Conservatoir beslag (94a Sv) gelegd na machtiging rechter-commissaris. Door RC geen bedrag vermeld. Beslag daardoor onrechtmatig?

/

Rechtbank Noord-Holland 19 december 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:10572

Op 11 oktober 2017 is door het Openbaar Ministerie met machtiging van de rechter-commissaris d.d. 22 september 2017, conservatoir beslag gelegd op de tegoeden op bovengenoemde bankrekeningen van klager ter verhaal van de voor het misdrijf, kweken en verkopen van hennep, op te leggen geldboete, alsmede een eventueel te vorderen ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel van € 73.387,96 na het aantreffen van een in werking zijnde hennepkwekerij in een pand na een anonieme melding, d.d. 23 december 2016.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Voorwaardelijke gevangenisstraf man uit Wageningen voor witwassen ruim 5 ton

/

Rechtbank Gelderland 28 december 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6843 en ECLI:NL:RBGEL:2017:6845

De rechtbank heeft een 43-jarige man uit Wageningen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor het witwassen van ruim 550.000 euro. Daarnaast moet hij dit bedrag ook terug betalen aan de Staat als wederrechtelijke verkregen voordeel.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor verduistering subsidiair oplichting wegens teveel onduidelijkheden

/

Rechtbank Den Haag 21 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15059

Naar aanleiding van een inzamelingsactie in 2013 ten behoeve van de redding van de pier te Scheveningen, heeft een aantal donateurs, waaronder benadeelde partij, geldbedragen op een daartoe geopende rekening gestort. Een schriftelijke overeenkomst omtrent deze donaties ontbreekt. De reddingsactie heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden en de geldbedragen zijn tot op heden niet terugbetaald aan de donateurs.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Lekken biogas en nalaten tijdig melden brand: 100.000 euro boete voor bedrijf

/

Een bedrijf uit Son en Breugel moet een geldboete betalen van 75.000 euro. In november 2015 kwam het dak los van een navergister, waardoor een grote hoeveelheid biogas vrijkwam. Het bedrijf heeft er volgens de rechtbank Oost-Brabant niet alles aan gedaan om dit ongeval te voorkomen. Daarnaast moet het bedrijf een geldboete betalen van 25.000 euro, omdat zij een ander voorval niet tijdig meldde. Een tweede bedrijf op hetzelfde terrein is vrijgesproken van het ongeval met het biogas.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor alle verdachten in NS-zaak

/

NS Groep NV, 5 (voormalig) bestuurders van diverse vervoersbedrijven en een directeur van een adviesbureau, hebben zich niet schuldig gemaakt aan omkoping en valsheid in geschrifte. Dat heeft de rechtbankOost-Brabant geoordeeld. Het Openbaar Ministerie (OM) verdacht 5 van hen ook van schending van de geheimhoudingsplicht, maar in die vervolging verklaart de rechtbank het OM niet-ontvankelijk.
 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Verdenking overtreding art. 40 lid 2 Geneesmiddelenwet

/

Rechtbank Rotterdam 8 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9742

De onder feit 2 genoemde geneesmiddelen zijn in de woning aangetroffen. De verdachte heeft bij de politie te kennen gegeven dat die geneesmiddelen van hem waren. Dat voor de aangetroffen geneesmiddelen geen handelsvergunning was afgegeven, is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg vastgesteld. Het onder feit 2 ten laste gelegde feit kan dan ook wettig en overtuigend bewezen worden, aldus de officier van justitie.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Kassamedewerkster Steenderen veroordeeld voor verduistering met Lotto/Toto weddenschappen

/

De rechtbank veroordeelde een 56-jarige kassamedewerkster uit Steenderen voor verduistering in dienstbetrekking. Zij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en werkstraf van 140 uur opgelegd. De vrouw had een baan als kassamedewerkster en sloot in de periode van 1 januari 2015 tot en 31 mei 2015 onder werktijden vele Lotto/Toto weddenschappen af zonder hiervoor te betalen.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Rechtbank Rotterdam herroept door de AFM aan PwC en EY opgelegde boetes

/

Rechtbank Rotterdam 20 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9978 en ECLI:NL:RBROT:2017:9977

De AFM heeft aan PwC en EY bestuurlijke boetes opgelegd, omdat zij er volgens de AFM niet zorg voor hebben gedragen dat hun externe accountants voldoen aan de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels. Schending van deze wettelijke zorgplicht (artikel 14 van de Wet toezicht accountantsorganisaties) acht de AFM bewezen op grond van haar onderzoek naar de controlewerkzaamheden van de externe accountants van PwC en EY in tien dossiers over het jaar 2012. Volgens de AFM beschikten de accountants van PwC en EY in verschillende controledossiers niet over voldoende en geschikte informatie om een goedkeurende verklaring te verstrekken bij de betreffende jaarrekening.    

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenis- & taakstraf in zorgfraude-zaken

/

Rechtbank Rotterdam 18 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9920, ECLI:NL:RBROT:2017:9921, ECLI:NL:RBROT:2017:9923, ECLI:NL:RBROT:2017:9924 en ECLI:NL:RBROT:2017:9925

Vier verdachten zijn in de zogenoemde zorgfraude-zaken veroordeeld voor valsheid in geschrift en witwassen. De straffen lopen op tot 4 jaar gevangenisstraf voor de hoofdverdachte. Twee verdachten zijn vrijgesproken.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Studioverhoor minderjarige getuigen, in aanwezigheid verdediging, ook tijdens voorbereidend onderzoek. Arrest Schatsachschwili/Duitsland werpt zijn schaduw vooruit naar het voorbereidend onderzoek.

/

Rechtbank Gelderland 13 december 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6453

In deze zaak is een studioverhoor van beide kinderen gepland op 14 december 2017. De raadsman heeft, meteen nadat hij hiervan heeft vernomen, op 7 december 2017 de rechter-commissaris verzocht om de kinderen in een studio te verhoren waarbij hij in de gelegenheid is vragen te (doen) stellen. De rechter-commissaris heeft dat verzoek afgewezen omdat het studioverhoor nu eenmaal is vastgesteld en het de raadsman vrij staat op enig later moment een verzoek te doen de kinderen nogmaals te horen indien er voor de verdediging vragen overblijven.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^