Ennetcom-beslissing: Toetsingskader verzoek tot overdracht gegevens en de daarmee samenhangende resultaten

/

Rechtbank Rotterdam 25 mei 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:5522

De rechter heeft in het Bevel onder andere bepaald dat er voorwaarden zijn verbonden aan elke verdere overdracht van het Canadese bewijsmateriaal naar andere opsporingsonderzoeken. Bij de uitleg van het Bevel heeft de rechtbank nadrukkelijk acht geslagen op de 13 september 2016 door deze rechter geformuleerde nadere overwegingen. Deze overwegingen hebben naar aard en inhoud onmiskenbaar betrekking op het Bevel en vormen dus de meest directe kenbron voor de uitleg daarvan.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak rechtspersoon voor btw-carrouselfraude: (impliciete) kwaliteitsdelict

/

Rechtbank Amsterdam 26 mei 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2707

De vraag is of verdachte als pleger kan aangemerkt. Die vraag moet ontkennend worden beantwoord. Verdachte kan niet als vertegenwoordiger van de betalings-/belastingplichtige naam 1 worden aangemerkt. Zoals hiervoor al overwogen, was verdachte in de ten laste gelegde periode geen bestuurder van naam 1. Verdachte bezit niet de vereiste kwaliteit om het (impliciete) kwaliteitsdelict van artikel 69, tweede lid, AWR te kunnen plegen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf en beroepsverbod voor notaris voor o.a. valsheid in geschrifte

/

Rechtbank Amsterdam 14 juni 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3069

Verdachte heeft samen met medeverdachte over een periode van drie jaar diverse stukken vervalst om de indruk te wekken dat de bewaringspositie van het notariskantoor van medeverdachte positief was, terwijl er in werkelijkheid sprake was van een fors tekort. Verdachte en medeverdachte zijn hierbij geraffineerd te werk gegaan door een flink aantal bankafschriften te vervalsen, een lening te verzinnen en te doen alsof een cliënte van het kantoor hen geld leende.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor paardenhandelaar die van witgewassen geld miljoenenstal bouwde

/

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 51-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De paardenhandelaar waste geld wit waarmee hij onder meer een stal van enkele miljoenen in Valkenswaard bouwde en dure auto’s en een appartement in Eindhoven huurde. Zijn bedrijven moeten in totaal ruim 750.000 euro aan boete betalen. Ook zijn 70-jarige financieel adviseur die in België woont krijgt 8 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, voor zijn betrokkenheid bij het witwassen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling vermogensbeheerder. Rb. gaat uitgebreid in op vraag wanneer sprake is van oplichting door samenweefsel van verdichtsels.

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 juni 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:2861

De verdediging heeft betwist dat er sprake is van een “samenweefsel van verdichtsels” en dat vast is komen te staan dat de onjuiste mededeling van verdachte over het doel van de lening de reden is geweest dat de aangevers zijn overgegaan tot het lenen van geld aan verdachte. Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad dient voor het aannemen van een samenweefsel van verdichtsels sprake te zijn van gesproken en/of geschreven uitingen die bij die ander een op “meer dan een enkele leugenachtige mededeling gebaseerde” onjuiste voorstelling van zaken in het leven kunnen roepen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OvJ niet-ontvankelijk door zeer extreme overschrijding van de redelijke termijn

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 juni 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:2903

De rechtbank is van oordeel dat het in deze specifieke zaak niet slechts gaat om een overschrijding van de redelijke termijn die zich door strafvermindering kan laten compenseren. De overschrijding van de redelijke termijn is zodanig dat de waarheidsvinding vergaand is bemoeilijkt. Het gaat in deze zaak om een veelheid aan feiten, waarvan niet op voorhand zonder meer gezegd kan worden dat op eenvoudige wijze zonder nader onderzoek tot een vrijspraak of bewezenverklaring kan worden gekomen. Daarmee zijn de beginselen van een behoorlijke procesorde in ernstige mate geschonden. Dat heeft gevolgen voor de vraag of er nog sprake kan zijn van een eerlijk proces. Het tijdsverloop heeft onder meer negatieve gevolgen voor mogelijke onderzoekswensen van de verdediging waardoor van een gelijk speelveld inmiddels geen sprake meer is.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor overtreding van de Arbowet: In strafmaat is meegewogen dat na het ongeval direct veiligheidsmaatregelen zijn genomen

/

Rechtbank Amsterdam 22 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2598

Verdachte is een groothandel gespecialiseerd in bouwmaterialen en houdt zich onder meer bezig met de handel in betonproducten. Op 12 november 2018 heeft een noodlottig ongeval plaatsgevonden in de loods op het terrein van verdachte, waarbij werknemer 1 (werknemer 1), op dat moment aan het werk voor verdachte, is overleden. In de loods staan zogenoemde mengbunkers die door een shovel worden bijgevuld. De shovel rijdt daarvoor hellingen op en af. De bestuurder van de shovel op 12 november 2018 heeft verklaard dat hij werknemer 1, ondanks dat hij goed om zich heen heeft gekeken, niet eerder heeft gezien dan nadat hij over hem heen was gereden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling kinderopvang voor dood door schuld

/

Rechtbank Overijssel 3 juni 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:2217

Een kinderopvang uit Steenwijk krijgt een boete van 15.000 euro opgelegd omdat het schuldig is aan een tragisch ongeval waarbij een 4-jarig meisje overleed. Het meisje speelde op 16 maart 2020 verstoppertje op de gang en kwam onder twee zware branddeuren terecht. Die waren in verband met werkzaamheden uit het kozijn gehaald en stonden bijna twee maanden lang tegen de muur.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Bestuurder BV bekent ten laste gelegde feiten als pleger, TLL is echter toegespitst op medeplegen met BV’s, opdracht geven dan wel feitelijk leiding geven aan de door de BV’s gepleegde feiten

/

Rechtbank Amsterdam 26 mei 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2706

Met de raadsman vindt de rechtbank dat niet kan worden bewezen dat verdachte deze feiten heeft gepleegd tezamen en in vereniging met de genoemde BV’s, zoals ten laste gelegd bij feit 1 primair en feit 2. Uit het dossier komt naar voren dat verdachte enig aandeelhouder en bestuurder was van de BV’s. Van de in de tenlastelegging genoemde BV’s kan wel worden vastgesteld dat zij onderdeel hebben uitgemaakt van een fraudestructuur, maar hun strafbaar handelen kan zozeer worden vereenzelvigd met het handelen van verdachte, dat er niet zozeer sprake is van een samenwerkingsverband van een natuurlijke persoon met meerdere rechtspersonen, maar van een natuurlijke persoon die meerdere BV’s als werktuig heeft gebruikt voor het plegen van fraude.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Omdat de normadressaat van artikel 55 Verordening de gebruiker is en niet (ook) de verkoper, wordt de verdachte rechtspersoon vrijgesproken.

/

Rechtbank Rotterdam 1 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:4902

De verdediging heeft primair aangevoerd dat het aan naam verdachte rechtspersoon gemaakte verwijt op een ondeugdelijke grondslag is gebaseerd. Overtreding van artikel 3 van de toelating van Admire, waarin regels zijn gesteld over de verkoop van Admire, is niet terug te voeren op artikel 55 van de Verordening. Artikel 55 van de Verordening handelt over een juist gebruik en niet over de distributie van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel richt zich dus enkel tot de gebruiker van een gewasbeschermingsmiddel en niet (ook) tot een verkoper/distributeur, wat naam verdachte rechtspersoon in deze zaak is.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^