HR herhaalt beoordelingskader overschrijding redelijke termijn en rechtsgevolgen die daaraan dienen te worden verbonden

/

Hoge Raad 9 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:197

Bij de beoordeling van de vraag of de behandeling van de zaak binnen de redelijke termijn heeft plaatsgevonden, moet het tijdsverloop tijdens de eerste aanleg en dat tijdens het hoger beroep afzonderlijk worden beoordeeld. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de behandeling van de zaak op de zitting dient te zijn afgerond met in eerste aanleg een einduitspraak binnen twee jaar nadat de op zijn redelijkheid te beoordelen termijn is aangevangen, en dat in de fase van het hoger beroep een einduitspraak wordt gedaan binnen twee jaar nadat het rechtsmiddel is ingesteld, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Commissie ingesteld die onderzoek doet naar doorstroomvennootschappen

/

Het kabinet heeft een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen en zal adviseren over het fenomeen doorstroomvennootschappen – ook wel brievenbusmaatschappijen genoemd – in Nederland. De commissie zal net als de Adviescommissie belastingheffing van multinationals onder voorzitterschap staan van Bernard ter Haar. De ministerraad heeft de commissie op voordracht van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën ingesteld.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIU-Nederland treedt samen met de grootbanken op tegen witwassen en terrorismefinanciering

/

Fintell Alliance is een publiek private samenwerking (PPS) tussen de FIU-Nederland en vier grootbanken: ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank. Dit samenwerkingsverband is gericht op het uitwisselen van kennis en het versterken van de effectiviteit van het melden van ongebruikelijke transacties, op basis van de bestaande wettelijke mogelijkheden. Daarmee vormt het samenwerkingsverband een nieuwe mogelijkheid tot het verbeteren van de aanpak van witwassen en andere vormen van ernstige criminaliteit en draagt bij aan het versterken van de integriteit van het financiële systeem.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad: Politie mag in beslag genomen smartphone ontgrendelen met vinger verdachte

/

Hoge Raad 9 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:202

Het gaat in deze zaak om de biometrische ontgrendeling van een inbeslaggenomen smartphone van een verdachte om ten behoeve van het opsporingsonderzoek toegang te krijgen tot de inhoud daarvan. Daarbij is op de aangehouden verdachte dwang uitgeoefend door hem te boeien en zijn duim op de vingerafdrukscanner van die smartphone te plaatsen. De rechtbank heeft geoordeeld dat het verkrijgen van toegang tot de smartphone aldus op rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

BTW op advocaatkosten CEO niet aftrekbaar voor van witwassen verdachte vermogensbeheerder

/

Rechtbank Noord-Holland 6 januari 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:822

Een DGA wordt strafrechtelijk vervolgd en de desbetreffende BV wil de omzetbelasting die de advocaat in het strafproces aan de DGA in rekening brengt als voorbelasting in aftrek brengen. De rechtbank oordeelt dat dit niet mogelijk is omdat de advocaatkosten niet direct in verband staat tot de economische activiteiten van de BV.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

D66 Actieplan tegen corruptie

/

Om corruptie beter te kunnen aanpakken doet D66 een aantal concrete voorstellen in haar Actieplan tegen corruptie:

  • Verplicht onafhankelijk toezicht door rechtspersonenreclassering op de naleving van transactie-afspraken bij financieeleconomische delicten en het recht op vervolging bij niet-naleving van die afspraken.

  • Meer onderzoeksbevoegdheden (alle bijzondere opsporingsbevoegdheden) voor de Rijksrecherche.

  • Aandacht voor facilitators (consultancybureaus).

  • Een civiele confiscatiebevoegdheid (Non Conviction Based Confiscation) voor het Openbaar Ministerie.

  • Het versterken van de positie van klokkenluiders in Nederland: onderzoek doen en de EU-richtlijn tijdig implementeren.

  • Nederland moet zich in Europa actief inzetten om de handel in “gouden paspoorten” door Malta te laten stoppen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

HvJ EU wijst arrest over zwijgrecht en nemo tenetur-beginsel in het Europees bestuursrecht

/

HvJ EU 2 februari 2021, C-481/19

De Grote Kamer van het Hof van Justitie heeft een belangrijk arrest gewezen over het zwijgrecht en het nemo tenetur-beginsel in het Europees bestuursrecht. Indien een richtlijn of verordening voorschrijft dat een sanctie moet worden opgelegd indien niet wordt meegewerkt aan een inlichtingenvordering van een bestuursorgaan, mag een lidstaat toch regelen dat géén sanctie wordt opgelegd aan een natuurlijke persoon die weigert te antwoorden, indien daaruit zou blijken dat hij zich schuldig maakt aan een bestraffend of strafbaar feit. Dit omdat de lidstaten het in het Handvest neergelegde zwijgrecht moeten (kunnen) respecteren.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek en rapport Onderzoekscommissie OM op onderdelen onrechtmatig tegenover oud-hoofdofficier

/

Rechtbank Den Haag 3 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:759

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in een civiele procedure tussen een oud-hoofdofficier van Justitie van het parket Rotterdam (eiser) en de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie. De rechtbank heeft beslist dat de Commissie door de manier waarop het rapport tot stand is gekomen onrechtmatig heeft gehandeld tegenover eiser. Ook de inhoud van het rapport is op bepaalde punten onrechtmatig tegenover hem. De Onderzoekscommissie is daarom aansprakelijk tegenover eiser en veroordeeld tot schadevergoeding. De hoogte daarvan moet in een andere procedure worden vastgesteld.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof Den Haag: Shell Nigeria aansprakelijk voor olielekkages Nigeria

/

Gerechtshof Den Haag 29 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:132, ECLI:NL:GHDHA:2021:133 en ECLI:NL:GHDHA:2021:134

De Nigeriaanse dochtervennootschap van Shell is aansprakelijk voor de gevolgen van twee olielekkages in Nigeria. Dat heeft het gerechtshof Den Haag beslist. Vier Nigeriaanse boeren en Milieudefensie vorderen van Shell vergoeding van schade die zij zeggen te hebben geleden door olielekkages uit ondergrondse pijpleidingen en een olieboorput in Nigeria. Het gaat om leidinglekkages bij de Nigeriaanse dorpjes Oruma en Goi en een putlekkage bij het dorpje Ikot Ada Udo in de periode 2004-2007. Ook eisen zij dat Shell de verontreiniging beter opruimt en maatregelen treft om herhaling te voorkomen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Thomas Bosch nieuwe FIOD directeur

/

Thomas Bosch start op 1 maart 2021 als directeur/lid managementteam van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Thomas is momenteel landelijk coördinerend officier van justitie werkzaam in de functie van domeinverantwoordelijke fraude bij het Openbaar Ministerie, Functioneel Parket.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^