Een netwerktekening van Justis heeft eerder dit jaar een belangrijke rol gespeeld in een onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit onderzoek richtte zich op vermoedelijke misstanden bij nagelstudio’s. De informatie uit de netwerktekening hielp onder meer bij de voorbereiding van een actiedag waarbij inspecties bij meerdere nagelstudio’s zijn uitgevoerd.
Read MoreHet zogenoemde bange bestuurders-argument vormt de hoeksteen voor een afwijkend, restrictief aansprakelijkheidsregime voor bestuurders. Dit argument komt erop neer, dat (te) veel aansprakelijkheid ertoe leidt dat bonafide bestuurders zich in onwenselijke mate risicomijdend zullen gedragen, en daarom zou voor bestuurders een hogere aansprakelijkheidsdrempel nodig zijn.
Read MoreRechtbank Noord-Holland 2 december 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:10112
De rechtbank stelt vast dat de officier van justitie geen aanknopingspunten naar voren heeft gebracht, waaruit kan worden afgeleid dat veroordeelde en medeveroordeelde 1 kunnen beschikken over (een deel van) de vermiste beleggersgelden of dat zij op andere wijze over voldoende vermogen of verdiencapaciteit beschikken om een op te leggen betalingsverplichting te kunnen voldoen. De rechtbank stelt op grond van de thans beschikbare informatie vast dat veroordeelde en medeveroordeelde 1 die financiële draagkracht niet hebben. Gelet op hun hoge leeftijd en het feit dat zij geen arbeid meer verrichten of op een andere wijze economische activiteiten ontplooien, valt die financiële draagkracht ook in de toekomst niet meer te verwachten.
Read MoreDe FIOD heeft vandaag vier woningen en een bedrijfspand in de gemeente Apeldoorn en Nijmegen doorzocht. Vier mannen (40, 46, 56 en 75 jaar) worden verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. De 46-jarige man uit de gemeente Apeldoorn is aangehouden. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en een gedeelte van goederen die onttrokken zijn uit de failliete boedel. Ook zijn wapens en een hennepkwekerij gevonden. De wapens zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland, die ook de hennepkwekerij ontmantelt.
Read MoreHet indienen van een aanvraag, verhogingsverzoek of het afleggen van Rekening en Verantwoording voor de Garantstelling Curatoren 2012 (GSR) kan sinds 3 december via een digitaal formulier bij Justis. Dit is makkelijker en sneller voor de aanvrager.
Read MoreHoge Raad 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889
In aanvulling op eerdere uitspraken ECLI:NL:HR:2004:AM2533 en ECLI:NL:HR:2013:BY5321, waarin is uitgezet wanneer sprake is van een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv en aan welke (wettelijke) voorwaarden moet worden voldaan voordat toepassing kan worden gegeven aan één van de in dat artikel genoemde rechtsgevolgen merkt de Hoge Raad naar aanleiding van de conclusie van de AG op dat de Hoge Raad geen aanleiding ziet substantiële wijzigingen aan te brengen in het beoordelingskader.
Read MoreHet WODC is verzocht om een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar de aard en (schatting van) de omvang van de groep beroepsmatige faillissementsfraudeurs. Het WODC onderzoek start nog dit jaar en loopt door tot in 2021. Dit blijkt uit een Kamerbrief van de ministers Dekker en Grapperhaus met een reactie op de notitie over de ‘draaideurfraudeur’ bij faillissementen.
Read MoreGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 oktober 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8410
Aan de verdachte rechtspersoon is ten laste gelegd dat zij de jaarrekeningen over de boekjaren 2002 t/m 2015 niet tijdig heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het hof is van oordeel dat het recht van vervolging van het openbaar ministerie ten aanzien van de boekjaren 2002 t/m 2013 door verjaring is komen te vervallen, nu er ten aanzien van die boekjaren meer dan drie jaren zijn verstreken tussen het moment waarop er dertien maanden na afloop van het boekjaar zijn verlopen en een daad van vervolging heeft plaatsgevonden. Het openbaar ministerie wordt daarom voor de boekjaren 2002 t/m 2013 niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging.
Read MoreRechtbank Rotterdam 17 november 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:10380
De rechtbank Rotterdam heeft de voormalig directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, Van den Nieuwenhuijzen, veroordeeld tot betaling van 13.065.475 euro aan de Staat vanwege door hem verkregen wederrechtelijk voordeel. In 2005 is er een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het verstrekken van garanties door de voormalige directeur van het Havenbedrijf Rotterdam namens het havenbedrijf aan ondernemingen binnen het RDM-Concern, gelieerd aan de CEO. Volgens het onderzoek ging het in de periode van 20 september 2002 tot en met 9 juni 2004 om garanties voor ruim 100 miljoen euro. Na die garanties hebben geldverstrekkers of verkopers leningen/kredieten verstrekt en activa verkocht aan het RDM-Concern en/of aan de CEO gelieerde ondernemingen.
Read MoreIn de voorliggende zaak, waarin een boete is opgelegd vanwege het niet in overeenstemming met het werkplan op een veilige wijze verwijderen van asbest, meende de onderneming dat aan haar voorman de cautie had moeten worden gegeven omdat hij leiding gaf aan de werkzaamheden. De Afdeling houdt echter vast aan haar rechtspraak dat het zwijgrecht van een rechtspersoon uitsluitend toekomt aan haar bestuurders. Mocht de voorman zelf worden beboet als feitelijk leidinggever of als normadressaat, dan zouden zijn verklaringen alleen uitgesloten hoeven te worden van het bewijs tegen hem.
Read More