Militaire heeft opzettelijk ambtsgeheim geschonden. Vrijspraak van omkoping en afwijzing van de ontnemingsvordering.
/Rechtbank Gelderland 24 februari 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:1363
Read MoreVeroordeling voor medeplegen van witwassen van katvanger die aanzienlijke bedragen heeft ontvangen zonder ervoor enige serieuze werkzaamheden te verrichten
/Rechtbank Rotterdam 17 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1288
De verdachte heeft zich gedurende een jaar schuldig gemaakt aan witwassen. Hij heeft als katvanger een vennootschap op zijn naam gehad. De verdachte kreeg daarvoor maandelijks een vergoeding, zonder daarvoor enige (serieuze) werkzaamheden te hoeven verrichten. Het geld dat hij van de vennootschap ontving was afkomstig uit misdrijf. De verdachte heeft in de ten laste gelegde periode in totaal €17.392 aan salaris en €3.500 als aanbetaling aan een auto ontvangen. Hij nam het geld aan zonder zich te bekommeren om de herkomst van dit geld.
Read MoreCel- en taakstraf voor verduistering 450.000 euro van werkgevers
/De rechtbank Oost-Brabant heeft een 36-jarige man uit Eindhoven veroordeeld voor het verduisteren van in totaal ruim 450.000 euro van zijn werkgevers. Hij krijgt een celstraf van 338 dagen, waarvan 300 dagen voorwaardelijk, en een maximale taakstraf van 240 uur. Ook moet hij de volledige schade terugbetalen.
Read MoreVrijspraak voor internationale internetoplichting
/Rechtbank Limburg 9 maart 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:1890
Een man van 71 jaar oud is op 9 maart 2020 door de rechtbank Limburg vrijgesproken van internetoplichting. De rechtbank kan niet vaststellen dat de verdachte de oplichting heeft gepleegd of anderen heeft geholpen.
Read MoreWitwassen van contant ontvangen huurpenningen en contante bedragen die werden omgezet in girale loonbetalingen aan werknemers die een fictief dienstverband hadden met het bedrijf
/Rechtbank Den Haag 24 februari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:1482
De verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van contant ontvangen huurpenningen op de bankrekening van Alpha Business Solutions B.V. en van contante bedragen die werden omgezet in girale loonbetalingen aan werknemers die een fictief dienstverband hadden met dit bedrijf. De verdachte was één van de drie bestuurders van dit bedrijf en hield zich bezig met de boekhouding.
Read MoreUtrechter veroordeeld voor PGB-fraude, dochter vrijgesproken
/De rechtbank Midden-Nederland heeft een 65-jarige man veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een taakstaf van 240 uur. Ook is hij voor 5 jaar ontzet uit het beroep van zorgverlener, curator en bewindvoerder. De man heeft zich met zijn bedrijf Fundament schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en verduistering. De zaak draait om de administratie en verantwoording van geld van het Persoonsgebonden Budget (PGB). Zijn 40-jarige dochter is vrijgesproken, omdat niet bewezen kan worden dat zij verantwoordingsformulieren en lijsten vals heeft opgemaakt. De onderneming Fundament moet een boete van 10.000 euro betalen.
Read MoreOM niet-ontvankelijk nu de ontnemingsvordering niet ‘zo spoedig mogelijk’ is aangebracht
/Rechtbank Limburg 11 februari 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:1746
Het ‘zo spoedig mogelijk’ hangt samen met de stand van het financieel onderzoek. Het financieel onderzoek in deze zaak is op 19 juni 2012 gesloten en het dossier is kort daarop door het arrondissementsparket ontvangen. Er is niet gebleken dat er nadien nadere onderzoekshandelingen zijn verricht, ook niet na het vonnis van de rechtbank op 23 december 2017.
Read MoreGeldboete van 200.000 euro en 1 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor hoofdverdachte in de zaak Landlord
/De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaken van 11 verdachten die deel uitmaken van het onderzoek Landlord. Landlord is een strafrechtelijk onderzoek dat in 2009 werd gestart op verdenking van fiscale strafbare feiten in de vastgoedhandel van hoofdverdachte Joep J. (68 jaar), zijn partner en kinderen. In dit onderzoek kwam een groot aantal panden en vastgoedtransacties in beeld.
Read MoreVrijspraak leidinggevende en schipper voor dood door schuld: niet vastgesteld dat aan hun schuld te wijten is dat scholier is overleden bij werkzaamheden op schip
/Rechtbank Overijssel 11 februari 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:537
Aan de Binnenhaven 4 te Enschede is een scheepswerf gevestigd. Er werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals de medeverdachte. De leerlingen van de school waar slachtoffer als leerling op zat mochten leren lassen en andere (las)werkzaamheden uitoefenen bij de scheepswerf. Daarnaast kwam het voor dat de leerlingen klusjes uitvoeren, waaronder het verwijderen van vuil uit de haven. Op basis van de inhoud van het dossier stelt de rechtbank vast dat verdachte op 22 juni 2017 aanwezig was op de Werf, dat hij daar was als verantwoordelijk feitelijk leidinggevende van verdachte medeverdachte en ook dat hij die dag belast was met het toezicht op de werf.
Read More24 maanden gevangenisstraf voor oud-topman Vestia
/Rechtbank Rotterdam 5 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1931
De rechtbank Rotterdam heeft een oud-topman van woningcorporatie Vestia veroordeeld tot 24 maanden cel. Twee weken geleden had de officier van justitie 42 maanden geëist. Ook mag de verdachte vier jaar lang geen bestuurder zijn van een rechtspersoon. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift, verduistering, diefstal en witwassen.
Read More