Geen kleurloos opzet: AVAS bij invoer van beschermd ingrediënt

/

Gerechtshof Amsterdam 26 september 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2595

Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat een man zonder invoervergunning 74 doosjes van het Chinese medicijn Gantaishu, met het beschermde ingrediënt Saussurea costus, de EU heeft binnengebracht. Hoewel het feit strafbaar is, wordt hij vrijgesteld van straf. Het hof acht bewezen dat de verdachte zich heeft ingespannen om de regels te begrijpen. Door misleidende informatie in de Chinese vertaling van de Cites-verordening dacht hij te goeder trouw te handelen. Van opzet is geen sprake, zelfs niet in kleurloze vorm. Daarom volgt ontslag van alle rechtsvervolging.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Illegaal online gokken via criminele organisatie: hof bevestigt schuld en verlaagt straf wegens lange duur procedure

/

De casus maakt deel uit van de omvangrijke zaak ‘Rykiel’, waarin meerdere verdachten worden vervolgd voor betrokkenheid bij een criminele organisatie rond online kansspelen, witwassen en frauduleuze structuren. De verdachte is een natuurlijk persoon, geboren in 1973, woonachtig in Nederland. In eerste aanleg is hij door de rechtbank Oost‑Brabant veroordeeld voor deelneming aan een organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven én medeplegen van overtreding van de Wet op de kansspelen (Wok), tot een taakstraf van 120 uur (alternatief 60 dagen gevangenisstraf). Zowel de verdediging als het Openbaar Ministerie zijn in hoger beroep tegen dit vonnis gegaan.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Luxe juwelier niet strafbaar voor betaling uit criminele gelden: werknemer vrijgesproken van witwassen

/

Gerechtshof Amsterdam 21 augustus 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2629

Een verkoopmedewerker van een luxe juwelier in Amsterdam wordt verdacht van (gewoonte)witwassen vanwege de verkoop van sieraden voor ruim 500.000 euro aan een klant met crimineel verkregen geld. De facturen vermelden vennootschappen in plaats van de werkelijke koper. Het gerechtshof oordeelt dat de verdachte geen wetenschap had van de illegale herkomst van het geld. Ook vindt het hof het gebruik van andere namen op facturen in deze branche niet ongebruikelijk. De verdachte wordt volledig vrijgesproken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onvoldoende bewijs bij kasontvangsten: vrijspraak verduistering in dienstbetrekking voor buurtwerker

/

Gerechtshof Amsterdam 4 september 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2630

Het gerechtshof Amsterdam spreekt een buurtwerker vrij van verduistering en witwassen van bijna 99.000 euro. De vrouw zou geld uit de kas van haar werkgever, een gesubsidieerde organisatie, hebben toegeëigend. Het hof oordeelt dat niet kan worden vastgesteld dat zij daadwerkelijk het geld heeft ontvangen. De administratie was chaotisch en meerdere personen hadden toegang tot de kas. De vordering tot schadevergoeding van de werkgever wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechtspersoon (ook in hoger beroep) veroordeeld voor medeplegen van witwassen

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 augustus 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:5330

Het veroordeelt een Arubaanse rechtspersoon op 20 augustus 2025 voor medeplegen van witwassen. De verdachte heeft samen met haar bestuurder grote contante geldbedragen, afkomstig uit misdrijf, geïnvesteerd in vastgoed op Aruba. Er is geen legale herkomst van deze gelden aangetoond, terwijl verklaringen daarover vaag en niet verifieerbaar zijn. Het hof acht bewezen dat de verdachte de herkomst van de gelden en de identiteit van de rechthebbende heeft verborgen en verhuld. De rechtbank had eerder een geldboete van 47.500 euro opgelegd. Vanwege overschrijding van de redelijke termijn verlaagt het hof deze straf tot een geldboete van 35.000 euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^