Vrijspraak niet-ambtelijke omkoping na betaling provisie aan werknemers voor aankoop olietanker

/

Rechtbank Oost-Brabant 18 juli 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3633

Op 23 juni 2017 kocht een Nigeriaans bedrijf een olietanker voor $21.000.000. Voor de bemiddeling in deze aankoop ontving het bedrijf van de verdachte een provisie van 1% van de aankoopprijs, wat neerkwam op een bedrag van $210.000. De CEO van het Nigeriaanse bedrijf gaf opdracht om vier medewerkers (in loondienst) elk $10.000 van de provisie te betalen. Om de betalingen in de administratie te kunnen verantwoorden, heeft medeverdachte een viertal facturen in de administratie van verdachte op laten nemen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen in groot onderzoek voor milieudelicten en valsheid in geschrifte

/

Rechtbank Noord-Holland 21 juli 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:6984

De rechtbank Noord-Holland heeft eind juli uitspraak gedaan in de megazaak met de naam 'Boomtomaat'. Een 67-jarige man die op Bonaire woont is hierbij veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een werkstraf van 240 uur. Ook moet de man een boete betalen van 276.250 euro. De rechtbank acht bewezen dat onder zijn leiding bij vier van zijn bedrijven (rechtspersonen) milieudelicten zijn gepleegd. Ook was er sprake van valsheid in geschrifte. Dit gebeurde tussen 2014 en 2016. De vier betrokken rechtspersonen moeten in totaal 484.500 euro aan boetes betalen. Een vijfde rechtspersoon binnen het concern is van alle beschuldigingen vrijgesproken.  

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen voor internationale fraude met beleggingsproducten

/

Het gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep uitspraak gedaan in het onderzoek Zevenblad. Dit onderzoek betreft een omvangrijke beleggingsfraude die zich afspeelde in de jaren 2004 tot en met 2013 in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Servië. De verdachten verkochten beleggingsproducten als aandelen, obligaties en CO-2 emissierechten tegen een veelvoud van de inkoopwaarde aan beleggers. In totaal is voor ongeveer 33 miljoen euro aan beleggers verkocht. Dit gebeurde vanuit zogenaamde boilerrooms.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM niet-ontvankelijk in strafvervolging wegens schending verschoningsrecht

/

Rechtbank Overijssel 15 augustus 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:3322

In het dossier bevinden zich onder meer een analyse door het opsporingsteam van de aangetroffen geheimhouderinformatie, een proces-verbaal bevindingen tijdlijn (mede) gebaseerd op geheimhouderinformatie, tapverbalen van gesprekken met ouderlingen, de brieven van verdachte aan de ouderlingen en hun reactie daarop. Het nalaten van de vernietiging van geheimhouderinformatie, dan wel het ontbreken van een voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris tot voeging van informatie aan de processtukken, en de daarmee samenhangende voortdurende mogelijkheid van kennisneming van die informatie, houden een schending in van een beginsel dat voor het strafprocesrecht door de wetgever zelf van fundamenteel belang wordt geacht.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB verliest opnieuw in zaak tegen Bunq over witwasscreening: boetes met 85 procent verlaagd

/

Rechtbank Rotterdam 14 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:7380

DNB heeft aan eiseres (Bunq) twee bestuurlijke boetes opgelegd wegens overtreding van artikel 3 lid 2 en artikel 8 lid 5, van de Wwft. Het beroep van Bunq wordt gegrond verklaard. De rechtbank heeft de boetes gematigd, omdat DNB twee dossiers niet aan de overtreding van artikel 3 lid 2 d Wwft ten grondslag kon leggen, onvoldoende is gemotiveerd dat de aard en de ernst van de overgebleven overtredingen in redelijke verhouding staan tot de hoogte van de uiteindelijk opgelegde PEP-boete, daarnaast vanwege kosten van externe validatie en overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken in hoger beroep witwaszaak gehonoreerd

/

Gerechtshof Den Haag 2 mei 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1525

De procesafspraken tussen openbaar ministerie en verdachte, waarin onder meer is vastgelegd dat grieven en onderzoekswensen in hoger beroep niet worden gehandhaafd worden door het hof gehonoreerd. Het hof bespreekt het toetsingskader van de Hoge Raad m.b.t. de waarborging van het recht op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM. De verdachte heeft voldoende gelegenheid gehad om weloverwogen tot een ondubbelzinnige beslissing te komen en heeft, bijgestaan door zijn raadsman, zich rekenschap kunnen geven van de inhoud, de strekking en de rechtsgevolgen van de procesafspraken. Ter zitting in hoger beroep heeft hij desgevraagd aangegeven zich te kunnen vinden in de gemaakte procesafspraken. Er zijn geen slachtoffers of benadeelde partijen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen voor grootschalige fraude met corona-gerelateerde artikelen

/

De rechtbank Oost-Brabant heeft 7 verdachten veroordeeld voor onder meer oplichting, witwassen en onterecht incasseren van overheidsgelden. De verdachten vormden tijdens de coronapandemie een criminele organisatie die o.a. bedrijven en personen oplichtte wanneer zij via websites covid-19-artikelen bestelden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Tot 5 jaar gevangenisstraf en schadevergoeding van 4,5 miljoen euro voor fraude bij KempenPlus

/

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 55-jarige man uit Bladel veroordeeld voor afpersing van zijn jeugdvriend; een ambtenaar van participatiebedrijf KempenPlus. Hij dwong hem jarenlang grote geldbedragen af te geven en maakte zo in totaal ruim 4,5 miljoen euro buit. Dit geld waste hij vervolgens wit. De ambtenaar (52 jaar) krijgt een celstraf van 22 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, voor het verduisteren en witwassen van het geld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bestuurders en rederij veroordeeld voor overtreding EVOA

/

Rechtbank Rotterdam 28 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5702, ECLI:NL:RBROT:2023:5701, ECLI:NL:RBROT:2023:5700

Een aantal bestuurders en de rederij worden veroordeeld tot geldboetes voor overtreding van de EVOA. Schip X is aangemerkt als een afvalstof als bedoeld in de Kaderrichtlijn / EVOA. Het schip is vanuit Nederland naar Turkije overgebracht om daar te worden gesloopt, zonder dat hiervoor de op grond van de EVOA vereiste kennisgevings- en toestemmingsprocedure is gevolgd. Bij de straftoemeting is onder andere rekening gehouden met het doel van de overtreden bepaling, de a-typische aard van een schip als afvalstof, de door de rederij in acht genomen zorg met betrekking tot de keuze van de sloopwerf en de ruime overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling rechtspersoon voor gewoontewitwassen: Geen deugdelijke administratie bijgehouden waardoor herkomst van geldbedragen niet herleidbaar waren

/

Rechtbank Rotterdam 9 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5808

De Verdachte rechtspersoon heeft zich gedurende een periode van twee jaren schuldig gemaakt aan het witwassen van crimineel verkregen vermogen van bijna 8 ton euro. Zij heeft dure horloges en sieraden gekocht voor personen die haar daarvoor grote contante geldbedragen gaven. Zij heeft geen deugdelijke administratie bijgehouden waaruit de herkomst van de bedragen kan worden herleid noch heeft zij voldaan aan de op haar rustende verplichtingen inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.  

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^