February 04, 2021

Verdachte heeft in strijd met de omgevingsvergunning een afvalstof geaccepteerd. Beroep op overmacht/noodtoestand en ontbreken van materiële wederrechtelijkheid verworpen.

February 04, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 7 januari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:105

Verdachte heeft een overtreding begaan door in strijd met de omgevingsvergunning MONG toe te laten in zijn bedrijf. MONG is een gevaarlijke afvalstof. Zij heeft dit niet opzettelijk gedaan want de code waar het onder werd geleverd stond in haar vergunning vermeld. Verdachte had echter wel meer onderzoek moeten doen naar de vraag of zij MONG wel mocht accepteren. Daarom is er sprake van een overtreding. Dat de opzet ontbreekt werkt strafverminderend voor verdachte. Daarnaast heeft verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in gebruik nemen van een oude rioolwaterzuiveringsinstallatie zonder dat daarvoor een vergunning was afgegeven.

February 04, 2021

Faillissementsfraude: onttrekken van gelden aan het faillissement van een BV en (samen met een ander) van een aandelenportefeuille aan de boedel van zijn persoonlijk faillissement

February 04, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 14 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:391

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij heeft samen met zijn mededader aandelen met een geschatte waarde van ruim €130.000 onttrokken aan zijn boedel. De verdachte heeft voorts een bedrag van €163.000 aan baten verzwegen voor de curator en heeft als middellijk bestuurder van Naam bedrijf 2 een bedrag van ruim €42.000 onttrokken aan het vermogen van deze rechtspersoon. De schuldeisers in zijn persoonlijk faillissement en in het faillissement van Naam bedrijf 2 zijn door de handelwijze van de verdachte ernstig in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld. Daarnaast wordt door faillissementsfraude het vertrouwen tussen ondernemers ook onderling aangetast, welk vertrouwen van essentieel belang is voor een goed functionerend handelsverkeer. De verdachte heeft verder verzaakt de curator volledig en juist in te lichten en is zonder geldige reden of afmelding weggebleven op zijn afspraak bij de curator.

February 02, 2021

Omkoping bij organiseren van vervangend busvervoer NS

February 02, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 28 januari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:202

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan omkoping door geld, goederen en diensten aan onderaannemers te vragen en daarvan aan te nemen. In ruil daarvoor bood hij de onderaannemers de mogelijkheid om niet gereden busritten te declareren of busritten dubbel te declareren. Ook spande verdachte zich in ruil voor giften extra in voor een bevriende onderaannemer. Vervolgens heeft verdachte zich samen met zijn zoon schuldig gemaakt aan witwassen van de door de omkoping verkregen goederen en geldbedragen. Zonder het te weten bracht zijn werkgever een veel groter bedrag in rekening bij de NS dan juist was en verdienden de onderaannemers veel meer geld dan waarop zij recht hadden.

January 29, 2021

Beslissing over verschoningsrecht voor in-house counsels (advocaat in dienstbetrekking) Shell

January 29, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 28 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:527

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zogenaamde Shell-Nigeria zaak. De rechtbank heeft zich uitgelaten over het verschoningsrecht van advocaten in dienstbetrekking.

Toepassing van Nederlands recht brengt mee dat, naast de inschrijving van de balie, tussen de advocaat in dienstbetrekking en zijn werkgever een professioneel statuut moet zijn ondertekend.
De wijze waarop hiermee de onafhankelijkheid van de advocaat in dienstbetrekking in Nederland wordt geborgd, acht de rechtbank wezenlijk voor de praktijkuitoefening van de advocaat in dienstbetrekking.
Alleen dan komt hem de positie van geheimhouder toe en daarmee het verschoningsrecht.
Diezelfde eis geldt ook voor de bij een buitenlandse balie ingeschreven advocaat, die in Nederland voor het bedrijf werkzaamheden verricht. Er is geen reden om hem anders te behandelen dan zijn Nederlandse collega.
Voor de buitenlandse advocaat in dienstbetrekking, die geen werkzaamheden in Nederland verricht, geldt die verplichting niet. Het enkele feit dat hij in dienst is van een in Nederland gevestigd bedrijf is daarvoor onvoldoende. Hij behoudt een verschoningsrecht, indien en voor zover hij dat in dat land heeft.

