EHRM: Verbeurdverklaring van vermeend crimineel vermogen onder de Proceeds of Crime Act levert schending op

/

EHRM 13 juli 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0713JUD005070511 (Todorov e.a. t. Bulgarije)

In de zaak van klager Todorov oordeelt het Hof dat er onvoldoende garanties waren om het vereiste billijke evenwicht te bereiken en er evenmin een poging was gedaan om het verband tussen de eigendommen en de vermeende criminele activiteiten te onderzoeken. De rechtbank had in dit geval ook niet vastgesteld dat de verbeurdverklaarde activa gelijk waren aan het verschil tussen de uitgaven en inkomsten van klager. De verbeurdverklaring van zijn eigendommen is daarom onevenredig, wat leidt tot een schending van het verdrag.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Dienen toegewezen schadevergoedingsvorderingen van benadeelde derden in mindering te worden gebracht op het wederrechtelijk verkregen voordeel?

/

Gerechtshof Amsterdam 13 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2020:3964

Het arrest in de strafzaak is op 27 juni 2017 onherroepelijk geworden. Dit heeft tot gevolg dat bij de vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel het bedrag van de in rechte onherroepelijk toegekende vorderingen van de benadeelde partijen in mindering moet worden gebracht, indien de desbetreffende feiten zijn gepleegd vóór 1 januari 2014.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt overwegingen m.b.t. onschuldpresumptie bij ontneming uit soortgelijke feiten en m.b.t. bewijsrechtelijke regels in ontnemingsprocedures

/

Hoge Raad 12 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1498

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 29 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1523 overwogen dat het oordeel van de rechter dat voldoende aanwijzingen bestaan dat de betrokkene andere strafbare feiten in de zin van het huidige artikel 36e lid 2 Sr heeft begaan, binnen het eigen kader voor het bewijs in de ontnemingsprocedure in overeenstemming moet zijn met de onschuldpresumptie. De in artikel 36e lid 2 Sr bedoelde “voldoende aanwijzingen” mogen daarom niet door de rechter worden aangenomen indien niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat andere strafbare feiten door de betrokkene zijn begaan.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel in milieustrafzaak

/

Rechtbank Amsterdam 3 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:4767

Verdachte heeft zich tussen 2013 en 2018 schuldig gemaakt aan een aantal misdrijven op het gebied van het milieustrafrecht. In de eerste plaats heeft verdachte te veel en te sterk vervuild afvalwater op het riool geloosd en daarnaast heeft verdachte onvoldoende maatregelen genomen om ongewenste emissies van brandstofdampen en stikstof te voorkomen. De rechtbank heeft aan verdachte een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd van €60.000 (ECLI:NL:RBAMS:2021:4766).

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming dierenartsenpraktijk: Onderscheid directe en indirecte kosten bij in mindering brengen vast te stellen wederrechtelijk verkregen voordeel

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 juli 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2377

Het hof legt een ontneming op aan een dierenartsenpraktijk. De winst was illegaal verdiend doordat de praktijk niet-geregistreerde dierengeneesmiddelen leverde. Ten aanzien van de kostensoorten wordt onderscheid gemaakt tussen de directe en indirecte kosten. Direct zijn kosten die zonder toepassing van enige verdeelsleutel eenvoudig rechtstreeks aan het object van de berekening – bijvoorbeeld een door de onderneming te fabriceren en/of te verkopen product – kunnen worden toegerekend. Een voorbeeld is de inkoopwaarde van de grondstoffen die in het product worden verwerkt. Anderzijds zijn er indirecte kostensoorten (algemene kosten – ook wel overhead kosten genoemd -, zoals kosten van het gebouw waarin de bedrijfsprocessen plaatsvinden, administratiekosten, managementkosten etc.) die uitsluitend via een verdeelsleutel aan het product kunnen worden toegerekend.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel spoedbevriezing dit najaar gereed voor consultatie

/

Op dit moment wordt de mogelijkheid van spoedbevriezing in overleg met de FIU-Nederland, het Openbaar Ministerie, de banken en het Ministerie van Financiën door het ministerie voor Justitie en Veiligheid nader uitgewerkt. Het streven is om het wetsvoorstel voor spoedbevriezing, tegelijk met een wetsvoorstel voor de zogenaamde non conviction based confiscation (NCBC), dit najaar gereed te hebben voor consultatie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen ontneming in zaak tegen bedrijf dat koolstofanoden produceert

/

Gerechtshof Den Haag 8 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1268

Het eventuele financiële voordeel dat een bedrijf verkregen heeft met de overtreding van de uitstootnormen voor schadelijke stoffen bij de productie van koolstofanoden wordt niet ontnomen. Het betreft een zaak tegen een bedrijf dat koolstofanoden produceert waarmee aluminium kan worden gemaakt. In de strafzaak is het bedrijf door de rechtbank Rotterdam veroordeeld wegens het overschrijden van de uitstootnormen van schadelijke stoffen voor het milieu die tijdens dat productieproces ontstaan.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Raadsman heeft één schriftuur ingediend voor straf- en ontnemingszaak: bevat schriftuur in ontnemingszaak cassatiemiddel a.b.i. de wet?

/

Hoge Raad 15 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:846

Als cassatierechter onderzoekt de Hoge Raad alleen cassatiemiddelen (klachten) als in de wet bedoeld. Als een zodanig cassatiemiddel kan alleen gelden een stellige en duidelijke klacht over de schending van een bepaalde rechtsregel en/of het verzuim van een toepasselijk vormvoorschrift door de rechter die de bestreden uitspraak heeft gewezen. De schriftuur voldoet niet aan dit vereiste.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt overwegingen m.b.t. genoten voordeel ingeval strafbare feit op zichzelf geen voordeel oplevert (valsheid), maar kennelijk ertoe strekt en geëigend is voordeel te genereren

/

Hoge Raad 22 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:948

Onder wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht kan ook worden begrepen daadwerkelijk genoten voordeel in het geval dat het strafbare feit op zichzelf geen rechtstreeks voordeel oplevert, maar kennelijk ertoe strekt en geëigend is voordeel te genereren (vgl. HR 25 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:AK1554).

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Non-conviction based confiscation: eerst het middel, dan de kwaal?

/

Minister Grapperhaus heeft aangekondigd een wetsvoorstel te zullen opstellen om non-conviction based confiscation (ontneming zonder voorafgaande veroordeling) mogelijk te maken. In dit artikel wordt aan de hand van het huidige wettelijk kader aan afpakmogelijkheden en de argumenten die de minister aanvoert, onderzocht of een dergelijke nieuwe procedure daadwerkelijk nodig is.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^