Vrijspraak ambtelijke omkoping, wel veroordeling voor verduistering

/

Rechtbank Midden-Nederland 9 mei 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1851

De rechtbank is van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte een gift of belofte heeft ontvangen van medeverdachte. Dat verdachte een gift (een geldbedrag) heeft ontvangen, volgt uitsluitend uit de verklaring van verdachte tegenover bedrijf, die was ingeschakeld door zijn werkgever de gemeente. De rechtbank heeft op basis van dit gespreksverslag niet de overtuiging dat sprake is geweest van een gift of belofte aan verdachte.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verstekvonnis: veroordeling voor valsheid door voorhanden hebben en afleveren van valse kwitanties van giften aan ANBI’s

/

Rechtbank Rotterdam 2 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10981

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrift en belastingfraude. Hij heeft valse giftkwitanties van Algemeen Nut Beogende Instellingen op naam van hemzelf opgemaakt en gebruikt als aftrekpost op het belastbare inkomen in aangiften inkomstenbelasting van hemzelf. Ook heeft hij valse giftkwitanties aan derden afgeleverd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Militair krijgt werkstraf voor medeplichtigheid aan oplichting en medeplegen witwassen

/

De militaire kamer veroordeelt een 23-jarige man uit Enschede voor medeplichtigheid aan oplichting en voor het medeplegen van witwassen. Hierbij trad hij op hij als een zogeheten geldezel. De man krijgt een taakstraf van 60 uur. Ook moet hij aan de slachtoffers een schadevergoeding betalen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wanneer is het aannemelijk dat een getuige niet binnen een aanvaardbare termijn kan worden gehoord (art. 288 lid 1 sub a Sv)?

/

Hoge Raad 24 januari 2023, ECLI:NL:HR:2023:8

Het hof heeft het voorwaardelijk verzoek tot het horen van Betrokkene 1 als getuige afgewezen. Aan die afwijzing heeft het hof kennelijk ten grondslag gelegd dat het onaannemelijk is dat de getuige binnen een aanvaardbare termijn kan worden gehoord, omdat in eerste aanleg is geprobeerd om Betrokkene 1 als getuige te horen, maar dit niet is gelukt omdat hij - zoals volgt uit het proces-verbaal van de rechter-commissaris - onvindbaar is gebleken. Die afwijzende beslissing is niet zonder meer begrijpelijk, omdat niet blijkt dat het hof heeft onderzocht of de getuige in hoger beroep, bijna viereneenhalf jaar na het oproepen en dagvaarden van Betrokkene 1 om te worden gehoord als getuige door de rechter-commissaris, wel binnen een afzienbare termijn kan worden gehoord.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling Tata Steel tot geldboete

/

Rechtbank Amsterdam 8 februari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:568

De rechtbank veroordeelt Tata Steel tot een geldboete van 100.000 euro voor meerdere milieumisdrijven en een geldboete van 10.000 euro voor een milieuovertreding. De milieu-gerelateerde misdrijven en de overtreding waarvoor de geldboetes zijn opgelegd en die zich voordeden op enkele data in de periode 2018 tot en met 2021, betreffen, kort gezegd, het niet voorkomen van stofverspreiding, lozen van afvalspoelwater in de Buitenhaven, handelen in strijd met een door de omgevingsdienst aan een goedkeuring van een proef verbonden voorwaarde en het onvoldoende treffen van maatregelen om mogelijke bodemverontreiniging te voorkomen. De rechtbank spreekt verdachte ook vrij van enkele beschuldigingen. Zo vindt de rechtbank niet bewezen dat zogenoemde Rozaslakken afvalstoffen zijn als bedoeld in de Wet milieubeheer.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming na beleggingsfraude: toerekening voordeel aan natuurlijk persoon en niet (ook) aan BV's

/

Rechtbank Amsterdam 16 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:8227

