Rechtbank Midden-Nederland 8 november 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5943
Een 37-jarige man uit Ede heeft het Leger des Heils voor €858.479,57 opgelicht om zijn gokverslaving te bekostigen. Ook vroeg de man twee kredieten aan waarbij hij de benodigde handtekening van zijn vrouw vervalste. De rechtbankMidden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk.
Read MoreRechtbank Rotterdam 6 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8105
Aan de verdachte is ten laste gelegd dat zij opzettelijk niet heeft voldaan aan de verplichting om een boekhouding te bewaren en tevoorschijn te brengen, waardoor zij de schuldeisers in het faillissement van het door haar bestuurde bedrijf heeft benadeeld.
Read MoreRechtbank Den Haag 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:12353
Verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim anderhalf jaar schuldig gemaakt aan witwassen, valsheid in geschrift, het onttrekken van twee auto’s aan het pandrecht van een ander en het overtreden van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Read MoreRechtbank Rotterdam 1 november 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8280
Met de vaststelling dat EVOA niet van toepassing is op de overbrenging van het tenlastegelegde produced water van Angola naar Nederland, geldt dat geen sprake is van een illegale overbrenging in de zin van EVOA. De verdachte rechtspersoon heeft dus niet in strijd gehandeld met artikel 10.60 lid 2 Wm.
Read MoreRechtbank Midden-Nederland 4 november 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5874; ECLI:NL:RBMNE:2016:5875
ECLI:NL:RBMNE:2016:5882; ECLI:NL:RBMNE:2016:5890
Een 46-jarige vrouw die een reisbureau in Almere runde, is door de rechtbank vrijgesproken van oplichting van 34 klanten. De klanten van het reisbureau kochten en betaalden in 2013 vliegreizen, maar de vrouw bleek geen tickets te hebben geboekt.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 14 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4135
Read MoreRechtbank Overijssel 24 oktober 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4151
De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat, gezien de opgelegde randvoorwaardenkorting van 5% voor het jaar 2012 op te verlenen rechtstreekse betalingen, het una via-beginsel is geschonden en dient de officier van justitie ten aanzien van feit 1 niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vervolging.
Read MoreRechtbank Den Haag 28 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:11828
De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte opzettelijk heeft nagelaten de voormelde ongebruikelijke transacties (de contante stortingen ad in totaal € 491.740,- en de ‘terugbetalingen’ van een stichting ad in totaal € 150.837,-) (onverwijld) te melden.
Read MoreRechtbank Midden-Nederland 26 oktober 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5688 en ECLI:NL:RBMNE:2016:5689
Een 38-jarige man uit Utrecht heeft in een periode van zeven jaar ruim €500.000 euro wit gewassen. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. De 28-jarige vrouw van de man is vrijgesproken.
Read MoreRechtbank Den Haag 26 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:12823
De veroordeelde, een rijschoolhouder en rijinstructeur, is door de rechtbank op 18 april 2016 veroordeeld wegens de (ambtelijke) omkoping van een examinator van het CBR. In de periode van 29 maart 2012 tot en met 29 september 2014 heeft verdachte geld geboden, teneinde kandidaten voor het rijexamen te laten slagen, ongeacht de vraag of zij wel voldeden aan de rijgeschiktheidsnorm.
Read More