Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:2347

De verdachte betreft een jonge vrouw, geboren in 2000, die een BUNQ-bankrekening heeft geopend voor een onbekend gebleven persoon, die zich via Instagram aan haar presenteerde onder een alias. Deze hoofddader kon niet worden opgespoord door de politie. De vrouw verkeert destijds in een kwetsbare mentale toestand als gevolg van het overlijden van haar vriend en staat onder behandeling bij een psycholoog. Met de door haar geopende rekening is WhatsAppfraude gepleegd, waarbij een tachtigplusser voor meer dan honderdduizend euro is gedupeerd, waarvan 1980 euro op de BUNQ-rekening is beland. De verdachte heeft, na het ontdekken van de fraude, uit eigen beweging melding gedaan bij de politie. Het gerechtshof kan niet met voldoende mate van zekerheid vaststellen dat de verdachte willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat door haar gedragingen witwashandelingen zouden worden gepleegd.

Gerechtshof Den Haag 19 januari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:45

De verdachte verhuurt in 2019-2020 op frauduleuze wijze woningen via Facebook, zonder daartoe bevoegd te zijn. Hij gebruikt valse namen, verzint verhalen en maakt vervalste huurovereenkomsten op. Slachtoffers betalen hem huur en borg, maar krijgen geen toegang tot de woning. Het gerechtshof acht meerdere feiten van oplichting en valsheid in geschrift bewezen. De straf bedraagt 10 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 voorwaardelijk. Daarnaast moet de verdachte 490 euro schadevergoeding betalen aan een van de slachtoffers.