De rechtbank ziet aanleiding om het gehele wederrechtelijk verkregen voordeel dat door veroordeelde en binnen diens bv’s is behaald, aan veroordeelde toe te rekenen. Voor die toerekening is vereist dat het veroordeelde is geweest die daadwerkelijk het voordeel heeft genoten van de opbrengsten van de gepleegde oplichtingen en verduisteringen. Daarvan kan sprake zijn als veroordeelde (volledig of in belangrijke mate) zeggenschap had over de bv’s, over het vermogen van de bv’s kon beschikken en het verkregen voordeel tot het voordeel van veroordeelde kon strekken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voormalig directeur Readen en webwinkel Neckermann gevangenisstraf voor gewoontewitwassen

/

Rechtbank Amsterdam 30 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:354

De verdachte staat samen met zijn broer, medeverdachte, terecht voor het witwassen van contante geldbedragen die op verschillende bankrekeningen zijn gestort. Het gaat om contante stortingen op onder meer rekeningen van het moederbedrijf van Neckermann en gelieerde rechtspersonen, waarvan verdachte ten tijde van de stortingen (in)direct bestuurder en (enig) aandeelhouder was. Van de contante stortingen zijn door meerdere banken melding gedaan bij de FIU, die de transacties verdacht verklaarde.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor deelname aan criminele organisatie die PGB-fraude pleegde, valsheid en beïnvloeden van getuigen. Geen strafvermindering vanwege "trial by media".

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 januari 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:243

Door de verdediging is aangevoerd dat sprake was zo een zogenaamde ‘trial by media’, hetgeen dient te leiden tot strafvermindering. Een beroep op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan afstuiten op de omstandigheid dat openbaarmaking van de persoonlijke gegevens een voorzienbaar gevolg is van het eigen handelen van de betrokkene, in het bijzonder wanneer dit een ernstig strafbaar feit betreft. Het hof is van oordeel dat in casu hiervan sprake is. De verdachte had kunnen en moeten weten dat haar handelen, het frauderen met PGB-budgetten middels een zorgbedrijf, voor media-aandacht zou kunnen zorgen. Wat er verder ook zij van een mogelijke schending van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte als gevolg van deze media-aandacht, stuit een beroep van verdachte op deze schending in dit geval af op het hiervoor overwogene, zodat strafvermindering in dit verband in beginsel niet aan de orde is.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling van voormalig Arubaanse minister wegens onder meer ambtelijke corruptie blijft in stand

/

Hoge Raad 7 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:168

De veroordeling van de voormalig minister van Sociale Zaken, Jeugdbeleid en Arbeid van Aruba wegens onder meer ambtelijke omkoping, het medeplegen van verduistering en witwassen, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. Artikel 476 van het Wetboek van Strafvordering van Aruba schrijft voor dat als een minister wordt verdacht van ambtsmisdrijven, de bevoegdheden van het Openbaar Ministerie (OM) bij de opsporing, vervolging en berechting worden uitgeoefend door de procureur-generaal. Maar de procureur-generaal mag ook andere leden van het OM een bijzondere aanwijzing geven om deze bevoegdheden namens hem uit te oefenen. Het gerechtshof oordeelde dat in deze zaak sprake was van zo’n bijzondere aanwijzing en dat is voldaan aan de wettelijke vereisten omdat de procureur-generaal “in het bijzonder” een bepaalde officier van justitie had aangewezen om de aan de procureur-generaal op grond van de wet toekomende bevoegdheden uit te oefenen. Dit oordeel van het hof acht de Hoge Raad juridisch juist en niet onbegrijpelijk.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verduistering: een volmacht houdt niet in dat verdachte zich het geld van de aangever mag toe-eigenen of voor zichzelf gebruiken

/

Rechtbank Midden-Nederland 31 januari 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:340

Een volmacht houdt niet in dat verdachte zich het geld van de aangever mag toe-eigenen of voor zichzelf gebruiken. Verdachte moet zich als goed belangenbehartiger van de aangever gedragen, rekening en verantwoording afleggen en alle betalingen kunnen verantwoorden in het belang van aangever. Waar het betalingen aan zichzelf of privé bestedingen ten behoeve van haar gezin betreft, moet verdachte aannemelijk kunnen maken dat aangever daarvan op de hoogte is geweest en daarmee heeft ingestemd. Verweer dat aangever op de hoogte was en toestemming had gegeven, is niet concreet en verifieerbaar onderbouwd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^