Het is altijd belangrijk de kas te controleren, wanneer iemand een gezamenlijke bankpas in handen krijgt. Dat bleek ook maar weer bij een instelling voor gehandicaptenzorg. Een 28-jarige vrouw uit Rotterdam stond vrijdag terecht omdat ze voor bijna 17.000 euro aan privé-uitgaven had gedaan.
Read MoreParket bij de Hoge Raad 10 november 2020, ECLI:NL:PHR:2020:1050
Mag een strafzitting worden gehouden terwijl een van de rechters zich in quarantaine bevindt wegens de coronamaatregelen en deze rechter wel via een tweezijdig elektronisch medium met de rechters en de procespartijen in de zittingszaal kan communiceren? Het is een vraag waarop de wet geen pasklaar antwoord geeft, ook niet in de Tijdelijke wet COVID Justitie en Veiligheid.
Read MoreRechtbank Amsterdam 22 oktober 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5067
De rechtbank vindt dat de handelingen telkens aan naam B.V. kunnen worden toegerekend. Zij werden immers onder meer gepleegd door een persoon die uit hoofde van een dienstbetrekking werkzaam was ten behoeve van de rechtspersoon. Het voorhanden hebben van de facturen en deze gebruiken voor het afrekenen van invoer- en antidumpheffingen past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon. Ook zijn de gedragingen de rechtspersoon dienstig geweest. Door de lage facturen betaalde naam B.V. immers minder invoer- en antidumpheffingen.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 4 november 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2976
De verdachte heeft gebruik gemaakt van valse facturen om een bezwaarschrift tegen naheffingsaanslagen omzetbelasting te onderbouwen. De verdachte heeft deze facturen aan de Belastingdienst overhandigd om daarmee te doen voorkomen dat hij diensten/goederen had afgenomen van BV B.V., terwijl dit feitelijk niet het geval was.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 22 september 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:5165
Verdachte heeft als werkgever handelingen verricht en/of nagelaten in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet. Als gevolg daarvan is een werknemer van verdachte bij het uitvoeren van de werkzaamheden overleden. Het beroep op eendaadse samenloop wordt verworpen. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een geldboete van € 100.000.
Read MoreRechtbank Amsterdam 5 november 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5335
Verdachte wordt vrijgesproken van (medeplichtigheid aan) oplichting, omdat het dossier simpelweg te weinig aanknopingspunten bevat. Het enkele feit dat de naam van verdachte en zijn bankrekeningnummer zijn vermeld op de – valse – facturen is onvoldoende, nu van verdere betrokkenheid van verdachte niet is gebleken. Voor de verdenking van witwassen biedt het dossier eveneens onvoldoende aanknopingspunten. Verdachte wordt ook vrijgesproken van (medeplichtigheid aan) valsheid in geschrifte, omdat uit het dossier niet valt op te maken dat verdachte zijn gegevens heeft verstrekt dan wel op andere wijze behulpzaam is geweest bij het opmaken en gebruiken van de valse facturen.
Read MoreDe rechtbank Gelderland spreekt een 67-jarige man uit Lichtenvoorde vrij het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld. De man verwondde - in zijn hoedanigheid als musketier - een toeschouwer tijdens het naspelen van de bestorming van kasteel Bergh. Volgens de rechtbank is de man niet dusdanig tekortgeschoten in de op hem rustende zorgverplichting dat hij strafrechtelijk aansprakelijk is voor het ongeluk.
Read MoreRechtbank Rotterdam 29 oktober 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:9683
De verdachte heeft als directeur van naam bouwbedrijf, regio Zuid, gedurende langere periode aan de manager Vastgoed en Techniek van het naam ziekenhuis, een grote klant van het bouwbedrijf, giften verstrekt. Doel hiervan was ervoor te zorgen dat deze klant aan naam bouwbedrijf nieuwe opdrachten zou blijven geven.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 30 oktober 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2899
De verdachte heeft meermaals nagelaten om ongebruikelijke transacties zoals bedoeld in de Wwft te melden. Daarnaast heeft de verdachte meerdere malen nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten, dan wel de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op toegankelijke wijze te bewaren.
Read MoreGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 november 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8890
Deze uitspraak ziet op één van de vele procedures in een strijd tussen Sanderink c.q. zijn zonnepanelenbedrijf Dutch Solar Systems (DSS) en Brigitte van Egten, zijn ex-vriendin en tevens voormalig directeur van DSS. Sanderink en zijn huidige partner Rian van Rijbroek – dankzij een uitzending van Nieuwsuur vooral bekend geworden als ‘cybercharlatan’ – beschuldigen Van Egten al enkele jaren van fraude bij DSS. Het hof gaat in deze uitspraak in op wat dient te worden verstaan onder fraudeonderzoek verricht door een onafhankelijk bureau.
Read More