November 17, 2020

Voormalig directeur RDM Van den Nieuwenhuijzen moet ruim EUR 13 miljoen aan de Staat betalen

November 17, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 17 november 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:10380

De rechtbank Rotterdam heeft de voormalig directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, Van den Nieuwenhuijzen, veroordeeld tot betaling van 13.065.475 euro aan de Staat vanwege door hem verkregen wederrechtelijk voordeel. In 2005 is er een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het verstrekken van garanties door de voormalige directeur van het Havenbedrijf Rotterdam namens het havenbedrijf aan ondernemingen binnen het RDM-Concern, gelieerd aan de CEO. Volgens het onderzoek ging het in de periode van 20 september 2002 tot en met 9 juni 2004 om garanties voor ruim 100 miljoen euro. Na die garanties hebben geldverstrekkers of verkopers leningen/kredieten verstrekt en activa verkocht aan het RDM-Concern en/of aan de CEO gelieerde ondernemingen.

November 16, 2020

Artikel: Komt het zwijgrecht alleen toe aan formele bestuurders?

November 16, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

In de voorliggende zaak, waarin een boete is opgelegd vanwege het niet in overeenstemming met het werkplan op een veilige wijze verwijderen van asbest, meende de onderneming dat aan haar voorman de cautie had moeten worden gegeven omdat hij leiding gaf aan de werkzaamheden. De Afdeling houdt echter vast aan haar rechtspraak dat het zwijgrecht van een rechtspersoon uitsluitend toekomt aan haar bestuurders. Mocht de voorman zelf worden beboet als feitelijk leidinggever of als normadressaat, dan zouden zijn verklaringen alleen uitgesloten hoeven te worden van het bewijs tegen hem.

November 11, 2020

Gevangenisstraffen en ontneming van EUR 4,9 miljoen geëist in grootschalige beursfraude InnoConcepts, OvJ maakt vergelijking met Wirecard-zaak

November 11, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 11 november heeft het Openbaar Ministerie in de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen tot drie jaar en twee ontnemingsvorderingen van in totaal 4,9 miljoen euro vanwege een omvangrijke beursfraude geëist. Het OM verwijt drie verdachten deelname aan een criminele organisatie, bedrog in jaarcijfers en valsheid in geschrift. Het OM is van mening dat de mannen, twee toenmalige Innoconcepts N.V. beleidsbepalers van 70 en 66 jaar en de 61-jarige financiële man van Innoconcepts N.V., deel uitmaakten van een organisatie die als oogmerk het plegen van misdrijven had.

November 06, 2020

Artikel: De grenzen van de bestuurs- en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de curator

November 06, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Iemand die in hoedanigheid – als ‘orgaan’ van een rechtspersoon of als vertegenwoordiger etc. – optreedt, verliest niet elke eigen verantwoordelijkheid. Niemand kan zich voor zijn keuzes en handelen verschuilen achter een andere entiteit. De bestuurder van een vennootschap die selectief betaalt, kan civielrechtelijk persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. Degene die zich ‘als ambtenaar in de functie van Gedeputeerde van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland’ inlaat met omkoping en witwassen, kan strafrechtelijk worden veroordeeld. Ook kan een bestuurder van een vennootschap onder omstandigheden bestuursrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor ‘de afvoer van heterogeen restafval’. Hoe zit dat met de curator?

October 30, 2020

OM eist gevangenisstraf tegen “klassieke faillissementsfraudeur”

October 30, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Amsterdam een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen een verdachte van faillissementsfraude. Het OM verwijt de 55-jarige verdachte uit Bergen bedriegelijke bankbreuk door onttrekkingen uit de boedel en het niet voeren en overleggen van een administratie. De officier vond dat de man zou hebben aangestuurd op een faillissement van zijn onderneming en zou 278.561 euro hebben onttrokken aan de boedel.

October 30, 2020

Beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren worden gewijzigd voor 2021

October 30, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren bevat de beloningen voor de werkzaamheden van deze wettelijke vertegenwoordigers.

October 27, 2020

Curator als benadeelde partij: niet is vereist dat de curator stelt welke schuldeisers voor welk bedrag een vordering op de boedel hebben. Voldoende is dat de boedel schade heeft geleden.

October 27, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Gelderland 14 januari 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:178

De rechtbank overweegt dat vast is komen te staan dat er schuldeisers zijn die uit de boedel terugbetaald dienen te worden. De rechtbank is van oordeel dat het niet vereist is dat de curator stelt welke schuldeisers voor welk bedrag een vordering op de boedel hebben. Dit is onderdeel van de afwikkeling van het faillissement. Voldoende is dat is vast komen te staan dat de boedel als gevolg van het handelen van verdachte schade heeft geleden.

October 27, 2020

Rechters klaar voor faillissementsgolf

October 27, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Er komt een golf van faillissementen aan door de coronacrisis, horen we al maanden. Insolventierechter Piet Neijt leidde vijftien rechters op om die zaken op te vangen. ‘Wij zijn er klaar voor’, zegt hij. Maar wanneer het losbarst, weet niemand.

October 23, 2020

'Notaris heeft nu niet meer in handen dan een klappertjespistool'

October 23, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De notaris anno 2020 houdt veel ballen in de lucht, misschien wel te veel. Om aan de verwachtingen van de maatschappij te voldoen, met name op het gebied van fraudepreventie, heeft de notaris extra instrumenten nodig. Dat die er niet zijn vindt KNB-voorzitter Nick van Buitenen zorgelijk, vertelt hij in een interview “Ik zou tegen de minister willen zeggen: koester het notariaat.”

October 20, 2020

Bestuursdwang, last onder dwangsom en faillissement: eindelijk prejudiciële vragen

October 20, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Van de lasten onder dwangsom aan Alvat (1997) en DIT (2013) tot het kostenverhaal op Bavin (2014) en North Refinery (2019), de handhaving van milieurecht in faillissementssituaties blijft een uitdaging voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. De rechtbank Rotterdam wil nu een einde maken aan alle onduidelijkheid. Zij heeft op 23 september 2020 prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Dat zal een arrest opleveren waar overheden en curatoren al vele jaren met smart op wachten. In dit blogbericht de highlights en een eerste duiding als sneak preview op een publicatie die later dit jaar zal verschijnen.

Actualiteiten