February 26, 2021

Witwassen van geld waarmee PGP-/encrypted telefoons contant zijn gekocht

February 26, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Den Haag 1 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:14878

In deze zaak is de vraag of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Het gaat erom of hij geldbedragen van criminele herkomst heeft ontvangen bij de verkoop van PGP-telefoons (of telefoons met PGP-functionaliteit). PGP is een afkorting voor Pretty Good Privacy. Met deze telefoons kunnen versleutelde berichten worden verstuurd. Door bij de verkoop een anonieme boekhouding te voeren en door daarbij tevens grote contante geldbedragen aan te nemen, zou de verdachte de criminele herkomst van deze op zijn bankrekening gestorte geldbedragen hebben verborgen en/of verhuld.

February 26, 2021

CITES: Ook na de pleegdatum van het tenlastegelegde feit mag de legaliteit van ivoren voorwerpen nog worden aangetoond

February 26, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 9 oktober 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:7121

De politierechter komt tot de conclusie dat ook na de pleegdatum van het tenlastegelegde feit de legaliteit van ivoren voorwerpen nog mag worden aangetoond. Verdachte heeft verzocht in de gelegenheid te worden gesteld dat alsnog te doen aan de hand van een verklaring door een deskundige.

February 25, 2021

Bedrijfsongeval met dodelijke afloop: Bewezenverklaring feitelijk leidinggeven aan overtreden art. 32 Arbowet en dood door schuld

February 25, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 11 februari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1181

In deze zaak ligt in het nalaten van naam bedrijf 1 de benodigde maatregelen te treffen en zodoende de op haar rustende zorgplicht na te leven, het opzet op de gedraging besloten en moest naam bedrijf 1 redelijkerwijs weten dat als gevolg van dat nalaten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van haar werknemers, waaronder naam slachtoffer, kon ontstaan of te verwachten was.

February 25, 2021

Onderzoek Harp: financiële instellingen i.h.k.v. een leaseovereenkomst bewogen tot afgifte van substantiële bedragen

February 25, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 februari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1066

Het hof constateert op grond van voormelde bewijsmiddelen dat uit de bankafschriften van de verschillende BV’s blijkt dat de aangevers gelden ter beschikking hebben gesteld in het kader van de afgesloten leaseovereenkomsten. Ter onderbouwing van de leaseaanvragen zijn facturen ingediend voor de levering van vorkheftrucks en koelcontainers die niet hebben bestaan, dan wel geen (beschikbaar) leaseobject konden zijn. Dit leidt tot de conclusie dat die facturen vals zijn opgemaakt. De gelden die door de banken naar aanleiding van deze leaseovereenkomsten beschikbaar zijn gesteld, zijn dus van een misdrijf, te weten oplichting, afkomstig.

February 24, 2021

Beklag tegen beslag bij Wwft-instelling ongegrond

February 24, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Oost-Brabant 29 januari 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:410

Het klaagschrift strekt tot opheffing van zowel het op grond van artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) als het op grond van artikel 94a Sv gelegde beslag. Bij de beoordeling heeft de rechtbank betrokken het bepaalde bij en krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Klaagster is aan te merken als een instelling als in de Wwft bedoeld. Klaagster kan aldus bekend worden verondersteld met het bepaalde bij en krachtens de Wwft. De reële kans dat een of meer van de hiervoor bedoelde bepalingen van de Wwft door klaagster niet zijn nageleefd acht de rechtbank, ook tegen de achtergrond van de doelstellingen van de Wwft, een concrete aanwijzing dat zich in dit geval een situatie voordoet als bedoeld in artikel 94a, vierde lid, Sv.

February 24, 2021

Gevangenisstraffen voor twee verdachten na phishing tientallen klanten van bank

February 24, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De rechtbank Noord-Holland heeft twee mannen van 27 een 24 jaar veroordeeld tot een celstraf nadat ze slachtoffers hadden opgelicht door phishing. Klanten dachten ten onrechte contact te hebben met hun bank en gaven hun gegevens op. De verdachten probeerden zo geld te stelen. De 27-jarige man heeft 20 maanden cel gekregen, de 24-jarige 15 maanden waarvan 5 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

February 24, 2021

Vrijspraak voor acquisitiefraude nu geen sprake is van misleidende handelspraktijken

February 24, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Midden-Nederland 1 februari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:303

Het Openbaar Ministerie heeft ervoor gekozen verdachte onder feit 2 te vervolgen op grond van het op 1 juli 2016 in werking getreden artikel 326d van het Wetboek van Strafrecht. Bij de uitleg van de ter zake in de tenlastelegging opgenomen delictsomschrijving betrekt de rechtbank de bedoeling die de wetgever met de invoering van dit artikel heeft gehad. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de achtergrond van de in artikel 326d van het Wetboek van Strafrecht opgenomen strafbaarstelling is gelegen in de wens de geconstateerde toename van acquisitiefraude te verminderen.

February 24, 2021

Ontnemen en vereenzelviging: Wederrechtelijk voordeel ontnemen aan een natuurlijk persoon terwijl dat is verkregen in een BV

February 24, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 17 december 2021, ECLI:NL:RBROT:2020:12977

De raadsvrouw heeft zich – verkort en zakelijk weergegeven – op het standpunt gesteld dat de vordering dient te worden afgewezen, primair omdat zij vrijspraak heeft bepleit in de hoofdzaak, subsidiair op grond van het argument dat het niet mogelijk is aan de veroordeelde als natuurlijke persoon voordeel te ontnemen omdat alle gelden in de ondernemingen zijn gebleven.

February 23, 2021

Afwijzing ontnemingsvordering: onvoldoende vast komen te staan dat bedrog in jaarcijfers heeft geleid tot de verkrijging van krediet

February 23, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 1 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:349

In de strafzaak is de rechtbank tot een bewezenverklaring gekomen van bedrog in jaarcijfers (feit 2). De vraag is of door middel van of uit de baten van dit strafbare feit veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel heeft verkregen. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord, omdat voor de rechtbank onvoldoende is komen vast te staan dat het bedrog in de jaarcijfers (feit 2) heeft geleid tot de verkrijging van een krediet van de naam bank. Uit de stukken komt namelijk onvoldoende naar voren dat het in de strafzaak bewezen verklaarde strafbare feit heeft geleid tot een hoge(re) beurskoers en/of dat de (hoge) beurskoers de aanleiding is geweest voor de verstrekking van het krediet.

February 22, 2021

Vormfouten politie leiden tot vrijspraak in strafzaak Almeerder

February 22, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Midden-Nederland 17 februari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:602

Een 34-jarige man uit Almere is door de rechtbank Midden-Nederland vrijgesproken van het in bezit hebben en vervoeren van ruim 3 kilogram cocaïne en/of 3 kilogram amfetamine. De rechtbank oordeelt dat het bewijs in de zaak niet gebruikt mag worden omdat de politie cruciale vormfouten maakte tijdens het onderzoek. Hierdoor kan niet wettig en overtuigend bewezen worden dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

Actualiteiten