January 27, 2021

Jarenlange gevangenisstraf voor frauderende vermogensbeheerder, vorderingen benadeelde partijen stranden want te kort voor de zitting ingediend

January 27, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Overijssel 26 januari 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:291

Een 58-jarige man uit Breda is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar. Jarenlang verrijkte hij zichzelf door als vermogensbeheerder grote geldbedragen van zijn cliënten te verduisteren, crimineel geld wit te wassen en valsheid in geschrifte te plegen. De ingediende schadevergoeding van in totaal ruim 2 miljoen euro verklaart de rechtbank niet-ontvankelijk.

January 22, 2021

Afwijzing vordering stillegging ondernemingen ex art. 29 WED

January 22, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Oost-Brabant 12 januari 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:86

De vordering (in 6 strafzaken) van de officier van justitie de dato 24 december 2020 strekt er toe dat de economische raadkamer (ex artikel 29 van de Wet op de economische delicten, hierna ‘WED’) als voorlopige maatregel de gehele stillegging van de ondernemingen alsmede de direct of indirect aan verdachte(n) gelieerde bedrijf/bedrijven, voor de duur van zes maanden zal bevelen waarbij als bijzonderheden en gevolgen van de maatregel dienen uit te maken de opdracht aan de NVWA om zorg te dragen voor de uitvoering van en frequent toe te zien op de naleving van de opgelegde maatregel en de bepaling dat de kosten die voortkomen uit de uitvoering van de maatregel ten laste komen van de verdachte(n).

January 20, 2021

Oplichting: wanneer is een slachtoffer door een oplichtingsmiddel, dat door de verdachte is gebruikt, bewogen?

January 20, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Noord-Nederland 25 september 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:4739

Het antwoord op de vraag of in een concreet geval het slachtoffer door een oplichtingsmiddel dat door de verdachte is gebruikt, is bewogen tot een van voornoemde handelingen, is in sterke mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In algemene zin kunnen tot die omstandigheden behoren enerzijds de mate waarin de in het algemeen in het maatschappelijk verkeer vereiste omzichtigheid het beoogde slachtoffer aanleiding had moeten geven die onjuiste voorstelling van zaken te onderkennen of zich daardoor niet te laten bedriegen, en anderzijds de persoonlijkheid van het slachtoffer, waarbij onder meer de leeftijd en de verstandelijke vermogens van het slachtoffer een rol kunnen spelen.

January 18, 2021

Vrijspraak witwassen van natuurlijke persoon en aan hem verbonden bedrijven

January 18, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Gelderland 15 december 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:7012

De rechtbank heeft 61-jarige man uit Laren (en twee aan hem verbonden bedrijven) vrijgesproken van het witwassen van geldbedragen. De man heeft grote contante bedragen ontvangen als aflossingen van verstrekte leningen. De verklaringen van de man voor het ontvangen van die bedragen zijn niet op voorhand ongeloofwaardig. De man heeft met behulp van zijn administratie onderbouwd dat de leningen plaatsvonden in het kader van voor hem normale bedrijfsvoering. Het openbaar ministerie heeft niet inhoudelijk gereageerd op de overgelegde administratie.

January 12, 2021

Geldboete van 100.000 euro en voorwaardelijke stillegging voor bedrijf na dodelijk ongeval

January 12, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Oost-Brabant 12 januari 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:56

Een bedrijf uit Ridderkerk is verantwoordelijk voor de dood van een medewerker die tijdens zijn werk op een boorplatform om het leven kwam. De rechtbank Oost-Brabant legt het bedrijf een geldboete op van 100.000 euro. Daarnaast hangt het bedrijf een sluiting van 1 jaar boven het hoofd.

January 15, 2021

Veroordeling medeplegen van oplichting gemeente: met vervalste arbeidsovereenkomsten loonkostensubsidie voor bedrijven van mededaders laten toekennen

January 15, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Midden-Nederland 18 december 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:5551

Verdachte heeft samen met anderen de gemeente Almere opgelicht voor een bedrag van in totaal 42.113,60 euro. Verdachte heeft daarvoor met die anderen een fraudeconstructie opgezet waarbij zij, door haar functie bij de gemeente Almere, een centrale rol heeft vervuld. Zij heeft twee arbeidsovereenkomsten vervalst en heeft vervolgens loonkostensubsidie voor twee bedrijven aangevraagd, terwijl zij wist dat deze bedrijven hier geen recht op hadden. Lees hier de volledige uitspraak.

Actualiteiten