Beroepsverbod voor flessentrekker in agrarische sector

/

Rechtbank Overijssel 17 augustus 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3249

Een 28-jarige man uit Uden is veroordeeld voor onder andere meerdere verduisteringen, flessentrekkerij en faillissementsfraude in de agrarische sector. De rechtbank spreekt van een patroon van frauduleus handelen en legt hem een celstraf op van 16 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden. De man mag 5 jaar lang geen bestuurder van een rechtspersoon zijn en ook niet werken in de mestsector. Hij moet ruim 18.000 euro betalen aan de benadeelden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vordering opnames van telefoongesprekken met klanten door AFM terecht

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 september 2021, ECLI:NL:CBB:2021:883

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft geoordeeld dat Rodeler (NL) B.V. onvoldoende meewerkte aan de vordering van de Autoriteit Financiële Markten om opnames van telefoongesprekken met klanten te verstrekken. Het CBb laat de door AFM aan de beleggingsonderneming opgelegde last onder dwangsom om deze opnames te verkrijgen in stand. Volgens het CBb was het vermoeden gerechtvaardigd dat Rodeler over meer gespreksopnames beschikte dan waarover zij zei te beschikken en die zij bereid was te verstrekken en heeft zij dit vermoeden niet kunnen weerleggen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Afwijzing art. 12 Sv beklag: Gedragingen hebben plaatsgevonden in complex internationaal zakelijk conflict & vordering benadeelde partij geen aanleiding beklag toe te wijzen

/

Gerechtshof Amsterdam 10 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:320

De aan beklaagde I verweten gedragingen hebben zich voorgedaan in een complex, internationaal zakelijk conflict. Om tot een bewijsbare zaak te komen dient omvangrijk en tijdrovend opsporingsonderzoek plaats te vinden, naar verwachting deels in het buitenland. Dit legt een zeer aanzienlijk beslag op de schaarse opsporingscapaciteit. Het hof ziet ook in de wens van klaagster haar vordering als benadeelde partij bij de strafrechter in te kunnen brengen onvoldoende aanleiding het beklag toe te wijzen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verzoek vergoeding gemaakte kosten rechtsbijstand (art. 530 Sv) in geval van fixed fee

/

Gerechtshof Amsterdam 8 juni 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2438

De gewezen verdachte en zijn raadsman, mr. Van Vliet, hebben indertijd afgesproken dat in eerste aanleg en hoger beroep rechtsbijstand zou worden verleend voor een vooraf vastgesteld bedrag (fixed fee). De raadsman heeft gelet op die gemaakte afspraakgeen tijd geschreven, zodat een urenspecificatie ontbreekt. Het hof overweegt dat op zichzelf geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van rechtsbijstand voor een vast bedrag.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling feitelijk leidinggeven aan accijnsfraude

/

Gerechtshof Amsterdam 10 augustus 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2377

De verdachte heeft zich als feitelijk leidinggever schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van het opzettelijk niet doen van aangiften accijns en het opzettelijk voorhanden hebben van accijnsgoederen die niet op juiste wijze in de heffing zijn betrokken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Overlijden werknemer, sprake van strafverzwarende omstandigheden

/

Rechtbank Oost-Brabant 4 augustus 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:4143

Tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden voor verdachte als werkgever is het slachtoffer om het leven gekomen. De rechtbank is van oordeel dat verdachte daarbij heeft gehandeld in strijd met artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht. Een en ander is extra kwalijk omdat de kern van de werkzaamheden van verdachte bestaat uit het beveiligen van werknemers (van anderen) door valbeveiliging aan te brengen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor oplichting in designmeubels

/

De rechtbank spreekt een 50-jarige man uit Apeldoorn vrij van het samen plegen of medeplichtig zijn aan oplichting. Volgens de rechtbank kan niet worden bewezen dat hij de oplichting zelf pleegde of zich schuldig maakte aan medeplichtigheid.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Huurmakelaar speelde faciliterende rol in witwassen huurpenningen en creëren van schijnconstructies

/

Rechtbank Rotterdam 30 juli 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:7872

De verdachte heeft als huurmakelaar tegen contante betaling woningen verhuurd en vele contante betalingen vervolgens op bankrekeningen gestort en doorbetaald. De verdachte heeft samen met anderen ook valse huurovereenkomsten opgesteld, waardoor naar de verhurende eigenaren van de woningen of naar gemeentelijke instanties de schijn werd opgeworpen dat deze woningen ook daadwerkelijk door de betreffende particulieren werden bewoond. Feitelijk werden de woningen door andere personen gebruikt om daarin goederen als drugs, crimineel geld en wapens op te slaan en die goederen zo buiten het zicht van politie en justitie te houden of als postadres gebruikt. Ook heeft de verdachte een huurovereenkomst met een vals huurbedrag opgesteld. De huurpenningen waren van criminele herkomst.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Duikbedrijf, leidinggevenden en duikploegleider veroordeeld vanwege hun rol bij dodelijk duikongeval

/

Twee leidinggevenden van een duikbedrijf en een duikploegleider zijn veroordeeld tot taakstraffen vanwege hun rol bij een dodelijk duikongeval bij een stuw in Driel. De rechtbank oordeelt dat het duikbedrijf, de twee voormalig leidinggevenden en de duikploegleider aanmerkelijk nalatig zijn geweest en veiligheidsvoorschriften niet hebben nageleefd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

RA berispt door Accountantskamer vanwege rammelend Bibob-onderzoek

/

Een man is eigenaar van een B.V. die een kasteel exploiteert en verhuurt. Hij is tevens voorzitter van de stichting die eigenaar is van het kasteel. In 2019 krijgt de stichting van de provincie € 62.491 subsidie voor een restauratie. Later stellen de Gedeputeerde Staten van die provincie een onderzoek in op grond van de Wet Bibob; daarvoor wordt onder anderen een RA ingeschakeld. In zijn rapport concludeert deze RA dat de eigenaar/voorzitter onrechtmatige voordelen heeft genoten. De stichting diende daarop € 60.000 aan subsidie terug te betalen. De conclusies in het rapport bleken echter niet juist.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^