September 05, 2019

BTW-fraude met gebruikmaking van plofbedrijven bij handel in auto’s afkomstig uit Duitsland

September 05, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 juli 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:3459

Verdachte heef zich schuldig gemaakt aan het (mede)plegen van witwassen, valsheid in geschrift en het doen van onjuiste belastingaangiften. Deze feiten zijn gepleegd vanuit zijn leidinggevende rol binnen een criminele organisatie die zich primair richtte op het plegen van BTW-fraude met betrekking tot uit Duitsland afkomstige auto’s.

September 05, 2019

Rb schuift overeenkomst tussen OM en verdachten aan de kant in Cymbal-zaak

September 05, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Overijssel 4 september 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3103

De rechtbank Overijssel veroordeelt twee broers tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Hiermee schuift de rechtbank de overeenkomst tussen het Openbaar Ministerie en de verdachten aan de kant. De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten, aldus de rechtbank.

September 04, 2019

Gebruik maken (ver)vals(st) geschrift door dit geschrift aan de FIOD te sturen ter onderbouwing

September 04, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 8 mei 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1599

De verdachte heeft van een vals geschrift gebruik gemaakt door dit, met tussenkomst van zijn advocaat mr. naam 3, toe te sturen aan de Fiod als ware de inhoud hiervan in overeenstemming met de waarheid. Het hof rekent het de verdachte aan dat hij, nadat hij als getuige is gehoord in een strafprocedure (tegen naam 7), deze stukken (door tussenkomst van derden) aan de Fiod heeft doen toekomen. Daarmee heeft de verdachte bewust een lopend strafonderzoek gefrustreerd. Daarnaast heeft de verdachte personen bij zijn handelen betrokken die in een min of meer (met name financieel) afhankelijke relatie tot de verdachte stonden.

September 04, 2019

Vleesfraude: paardenvlees is verkocht als rundvlees. Veroordeling voor het niet kunnen traceren van vlees en valsheid in geschrift.

September 04, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 28 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:4545

Verdachte wordt beschuldigd van vleesfraude in 2012/2013. Verdachte zou paardenvlees het label rundvlees hebben gegeven. In dat kader zou hij er niet voor gezorgd hebben dat de partij paardenvlees constant traceerbaar was. Ook zou hij geschriften vals opgemaakt hebben en valse geschriften gebruikt hebben.

September 04, 2019

Verzoek geëindigd verklaren, overwegingen doel art. 36 Sv

September 04, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Den Haag 14 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8029

In artikel 36 Sv is geregeld dat de rechter-commissaris, in aanvulling op zijn bevoegdheid uit hoofde van artikel 180 Sv, een zaak kan voordragen aan de rechtbank met het oog op een verklaring dat de zaak geëindigd is. Het gaat om (uitzonderlijke) gevallen waarin de rechter-commissaris van opvatting is, dat er geen redelijke grond meer bestaat om de vervolging tegen de verdachte door te zetten. Met het oog op het verstrekkende gevolg van een beslissing tot beëindiging van de vervolging, is deze beslissing in artikel 36 Sv overgelaten aan de raadkamer van de rechtbank.

September 03, 2019

OM ontvankelijk in witwaszaak: Verdachte heeft gebruik gemaakt van inkeerregeling maar gronddelict niet puur fiscaal

September 03, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 4 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:10085

De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat volgens afspraken tussen het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst geen strafvervolging wordt ingesteld in situaties van belastingontduiking voor het verzwijgen van legale inkomsten, als sprake is van een tijdige en vrijwillige verbetering van reeds ingediende aangiften inkomstenbelasting en/of vermogensbelasting. In deze zaak is sprake van vrijwillige verbetering ter zake van legale inkomsten.

September 03, 2019

Strafvervolging belastingfraude deels in strijd met una via-beginsel vanwege eerder opgelegde verzuimboetes

September 03, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 23 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5997

De verdachte heeft samen met zijn zus, die professioneel boekhouder is, zich schuldig gemaakt aan belastingfraude door het opzettelijk onjuist indienen van aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting. De raadsman heeft de niet-ontvankelijkheid bepleit van de officier van justitie voor wat betreft alle vier de feiten op de dagvaarding, omdat de verdachte vervolgd wordt voor feiten waarvoor eerder bestuurlijke boetes opgelegd zijn.

September 03, 2019

Veroordeling overtreding voorschriften gesteld bij Flora- en faunawet en Visserijwet

September 03, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 20 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1485

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het vissen met een peur in het Noord-Hollands kanaal, terwijl hij daar geen visrecht op had. Hierdoor heeft de verdachte een inbreuk gemaakt op de broodwinning van anderen, die de rechthebbende betalen om daar te mogen vissen. Bovendien heeft de verdachte 3 levende alen bij zich gehad en vervoerd, kennelijk met als enig doel het consumeren daarvan, terwijl de aal een beschermde diersoort betreft.

September 02, 2019

Veroordeling voor het medeplegen van overbrenging van een container met afvalstoffen naar Pakistan

September 02, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 18 juni 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5618

De verdachte was bezig een container met afvalstoffen over te brengen van Nederland naar Pakistan. Daarmee heeft hij gehandeld in strijd met de EVOA. De EVOA heeft als doel bescherming van het milieu. Juist in het belang van het milieu en de volksgezondheid gelden strenge regels voor handelingen met betrekking tot de uitvoer van afvalstoffen. De verdachte houdt zich als professionele partij bezig met afvalstoffen.

September 02, 2019

Weigering rechtsbijstand tijdens politieverhoor ondanks herhaalde verzoeken daartoe leidt tot bewijsuitsluiting in PGB-fraudezaak

September 02, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 13 augustus 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6625

De rechtbank stelt vast dat tijdens het verhoor van de verdachte op 30 november 2016 het recht op rechtsbijstand is geschonden. Dit levert een vormverzuim in de zin van artikel 359a Sv op. In lijn met hetgeen hiervoor op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad is overwogen, dient een dergelijk vormverzuim naar het oordeel van de rechtbank in dit geval wel te leiden tot uitsluiting van het bewijs van de door de verdachte afgelegde verklaringen.

Actualiteiten