Veroordeling voor (gewoonte) witwassen door middel van hawala bankieren en overtreding van artikel 2:3a Wft

/

Gerechtshof Amsterdam 30 januari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:250

De verdachte heeft zich samen met anderen in georganiseerd verband schuldig gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen. Door het op grote schaal (als bemiddelaar) verrichten van informele geldtransacties, heeft de verdachte bewerkstelligd dat deze geldstromen zijn onttrokken aan de voorschriften die gelden en aan het toezicht op de naleving van deze regels. De verdachte heeft de geldstromen vervolgens in het officiële circuit gebracht. De verdachte heeft voorts door zijn handelen het voorafgaande criminele handelen van anderen gefaciliteerd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens advance-fee fraude

/

Gerechtshof Amsterdam 6 juni 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2189

De verdachte heeft zich gedurende verschillende perioden schuldig gemaakt aan de zogeheten advance-fee fraude of 419-fraude genoemd naar artikel 419 van het Nigeriaanse Wetboek van Strafrecht, waarin dit gedrag strafbaar is gesteld. Hoewel denkbaar is dat sommige slachtoffers werden gedreven door hebzucht en daardoor ten prooi zijn gevallen aan de praktijken van de verdachte doet dat niet af aan de strafwaardigheid en de verwerpelijkheid van het bewezenverklaarde.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Slagende bewijsklacht babbeltruc

/

Hoge Raad 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2769

Aangezien de bewezenverklaring van het onder 6 tenlastegelegde niet zonder meer kan worden afgeleid uit de inhoud van de door het Hof gebezigde bewijsvoering, is de bestreden uitspraak in zoverre niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

HR: Geen grond voor herziening tipgevers-zaak

/

Hoge Raad 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2785

Het verzoek tot herziening ziet op een beslissing van de Hoge Raad die erop neer komt dat het geding niet ten einde kan komen op de feitelijke grondslag die in de vernietigde uitspraak aanwezig werd geacht, met inbegrip van de wijze waarop de feiten waren gewaardeerd. Ook wanneer er veronderstellenderwijs vanuit wordt gegaan dat zich ten aanzien van zo een onherroepelijke beslissing feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:119 Awb kunnen voordoen, kan dat belanghebbenden in dit geval niet helpen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van verduistering nu onvoldoende is komen vast te staan dat verdachte zonder toestemming heeft gehandeld & de geldbedragen ten gunste van zichzelf heeft gebruikt

/

Rechtbank Limburg 1 december 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:10394

De verdenking komt erop neer dat verdachte samen met een ander of anderen geldbedragen van benadeelde en/of benadeelde heeft verduisterd.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt: in hoger beroep moet de uitspraak de bewijsmiddelen vermelden waaraan de schatting van het w.v.v. is ontleend met weergave van de inhoud daarvan

/

Hoge Raad 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2765

De uitspraak op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel moet de bewijsmiddelen vermelden waaraan de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel is ontleend met weergave van de inhoud daarvan, voor zover bevattende de voor die schatting redengevende feiten en omstandigheden.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor faillissementsfraude, beroep op verminderde toerekeningsvatbaarheid afgewezen

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5155

Het hof acht bewezen dat verdachte zich herhaaldelijk heeft schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. De schade voor de schuldeisers is berekend op bijna één miljoen euro. In de periode 2006-2010 handelde verdachte onder de vlag van een groot aantal BV’s, die constant ernstige liquiditeitsproblemen hadden. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Ontvankelijkheidsverweren in ontnemingszaak

/

Gerechtshof Amsterdam 25 februari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:603

De raadsman heeft de niet-ontvankelijkheid bepleit van het openbaar ministerie in de vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het verweer valt uiteen in verschillende onderdelen en is gebaseerd op verschillende grondslagen. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

HR: Verklaring raadsman medeverdachte geen wettig bewijsmiddel

/

Hoge Raad 22 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2649

Het middel klaagt onder meer dat het Hof blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting door in de bewijsvoering acht te slaan op hetgeen een gemachtigde raadsman van de medeverdachte ter terechtzitting in eerste aanleg in de strafzaak van de medeverdachte naar voren heeft gebracht.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor faillissementsfraude: onttrekking voertuigen aan het beslag dat op verzoek van de curator op de bedrijfsvoorraad van autobedrijf was gelegd

/

Rechtbank Noord-Nederland 30 november 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:5263

De Noordelijke Fraudekamer heeft de verdachte veroordeeld voor faillissementsfraude in het faillissement van zijn autobedrijf, voor de onttrekking van een aantal voertuigen aan het beslag dat op verzoek van de curator op de bedrijfsvoorraad was gelegd en voor verduistering van een abusievelijk bij zijn bedrijf afgeleverde personenauto.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^