zwaar getroffen is door gevolgen bewezenverklaarde strafbare feiten en bestuurlijke interventie

January 31, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 8 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:11221

De Verdachte heeft zich als professioneel marktdeelnemer schuldig gemaakt aan het medeplegen van twee illegale overbrengingen van gevaarlijke afvalstoffen vanuit Nederland via de haven van Antwerpen naar Nigeria en Guinee, waarvoor een exportverbod geldt op grond de voorschriften van de EVOA.

January 30, 2023

Verduistering: wanneer is sprake van (strafverzwarende) in persoonlijke dienstbetrekking dan wel tegen geldelijke vergoeding onder zich houden?

January 30, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7945

Verdachte heeft zich jarenlang schuldig gemaakt aan het plegen van verduistering van een groot geldbedrag van de stichting. Deze stichting kreeg haar inkomsten van ouders van kinderen die op naam basisschool zaten. Deze ouders maakten geld over naar de stichting en ‘kochten’ zo een overblijfkaart voor hun kinderen. Het doel van de stichting is dat kinderen tijdens de pauzes tegen een bescheiden vergoeding op school kunnen overblijven. Verdachte heeft als penningmeester van de stichting stelselmatig aanzienlijke geldbedragen zonder toestemming voor eigen gebruik aangewend, voor deels luxe zaken als lingerie, vliegtickets, bekeuringen, internetabonnementen, vakanties en autorijlessen. Alles werd met het geld dat aan de stichting toebehoorde, en door heel veel ouders is opgebracht, betaald.

January 27, 2023

Veroordeling internationale groothandel wegens illegale overbrenging vanuit Nederland naar India

January 27, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 8 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:11220

De Verdachte rechtspersoon was doende vijf containers met afvalstoffen (kraftzakken) over te brengen van Nederland naar India zonder kennisgeving aan en toestemming van de betrokken en bevoegde autoriteiten overeenkomstig de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

January 26, 2023

Feitelijk leidinggeven: Wanneer is sprake van opzet op de verboden gedraging?

January 26, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 6 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:11088

De Verdachte heeft feitelijke leiding gegeven aan het opzettelijk niet doen van aangifte omzetbelasting en het opzettelijk niet betalen van verschuldigde omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2014, gepleegd door zijn onderneming. Daarnaast heeft hij feitelijke leiding gegeven aan het opzettelijk niet voeren van een administratie die voldoet aan de vereisten die de belastingwet daaraan stelt, door het opzettelijk in die administratie opnemen van valse facturen door zijn onderneming.

January 17, 2023

Vrijspraak ambtelijke omkoping, witwassen en verduistering: verklaring gedaan bij Hoffmann gedaan onder druk en met niet dezelfde waarborgen als politieverhoor

January 17, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Midden-Nederland 9 mei 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1850

Dat Verdachte een gift (een geldbedrag) aan ambtelijk medewerker heeft gedaan, volgt uitsluitend uit de verklaring van ambtelijk medewerker tegenover Hoffmann, die door de gemeente was ingeschakeld. De rechtbank heeft op basis van dit gespreksverslag niet de overtuiging dat sprake is geweest van een gift of belofte aan ambtelijk medewerker. Allereerst heeft ambtelijk medewerker kort na zijn verklaring de bedrijfsrechercheurs per e-mail medegedeeld dat hij niet helemaal de waarheid heeft gesproken en hij geen geld heeft aangenomen van verdachte. Ten tweede is ambtelijk medewerker bij de gesprekken met Hoffmann niet gewezen op zijn recht om met een advocaat te overleggen. Ten derde zijn er geen auditieve opnames van de gesprekken beschikbaar en ontbreekt een letterlijke uitwerking. Het verhoor bij Hoffmann is daarmee niet met dezelfde waarborgen omkleed als verhoren die bij de politie worden gedaan conform het Wetboek van Strafvordering, terwijl niet nauwkeurig is na te gaan hoe de gesprekken zijn verlopen.

Actualiteiten

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7945